日本空港ビルデング株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本空港ビルデング株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本空港ビルデング株式会社(E03863)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月28日
【会社名】 日本空港ビルデング株式会社
【英訳名】 Japan Airport Terminal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員兼ＣＯＯ 横田 信秋
【本店の所在の場所】 東京都大田区羽田空港三丁目３番２号 第１旅客ターミナルビル
【電話番号】 03（5757）8000
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員企画管理本部長 田中 一仁
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区羽田空港三丁目３番２号 第１旅客ターミナルビル
【電話番号】 03（5757）8000
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員企画管理本部長 田中 一仁
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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日本空港ビルデング株式会社(E03863)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月26日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金22円
第２号議案 取締役15名選任の件
取締役に鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、赤堀正俊、宮内豊久、大西洋、米本靖英、川下晴久、石関佳
志、田中一仁、原田一之、植木義晴、長峯豊之、木村惠司及び丹治康夫の15氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役に柿﨑環氏及び盛田靖子氏を選任する。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
賛成率（％）
可否
（注）３
704,814 456 21 （注）１ 96.60
第１号議案 可
第２号議案
654,132 51,164 21 89.65
鷹城 勲 可
677,156 28,142 21 92.81
横田 信秋 可
682,145 23,154 21 93.49
鈴木 久泰 可
686,913 18,386 21 94.15
赤堀 正俊 可
686,813 18,486 21 94.13
宮内 豊久 可
685,322 19,977 21 93.93
大西 洋 可
686,827 18,472 21 94.13
米本 靖英 可
（注）２
686,801 18,498 21 94.13
川下 晴久 可
686,828 18,471 21 94.13
石関 佳志 可
686,830 18,469 21 94.13
田中 一仁 可
643,532 61,764 21 88.20
原田 一之 可
570,206 135,089 21 78.15
植木 義晴 可
570,214 135,081 21 78.15
長峯 豊之 可
668,862 36,434 21 91.67
木村 惠司 可
685,275 20,024 21 93.92
丹治 康夫 可
第３号議案
704,875 431 21 （注）２ 96.61
柿﨑 環 可
689,686 15,616 21 94.53
盛田 靖子 可
注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成であります。
３．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に
関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集
計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席
の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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