株式会社東京放送ホールディングス 臨時報告書

                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社東京放送ホールディングス(E04375)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年７月１日
      【会社名】                    株式会社東京放送ホールディングス
      【英訳名】                    TOKYO   BROADCASTING       SYSTEM    HOLDINGS,     INC.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　佐々木　卓
      【本店の所在の場所】                    東京都港区赤坂五丁目３番６号
      【電話番号】                    ０３（３７４６）１１１１（代表）
      【事務連絡者氏名】                    総務部長　　糸賀　英樹
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区赤坂五丁目３番６号
      【電話番号】                    ０３（３７４６）１１１１（代表）
      【事務連絡者氏名】                    総務部長　　糸賀　英樹
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                                 1/3














                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社東京放送ホールディングス(E04375)
                                                              臨時報告書
     １【提出理由】
       2019年6月27日開催の当社第92期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
      ものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月27日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              期末配当に関する事項
              ①配当財産の種類
               金銭
              ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
               当社普通株式１株につき金17円　総額2,970,036,867円
              ③剰余金の配当が効力を生じる日
               2019年6月28日
        第１号議案に対する修正動議

              株主より、上記原案に対し、期末配当を当社普通株式１株につき20円と変更するよう修正動議が提出
              された。
        第２号議案　取締役17名選任の件

              武田信二、佐々木卓、河合俊明、菅井龍夫、國分幹雄、園田憲、相子宏之、仲尾雅至、伊佐野英樹、
              苣木雅哉、岩田栄一、渡辺正一、龍宝正峰、朝比奈豊、石井直、三村景一、および柏木斉
              を取締役に選任する。
        第２号議案に対する修正動議

              株主より、上記原案に対し、取締役候補者2名に対して他の者を取締役として選任することに加え
              て、他の者を取締役として選任するよう修正動議が提出された。
        第３号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

              　当社の取締役の報酬額は、2014年6月27日開催の第87期定時株主総会において、年額9億円以内（た
              だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と承認されている。この報酬枠の範囲内に
              て、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、新たに、業績連動金銭報酬と、譲渡制限付株式の
              付与のための報酬を支給することとする。
               譲渡制限付株式を付与するために支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億8,000万円以内とし、こ
              れにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年90,000株以内とする。
                                 2/3







                                                           EDINET提出書類
                                                株式会社東京放送ホールディングス(E04375)
                                                              臨時報告書
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
     並びに当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項           賛成（個）        反対（個）        棄権（個）        可決要件
                                                     (賛成の割合)
                       1,444,292         155,488          243   （注）１      可決（90.27％）

     第１号議案
                                             （注）２
     第２号議案
                       1,231,835         367,942          243          可決（76    .99  ％）
      １　武田　信二
                       1,219,911         379,797          312          可決（76    .24  ％）
      ２　佐々木　卓
                       1,294,662         305,115          243          可決（80    .92  ％）
      ３　河合　俊明
                       1,324,443         275,336          243          可決（82    .78  ％）
      ４　菅井　龍夫
                       1,324,823         274,956          243          可決（82    .80  ％）
      ５　國分　幹雄
                       1,324,816         274,963          243          可決（82    .80  ％）
      ６　園田　憲
                       1,324,816         274,963          243          可決（82    .80  ％）
      ７　相子　宏之
                       1,339,101         260,678          243          可決（83    .69  ％）
      ８　仲尾　雅至
                       1,339,071         260,708          243          可決（83    .69  ％）
      ９　伊佐野　英樹
                       1,339,107         260,672          243          可決（83    .69  ％）
      10　苣木　雅哉
                       1,339,036         260,743          243          可決（83    .69  ％）
      11　岩田　栄一
                       1,339,051         260,728          243          可決（83    .69  ％）
      12　渡辺　正一
                       1,322,168         277,609          243          可決（82    .63  ％）
      13　龍宝　正峰
                       1,287,404         312,303          312          可決（80    .46  ％）
      14　朝比奈　豊
                       1,245,728         353,979          312          可決（77    .86  ％）
      15　  石井　直
                       1,245,820         353,887          312          可決（77    .86  ％）
      16　  三村　景一
                       1,345,150         254,629          243          可決（84    .07  ％）
      17　柏木　斉
                       1,594,583          5,197         243   （注）１      可決（   99.66   ％）
     第３号議案
      （注）１．第１号議案および第３号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
           の賛成であります。
         ２．第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
           し、その議決権の過半数の賛成であります。
         ３．第１号議案および第２号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議と
           して成立し、修正動議が成立する余地がなくなったため、各修正動議に関する議決権の数は集計しておりま
           せん。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
       たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反
       対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ