株式会社商船三井 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社商船三井(E04236)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社 商船三井
【英訳名】 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 池田 潤一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目１番１号
【電話番号】 （０３）３５８７局７０２６番（代表）
【事務連絡者氏名】 秘書・総務部長 居城 正明
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目１番１号
【電話番号】 （０３）３５８７局７０２６番（代表）
【事務連絡者氏名】 秘書・総務部長 居城 正明
【縦覧に供する場所】 株式会社 商船三井 名古屋支店
（名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号）
株式会社 商船三井 関西支店
（大阪市北区中之島三丁目３番23号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社2018年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
期末配当について当社普通株式１株につき金25円とする。
２．剰余金の処分に関する事項
(1）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 16,000,000,000円
(2）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 16,000,000,000円
第２号議案 定款一部変更の件
人材の紹介に関する事業（職業紹介事業）を当社の事業目的に加える。
第３号議案 取締役８名選任の件
取締役として、池田潤一郎、高橋静夫、橋本剛、小野晃彦、丸山卓、藤井秀人、勝悦子及び大西賢を
選任する。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、武田俊明及び井村順子を選任する。
第５号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、戸田厚司を選任する。
第６号議案 執行役員及び従業員（上級管理職）並びに当社子会社社長に対しストックオプションとして新株予約
権を発行する件
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
902,159 12,709 25 （注）１ 可決（98.61％）
第１号議案
913,532 1,322 26 （注）２ 可決（99.85％）
第２号議案
（注）３
第３号議案
792,006 122,844 31 可決（86.57％）
池田 潤一郎
813,231 101,427 227 可決（88.89％）
高橋 静夫
813,282 101,378 225 可決（88.89％）
橋本 剛
896,158 18,502 225 可決（97.95％）
小野 晃彦
896,192 18,466 227 可決（97.96％）
丸山 卓
827,946 86,543 395 可決（90.50％）
藤井 秀人
841,742 73,110 32 可決（92.01％）
勝 悦子
912,511 2,342 32 可決（99.74％）
大西 賢
（注）３
第４号議案
887,401 27,446 30 可決（97.00％）
武田 俊明
903,738 11,112 30 可決（98.78％）
井村 順子
（注）３
第５号議案
913,124 1,742 31 可決（99.81％）
戸田 厚司
847,520 67,348 30 （注）２ 可決（92.64％）
第６号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
以 上
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