株式会社ピエトロ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ピエトロ(E00513)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社ピエトロ
【英訳名】 PIETRO Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高橋 泰行
【本店の所在の場所】 福岡市中央区天神三丁目４番５号
【電話番号】 (092)716－0300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理・IR部長 森山 勇二
【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区天神三丁目４番５号
【電話番号】 (092)716－0300 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理・IR部長 森山 勇二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ピエトロ(E00513)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第34期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役11名選任の件
取締役として、西川啓子、高橋泰行、宮川慎一、相薗好伸、中村利徳、森山勇二、上野光典、
臼杵昭子、藤野軍次、髙田聖大および平澤壽人の11名を選任する。
第４号議案 監査役３名選任の件
監査役として、柴田良智、吉戒孝および金成茂雄の３名を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、岩本滋昌氏を選任する。
第６号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第７号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
第８号議案 取締役に対する報酬制度の改定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
97.98％
第１号議案 45,141個 93個 2個 可決
97.62％
第２号議案 44,975個 258個 2個 可決
第３号議案
97.65％
西川 啓子 44,986個 236個 2個 可決
97.66％
高橋 泰行 44,992個 230個 2個 可決
97.67％
宮川 慎一 44,994個 228個 2個 可決
97.79％
相薗 好伸 45,052個 170個 2個 可決
97.81％
中村 利徳 45,059個 163個 2個 可決
97.75％
森山 勇二 45,031個 191個 2個 可決
97.52％
上野 光典 44,929個 293個 2個 可決
臼杵 昭子 44,899個 323個 2個 97.46％ 可決
97.41％
藤野 軍次 44,874個 348個 2個 可決
93.55％
髙田 聖大 43,098個 2,124個 2個 可決
93.01％
平澤 壽人 42,849個 2,373個 2個 可決
第４号議案
97.01％
柴田 良智 44,694個 533個 2個 可決
93.29％
吉戒 孝 42,979個 2,248個 2個 可決
97.85％
金成 茂雄 45,080個 147個 2個 可決
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臨時報告書
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権
賛成比率 可否
第５号議案 45,017個 217個 2個 97.72％ 可決
92.61％
第６号議案 42,663個 2,571個 2個 可決
94.05％
第７号議案 43,329個 1,905個 2個 可決
96.09％
第８号議案 44,269個 965個 2個 可決
各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
・第１号議案、第６号議案、第７号議案および第８号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主が出席し、出席した当
該株主の議決権の三分の二以上の賛成であります。
・第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有
する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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