株式会社ヒガシマル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ヒガシマル(E00502)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 九州財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社ヒガシマル
【英訳名】 HIGASHIMARU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 勤
【本店の所在の場所】 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
【電話番号】 (099)273-3859(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 田之畑 武
【最寄りの連絡場所】 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉20番地
【電話番号】 (099)273-3859(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 田之畑 武
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金9円 総額34,893,999円
ロ 効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件
東吉太郎、東勤、東実、東理一郎、出来正樹の5氏を取締役(監査等委員である取締役を除く)に
選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
湯浦一徳、木通昌生、西達也の3氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了により退任される取締役(監査等委員である取締役を除く)水間洋氏及び監査等委員であ
る取締役児玉明氏及び福留俊一氏、任期途中で一身上の都合により辞任された東紘一郎氏に対し、
それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を
贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任される取締役(監査等委員であ
る取締役を除く)については取締役会に、退任される監査等委員である取締役については監査等委
員である取締役の協議に、それぞれ一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
34,758 56 0 (注)1 可決 99.83
剰余金処分の件
第2号議案の件
取締役(監査等委員
34,764 50 0 (注)3 可決 99.85
である取締役を除
く)5名選任の件
第3号議案
34,781 33 0 (注)3 可決 99.90
監査等委員である取
締役3名選任の件
第4号議案
34,511 303 0 (注)1 可決 99.12
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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