株式会社フジクラ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社フジクラ(E01334)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 株式会社フジクラ
【英訳名】 Fujikura Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 伊藤 雅彦
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番1号
【電話番号】 03-5606-1112
【事務連絡者氏名】 コーポレート企画室長 芹澤 孝治
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目5番1号
【電話番号】 03-5606-1112
【事務連絡者氏名】 コーポレート企画室長 芹澤 孝治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第171期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額1,432,051,850円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第20条第2項に定める監査等委員である取締役の員数を5名以内から7名以内へ変更する。
第3号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役として、伊藤雅彦、和田 朗、北島武明、細谷英行、滝沢 功、伊藤 哲、
Joseph E. Gallagher、小林郁夫及び 稲葉雅人 を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
監査等委員である取締役として、 小田康之 、 下志万正明 、 阿部謙一郎 、 白井芳夫 、 村田恒子及び花﨑
浜子 を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
賛成割合 (%)
40,099
第1号議案 2,200,912 0 (注)1 可決 (97.72)
2,189,306
第2号議案 51,701 0 (注)2 可決 (97.20)
第3号議案
可決 (92.13)
伊藤 雅彦 165,968
2,075,022 0
可決 (92.56)
和田 朗 156,370
2,084,620 0
可決 (93.65)
北島 武明 131,611
2,109,379 0
細谷 英行 131,177 可決 (93.67)
2,109,813 0
滝沢 功 131,050
可決 (93.68)
(注)3
2,109,940 0
伊藤 哲 131,677
可決 (93.65)
2,109,313 0
Joseph E. 131,405
可決 (93.66)
2,109,585 0
Gallagher
130,867
可決 (93.69)
2,110,123 0
小林 郁夫
49,805
2,191,185 0 可決 (97.29)
稲葉 雅人
第4号議案
小田 康之 可決 (89.93)
2,025,330 215,608 0
可決 (83.82)
下志万正明 1,887,774 353,164 0
可決 (79.42)
阿部謙一郎 1,788,672 452,266 0 (注)3
白井 芳夫 2,127,023 113,918 0 可決 (94.44)
2,208,253 32,688 0 可決 (98.05)
村田 恒子
2,204,779 36,162 0 可決 (97.89)
花﨑 浜子
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
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2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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