株式会社ミクニ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ミクニ(E02172)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【会社名】 株式会社ミクニ
【英訳名】 MIKUNI CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 生田 久貴
【本店の所在の場所】 東京都千代田区外神田六丁目13番11号
【電話番号】 03-3833-0392(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 経営企画室長 山田 新治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区外神田六丁目13番11号
【電話番号】 03-3833-0392(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレート本部 経営企画室長 山田 新治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月26日開催の当社第97回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当金に関する事項
当社普通株式1株につき金10円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、生田允紀、生田久貴、浅井俊郎、橋本徹、髙橋秀樹、髙島正之、鈴木孝男、山田秀雄
の8氏を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、森田一、宮島司の両氏を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
99.61%
第1号議案 275,757個 1,075個 0個 可決
第2号議案
99.28%
生田 允紀 274,858個 1,964個 0個 可決
99.57%
生田 久貴 275,657個 1,165個 0個 可決
99.48%
浅井 俊郎 275,414個 1,408個 0個 可決
99.52%
橋本 徹 275,517個 1,305個 0個 可決
99.55%
髙橋 秀樹 275,587個 1,235個 0個 可決
99.42%
髙島 正之 275,231個 1,591個 0個 可決
98.45%
鈴木 孝男 272,553個 4,269個 0個 可決
98.93%
山田 秀雄 273,896個 2,926個 0個 可決
第3号議案
99.73%
森田 一 276,106個 716個 0個 可決
99.71%
宮島 司 276,037個 785個 0個 可決
(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しており
ます。
3.議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認ができた
議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりませ
ん。
以上
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