旭松食品株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
旭松食品株式会社(E00487)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 旭松食品株式会社
【英訳名】 ASAHIMATSU FOODS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木 下 博 隆
【本店の所在の場所】 長野県飯田市駄科1008番地
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
大阪市淀川区田川三丁目７番３号
【電話番号】 06（6306）4121 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 足 立 恵
【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区田川三丁目７番３号
【電話番号】 06（6306）4121 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理部長 足 立 恵
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
旭松食品株式会社 東日本支店
(東京都中央区日本橋人形町二丁目33番８号)
旭松食品株式会社 西日本支店
(大阪市淀川区田川三丁目７番３号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 30円 総額 54,868,740円
ロ 効力発生日
2019年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
次のとおり変更するものであります。
（下線部は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
(目 的) (目 的)
第２条 当会社は下記に掲げる事業を
第２条 （現行どおり）
営むことを目的とする。
１．～４．（条文省略）
１．～４．（現行どおり）
（新 設)
５ ． 農業及び肥料、飼料の製造及び販売
５ ．(条文省略） ６ ．（現行どおり）
第３号議案 取締役 ５名選任の件
木下博隆、蒲田充浩、村澤久司、藤森明仁、及び田中健一郎の各氏を取締役に選任するものであります。
第４号議案 監査役 １名選任の件
佐々木寛雄を監査役に選任するものであります。
第５号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度見直しの一環として、金銭報酬枠とは別枠で当社取締役（社外取締役を除く。以下「対象取
締役」という。）に対し譲渡制限付株式を付与するためのものであり、対象取締役に対して譲渡制限付株
式の付与のために支給する報酬を金銭債権として、その総額を年額20百万円以内とするものであります。
第６号議案 当社監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
役員報酬制度見直しの一環として、金銭報酬枠とは別枠で当社監査役（社外監査役を除く。以下「対象監
査役」という。）に対し譲渡制限付株式を付与するためのものであり、対象監査役に対して譲渡制限付株
式の付与のために支給する報酬を金銭債権として、その総額を年額３百万円以内とするものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 11,689 33 0 (注)１ 可決 99.72
第２号議案 11,697 25 0 (注)２ 可決 99.79
第３号議案
木下 博隆 11,695 27 0 可決 99.77
蒲田 充浩 11,695 27 0 可決 99.77
(注)３
村澤 久司 11,695 27 0 可決 99.77
藤森 明仁 11,671 51 0 可決 99.56
田中 健一郎 11,671 51 0 可決 99.56
第４号議案
(注)３
佐々木 寛雄 11,681 41 0 可決 99.65
第５号議案
11,640 82 0 (注)１ 可決 99.30
第６号議案 11,352 370 0 (注)１ 可決 96.84
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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