日産車体株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日産車体株式会社(E02150)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 日産車体株式会社
【英訳名】 NISSAN SHATAI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 木 村 昌 平
【本店の所在の場所】 神奈川県平塚市堤町２番１号
【電話番号】 0463(21)8001
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 津 川 隆 則
【最寄りの連絡場所】 神奈川県平塚市堤町２番１号
【電話番号】 0463(21)8001
【事務連絡者氏名】 総務部長 中 津 川 隆 則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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日産車体株式会社(E02150)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第96回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 当該決議事項の内容
〈会社提案（第１号議案から第４号議案まで）〉
第１号議案 剰余金の処分の件
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金6円50銭
総額880,446,964円
②剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 取締役全員任期満了につき６名選任の件
取締役として、木村昌平、馬渕雄一、大塚裕之、小滝晋、市川誠一郎及び今井雅之の
６氏を選任する。
第３号議案 監査役２名選任の件
監査役として、池田鉄伸及び井上泉の２氏を選任する。
第４号議案 補欠 監査役１名選任の件
補欠監査役として、伊藤智則氏を選任する。
〈株主提案（第５号議案及び第６号議案）〉
第５号議案 定款一部変更 の件（指名委員会等設置会社への移行）
第６号議案 定款一部変更 の件（取締役会議長は社外取締役とする）
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
＜会社提案＞
第１号議案
(注)１
1,271,369 25,084 0 可決 97.6
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役全員任期満了につき
６名選任の件
(注)２
木村昌平 859,778 436,684 1 可決 66.0
(注)２
馬渕雄一 894,533 401,929 1 可決 68.7
(注)２
大塚裕之 918,228 378,234 1 可決 70.5
(注)２
小滝晋 920,108 376,354 1 可決 70.7
(注)２
市川誠一郎 908,213 338,249 1 可決 69.7
(注)２
今井雅之 930,096 366,366 1 可決 71.4
第３号議案
監査役２名選任の件
(注)２
池田鉄伸 880,300 416,152 0 可決 67.6
(注)２
井上泉 1,222,441 74,011 0 可決 93.9
第４号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)２
伊藤智則 1,296,180 283 0 可決 99.5
＜株主提案＞
第５号議案
(注)３
定款一部変更 の件（指名委員 457,682 838,751 0 否決 35.1
会等設置会社への移行）
第６号議案
(注)３
定款一部変更 の件（取締役会 485,517 810,966 0 否決 37.3
議長は社外取締役とする）
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成である。
２． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成である。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の３分の２以上の賛成である。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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