ウシオ電機株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ウシオ電機株式会社(E01929)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 ウシオ電機株式会社
【英訳名】 USHIO INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 内藤 宏治
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
【電話番号】 03(5657)1000(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務知財部長 朝香 裕一
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番5号
【電話番号】 03(5657)1000(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務知財部長 朝香 裕一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
ウシオ電機株式会社(E01929)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第56期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金50円 配当総額6,316,996,700円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、牛尾治朗、内藤宏治、川村直樹、牛尾志朗、
神山和久、原良也、金丸恭文、橘・フクシマ・咲江及び佐々木豊成を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%)
決議事項 決議結果
1,149,401 1,831 1 99.82
第1号議案 可決
第2号議案
牛尾 治朗 894,112 256,616 716 77.64
可決
内藤 宏治 973,561 22,968 154,915 84.53
可決
川村 直樹 972,662 178,782 0 84.46
可決
牛尾 志朗 931,518 219,926 0 80.88
可決
神山 和久 962,832 188,612 0 83.60
可決
原 良也 907,413 243,315 716 78.79
可決
金丸 恭文 934,132 217,312 0 81.11
可決
934,113 217,331 0 81.11
橘・フクシマ・咲江 可決
佐々木 豊成 1,144,713 6,731 0 99.40
可決
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成率の計算方法は次のとおりです。
本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の
数の割合です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計
したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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