株式会社日清製粉グループ本社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社日清製粉グループ本社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社日清製粉グループ本社(E00346)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社日清製粉グループ本社
【英訳名】 NISSHIN SEIFUN GROUP INC.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 見目 信樹
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】 東京（０３）５２８２－６６９３
【事務連絡者氏名】 総務本部法務部長 藤田 重光
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地
【電話番号】 東京（０３）５２８２－６６９３
【事務連絡者氏名】 総務本部法務部長 藤田 重光
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社日清製粉グループ本社(E00346)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日に開催しました第175回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日 2019年６月26日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき16円、配当総額4,755,625,632円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2019年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査
役会及び監査役に関する規定の削除等を行うとともに、その他所要の変更を行う。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件
見目信樹、滝澤道則、原田隆、毛利晃、山田貴夫、小池祐司、三村明夫、伏屋和彦、岩﨑浩一、永井
素夫の10名を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
大内章、河和哲雄、伊東敏、富田美栄子の４名を監査等委員である取締役に選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額４億円以内（うち社外取締役分は年額60
百万円以内）とする。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には使用人兼務取
締役の使用人としての職務に対する給与を含まない。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額90百万円以内とする。
第７号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
当社が信託に拠出する金員を原資に信託が取得する当社株式（株式交付部分）及び納税対応の観点か
らの金銭（金銭給付部分）を取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同
じ。）に対して交付及び給付する株式報酬制度に係る報酬枠を設定し、当社が信託に拠出する金額及
び金銭給付部分の額の合計額の上限を、連続する３年度ごとに、当社の取締役分について合計300百
万円、当社の取締役に株式交付部分として交付される当社株式の総数の上限を、連続する３年度ごと
に、35万株とする。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決
議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
（賛成の割合）
2,458,205 163,341 25 （注１） 可決（93.36％）
第１号議案 剰余金の配当の件
2,325,997 295,530 25 （注２） 可決（88.34％）
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）10名選任の件
2,503,035 118,496 25 （注３） 可決（95.06％）
１ 見目 信樹
2,597,783 21,285 2,495 （注３） 可決（98.66％）
２ 滝澤 道則
2,599,543 19,525 2,495 （注３） 可決（98.73％）
３ 原田 隆
2,598,988 20,080 2,495 （注３） 可決（98.71％）
４ 毛利 晃
2,599,578 19,490 2,495 （注３） 可決（98.73％）
５ 山田 貴夫
2,599,559 19,509 2,495 （注３） 可決（98.73％）
６ 小池 祐司
2,352,951 268,587 25 （注３） 可決（89.36％）
７ 三村 明夫
2,539,060 82,481 25 （注３） 可決（96.43％）
８ 伏屋 和彦
2,599,890 19,178 2,495 （注３） 可決（98.74％）
９ 岩﨑 浩一
2,593,373 28,166 25 （注３） 可決（98.49％）
10 永井 素夫
第４号議案 監査等委員である取締
役４名選任の件
2,553,980 65,062 2,495 （注３） 可決（97.00％）
１ 大内 章
2,538,798 82,722 25 （注３） 可決（96.42％）
２ 河和 哲雄
2,619,614 1,907 25 （注３） 可決（99.49％）
３ 伊東 敏
2,620,539 982 25 （注３） 可決（99.53％）
４ 富田 美栄子
第５号議案 取締役（監査等委員で
2,619,525 1,909 129 （注１） 可決（99.49％）
ある取締役を除く）の報酬額設定の
件
第６号議案 監査等委員である取締
2,619,938 1,496 129 （注１） 可決（99.50％）
役の報酬額設定の件
第７号議案 取締役（監査等委員で
2,224,897 396,605 25 （注１） 可決（84.50％）
ある取締役を除く）に対する株式報
酬等の額及び内容決定の件
（注１） 出席議決権数の過半数の賛成であります。なお、出席議決権数とは、本株主総会に出席した株主の議決権の
総数を意味します（以下同じです）。
（注２） 総議決権数の３分の１以上を有する株主が出席し、出席議決権数の３分の２以上の賛成であります。なお、
総議決権数とは、本株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の総数を意味します（以
下同じです）。
（注３） 総議決権数の３分の１以上を有する株主が出席し、出席議決権数の過半数の賛成であります。
（注４） 「賛成の割合」は以下にて算出しています。
前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認ができた分の議決
権の賛成個数
賛成の割合＝
前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権個数
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(4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数を合計
したことにより、すべての議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会の当日出席の
その余の株主の議決権の数は加算しておりません。
以上
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