新明和工業株式会社 臨時報告書

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臨時報告書

提出日:

提出者:新明和工業株式会社

カテゴリ:臨時報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                                      新明和工業株式会社(E02252)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年6月28日

    【会社名】                      新明和工業株式会社

    【英訳名】                      ShinMaywa     Industries,      Ltd.

    【代表者の役職氏名】                      取締役社長  五 十 川 龍 之

    【本店の所在の場所】                      兵庫県宝塚市新明和町1番1号

    【電話番号】                      0798-56-5000(代表)

    【事務連絡者氏名】                      法務部 法務グループ長  山 西 孝 到

    【最寄りの連絡場所】                      兵庫県宝塚市新明和町1番1号

    【電話番号】                      0798-56-5000(代表)

    【事務連絡者氏名】                      法務部 法務グループ長  山 西 孝 到

    【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所

                           (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                                              臨時報告書
    1【提出理由】
      当社は、2019年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
     4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
     ります。
    2【報告内容】

     (1)  株主総会が開催された年月日
       2019年6月21日
     (2)  決議事項の内容

       第1号議案 剰余金処分の件
             (1)          株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
                当社普通株式1株につき金27円  総額1,760,086,287円
             (2)         剰余金の配当が効力を生ずる日
                2019年6月24日
       第2号議案 取締役9名選任の件
             取締役として、五十川龍之、石丸寛二、田沼勝之、伊丹 淳、西岡 彰、久米俊樹、苅田祥史、秀
             島信也及び長井聖子の各氏を選任する。
             なお、苅田祥史、秀島信也及び長井聖子の各氏は社外取締役である。
       第3号議案 監査役1名選任の件
             監査役として、西田幸司氏を選任する。
       第4号議案 取締役賞与支給の件
             当事業年度末時点の取締役9名(うち社外取締役3名)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、
             取締役賞与総額95,100,000円(うち社外取締役5,100,000円)を支給することとし、各取締役に対す
             る金額、支給の時期等については取締役会に一任する。
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                                                              臨時報告書
     (3)  決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
       びに当該決議の結果
                  賛成数        反対数        棄権数

                                           賛成率
        決議事項                                           決議の結果
                                            (%)
                   (個)        (個)        (個)
     第1号議案               538,475          247         89       99.93      可決

     第2号議案

       五十川龍之             537,228         1,494          89       99.70      可決

       石丸寛二             536,562         2,160          89       99.58      可決

       田沼勝之             536,676         2,046          89       99.60      可決

       伊丹 淳             536,577         2,145          89       99.58      可決

       西岡 彰             536,495         2,227          89       99.57      可決

       久米俊樹             536,495         2,227          89       99.57      可決

       苅田祥史             538,242          480         89       99.89      可決

       秀島信也             538,158          564         89       99.87      可決

       長井聖子             538,236          486         89       99.89      可決

     第3号議案               536,160         2,552          89       99.50      可決

     第4号議案               486,634         52,086          89       90.31      可決

     (注)   各議案の可決要件は次のとおりであります。
        (1)  第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によ
          る。
        (2)  第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
          出席かつ当該株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4)  株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより決議事項
      の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認が
      できていない株主の議決権数は上記「賛成」「反対」「棄権」の議決権数に加算しておりません。
                                 3/3








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