株式会社ニッピ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ニッピ(E01120)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社ニッピ
【英訳名】 Nippi,Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河 村 桂 作
【本店の所在の場所】 東京都足立区千住緑町１丁目１番１号
【電話番号】 03(3888)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井 上 善 之
【最寄りの連絡場所】 東京都足立区千住緑町１丁目１番１号
【電話番号】 03(3888)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 井 上 善 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 50円 総額 143,824,300円
ロ 効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 取締役７名選任の件
取締役として、伊藤隆男、河村桂作、小林祥彦、橋爪秀知、大浦顕逸、井上善之及び村上勝彦の７名
を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、早山徹を選任する。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、藤井哲哉を選任する。
第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役伊藤政人氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報
いるため、当社役員退職慰労金に関する内規に基づき退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金
額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
19,518 769 0 (注)１ 可決 (96.21)
剰余金処分の件
第２号議案
(注)２
取締役７名選任の件
伊 藤 隆 男 18,092 2,195 0 可決 (89.18)
河 村 桂 作 18,292 1,995 0 可決 (90.17)
小 林 祥 彦 18,711 1,576 0 可決 (92.23)
橋 爪 秀 知 18,710 1,577 0 可決 (92.23)
大 浦 顕 逸 18,712 1,575 0 可決 (92.24)
井 上 善 之 19,388 899 0 可決 (95.57)
村 上 勝 彦 18,691 1,596 0 可決 (92.13)
第３号議案
(注)２
監査役１名選任の件
早 山 徹 18,808 1,479 0 可決 (92.71)
第４号議案
(注)２
補欠監査役１名選任
の件
藤 井 哲 哉 19,547 740 0 可決 (96.35)
第５号議案
18,113 2,174 0 (注)１ 可決 (89.28)
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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