株式会社大気社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大気社(E00183)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社大気社
【英訳名】 Taikisha Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 考 二
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 (03) 3365―5320 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員管理本部長 中 川 正 徳
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号
【電話番号】 (03) 5338―5051
【事務連絡者氏名】 総務部 法務課長 加 藤 充 雅
【縦覧に供する場所】 株式会社大気社大阪支社
(大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号 新ダイビル)
株式会社大気社関東支店
(埼玉県さいたま市大宮区宮町四丁目123番 大栄ツインビルＳ館)
株式会社大気社中部支店
(愛知県名古屋市中区錦二丁目２番２号 名古屋丸紅ビル)
株式会社大気社塗装システム事業部オートメーション事業所
(神奈川県座間市小松原二丁目14番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第74回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金66円
総額2,248,535,256円
２．その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 200,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
情報化投資積立金 200,000,000円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、上西栄太郎、加藤考二、向井浩、早川一秀、中島靖、中川正徳、稲川信隆、村川
純一、彦坂浩一、福家聖剛の10氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、花澤敏行氏を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、河野敬氏を選任する。
第５号議案 業務執行取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件
業務執行取締役（執行役員兼務取締役）を対象に、業績達成度等に応じて当社株式等の交付を行
う、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝ Board Benefit Trust））」を新たに
導入する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
出席した株主
賛成 反対 棄権
決議事項 の議決権の数
賛成率
(個) (個) (個)
可否
(個)
(％)
第１号議案 309,615 101 0 312,329 99.13 可決
第２号議案
上西 栄太郎
306,147 3,425 142 312,327 98.02 可決
加藤 考二
307,406 2,167 142 312,328 98.42 可決
向井 浩
307,576 1,997 142 312,328 98.48 可決
早川 一秀
307,899 1,675 142 312,329 98.58 可決
中島 靖
307,919 1,655 142 312,329 98.59 可決
中川 正徳
307,904 1,670 142 312,329 98.58 可決
稲川 信隆
307,681 1,893 142 312,329 98.51 可決
村川 純一
307,682 1,892 142 312,329 98.51 可決
彦坂 浩一
309,555 161 0 312,329 99.11 可決
福家 聖剛
309,394 322 0 312,329 99.06 可決
第３号議案 277,763 31,953 0 312,329 88.93 可決
第４号議案 309,538 178 0 312,329 99.11 可決
第５号議案 309,104 612 0 312,329 98.97 可決
(注) １．各議案の可決要件は、次のとおりであります。
第１号議案及び第５号議案
出席した株主の議決権の過半数の賛成
第２号議案、第３号議案及び第４号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成
２．本株主総会に係る総株主の議決権の数は、340,383個であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のう
ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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