ダイビル株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ダイビル株式会社(E03861)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 ダイビル株式会社
【英訳名】 ＤＡＩＢＩＲＵ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 園 部 俊 行
【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島三丁目６番32号
【電話番号】 06(6441)1932番（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 澤 英 輔
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目２番２号
【電話番号】 03(3506)7441番(代表)
【事務連絡者氏名】 東京営業部長 友 田 慶
【縦覧に供する場所】 ダイビル株式会社東京営業部
(東京都千代田区内幸町一丁目２番２号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第147期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
①期末配当に関する事項
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
１株につき金10円50銭 総額1,224,579,678円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
②剰余金についてのその他の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 4,000,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
園部俊行、成田純一、矢田豪男、田中健輔、太田威彦、大井篤および宮野谷篤の７氏を取締役に選
任するものであります。
第３号議案 監査役２名選任の件
田中宏および妙中茂樹の２氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
森本宏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 取締役賞与支給の件
当期末時点の取締役４名（社外取締役２名は含まない）に対し、取締役賞与総額63,900,000円を支
給し、各取締役への支給額の決定は取締役会に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数 反対数 棄権数
賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案 1,056,486 27,655 0 (注)１ 可決 (96.79)
第２号議案 (注)２
園部俊行 879,688 204,452 0 可決 (80.59)
成田純一 949,556 134,585 0 可決 (86.99)
矢田豪男 957,208 126,933 0 可決 (87.70)
田中健輔 1,004,751 79,390 0 可決 (92.05)
太田威彦 1,004,751 79,390 0 可決 (92.05)
大井篤 1,003,114 81,027 0 可決 (91.90)
宮野谷篤 1,048,470 35,671 0 可決 (96.06)
第３号議案 (注)２
田中宏 1,084,010 131 0 可決 (99.31)
妙中茂樹 1,084,018 123 0 可決 (99.31)
第４号議案 1,084,019 122 0 (注)２ 可決 (99.31)
第５号議案 1,028,127 56,026 0 (注)１ 可決 (94.19)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席（委任出席を含む）の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総
会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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