日本ユニシス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 日本ユニシス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本ユニシス株式会社(E02611)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 日本ユニシス株式会社
【英訳名】 Nihon Unisys, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平岡 昭良
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲一丁目1番1号
【電話番号】 03(5546)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務部長 田村 充
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲一丁目1番1号
【電話番号】 03(5546)4111(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務部長 田村 充
【縦覧に供する場所】 関西支社
(大阪市北区大深町3番1号)
中部支社
(名古屋市中区栄一丁目3番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本ユニシス株式会社(E02611)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第75回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金30円 総額3,010,480,470円
第2号議案 取締役9名選任の 件
取締役として、平岡昭良、向井丞、向井俊雄、齊藤昇、 葛 谷幸司、杉本登志樹、川田剛、薗田綾子お
よび佐藤智恵を選任する。
第3号議案 当社取締役に対し株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する件
当社取締役(非業務執行取締役を除く)に対して、本定時株主総会の日から1年間において、年額70
百万円の範囲内で、かつ252個(その目的である当社普通株式数25,200株)を上限に、株式報酬型ス
トックオプションとして新株予約権を発行する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 885,479 4,954 214 (注)1 可決(99.09%)
第2号議案 (注)2
868,234 22,202 214
平岡 昭良 可決(97.16%)
12,743
向井 丞 877,693 214 可決(98.22%)
873,089 17,347 214
向井 俊雄 可決(97.70%)
齊藤 昇 877,744 12,692 214 可決(98.23%)
葛谷 幸司 877,744 12,692 214 可決(98.23%)
杉本 登志樹 876,071 14,365 214 可決(98.04%)
川田 剛 890,149 287 214 可決(99.61%)
薗田 綾子 890,148 288 214 可決(99.61%)
佐藤 智恵 890,151 285 214 可決(99.61%)
10,553 1,555
第3号議案 878,543 (注)1 可決(98.31%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成です。
3.賛成の割合の算出にあたっては、本株主総会に出席した全株主の議決権数を分母とし、小数点第3位以下を
切り捨てて表示しています。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算していません。
以 上
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