アイホン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
アイホン株式会社(E01849)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 アイホン株式会社
【英訳名】 AIPHONE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 康次
【本店の所在の場所】 名古屋市中区新栄町一丁目１番 明治安田生命名古屋ビル
【電話番号】 052(228)8181(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 和田 健
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区新栄町一丁目１番 明治安田生命名古屋ビル
【電話番号】 052(228)8181(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 和田 健
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019 年６月27日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及
び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金24円（うち、普通配当金16円、創立70周年記念配当金８円）
総額 391,450,392円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
研究開発積立金 100,000,000円
配当積立金 50,000,000円
別途積立金 300,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 450,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
取締役の体制変更に伴い、取締役 会の柔軟な運営を目的とするものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
市川周作、加藤康次、和田 健、入谷正章及び山田潤二を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
石田喜樹及び松井夏樹を監査役に選任するものであります。
第５号議案 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額設定の件
当社の取締役の報酬等の額は、1997年６月27日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円
以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象
取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の
皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記の報酬枠
とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたし
たいと存じます。
本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権（以下
「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年
額90百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。ただし、当
該報酬額は、原則として、中期経営計画の対象期間である３事業年度の初年度に、３事業年度にわたる
職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しており、実質的には１事業年度30百万円
以内での支給に相当すると考えております。
また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することとい
たします。
なお、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものといたします。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成の割合
第１号議案
133,589 4,457 0 （注）１ 可決（93.37％）
剰余金処分の件
第２号議案
138,018 28 0 （注）２ 可決（96.46％）
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
市川 周作 126,372 11,674 0 可決（88.32％）
加藤 康次 133,388 4,658 0 可決（93.22％）
（注）３
和田 健 133,848 4,198 0 可決（93.55％）
入谷 正章 134,007 4,039 0 可決（93.66％）
山田 潤二 137,561 485 0 可決（96.14％）
第４号議案
監査役２名選任の件
（注）３
石田 喜樹 99,054 38,992 0 可決（69.23％）
松井 夏樹 105,794 32,252 0 可決（73.94％）
第５号議案
可決（84.01％）
取締役に対する譲渡制限付株式報酬 120,200 17,846 0 （注）１
制度に係る報酬額設定の件
(注) １ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株
主の議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主からの賛否に関して、確認できたものの集計により各決議事項が可決され
るための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
以 上
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