名港海運株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
名港海運株式会社(E04328)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 名港海運株式会社
【英訳名】 MEIKO TRANS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙橋 広
【本店の所在の場所】 名古屋市港区入船二丁目４番６号
【電話番号】 (052)661-8135
【事務連絡者氏名】 専務取締役 小林 史典
【最寄りの連絡場所】 名古屋市港区入船二丁目４番６号
【電話番号】 (052)661-8135
【事務連絡者氏名】 専務取締役 小林 史典
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
名港海運株式会社 東京支店
（東京都千代田区丸の内一丁目６番２号
新丸の内センタービルディング20階）
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき17円50銭 総額521,577,525円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
①今後の事業展開ならびに事業内容の国際化および多様化に対応するため、商号の英文表示および
事業目的を追加するものであります。
②経営体制の強化、充実を図るため、新たに取締役副会長の役職を追加するものであります。
第３号議案 取締役20名選任の件
取締役として、髙橋治朗、藤森利雄、伊藤一功、小林史典、飯田輝智、髙橋広、柘植要、蟹井修、
野々部洋史、種村均、掛橋英一郎、大山信二、山路昌弘、鈴木浩文、平松保長、山口淳、三谷正
芳、水谷吉成、加留部淳および稲垣貴士を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、秋田高一および深町正和を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
261,521 6,703 0 (注)１ 可決 (97.50)
剰余金の処分の件
第２号議案
268,068 156 0 (注)２ 可決 (99.94)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役20名選任の件
髙橋治朗 256,841 11,383 0 可決 (95.76)
藤森利雄 267,937 287 0 可決 (99.89)
伊藤一功 267,937 287 0 可決 (99.89)
小林史典 267,937 287 0 可決 (99.89)
飯田輝智 267,937 287 0 可決 (99.89)
髙橋広 267,937 287 0 可決 (99.89)
柘植要 267,937 287 0 可決 (99.89)
蟹井修 267,937 287 0 可決 (99.89)
(注)３
野々部洋史 267,937 287 0 可決 (99.89)
種村均 267,877 347 0 可決 (99.87)
掛橋英一郎 267,937 287 0 可決 (99.89)
大山信二 267,937 287 0 可決 (99.89)
山路昌弘 267,937 287 0 可決 (99.89)
鈴木浩文 267,937 287 0 可決 (99.89)
平松保長 267,937 287 0 可決 (99.89)
山口淳 267,937 287 0 可決 (99.89)
三谷正芳 267,877 347 0 可決 (99.87)
水谷吉成 267,877 347 0 可決 (99.87)
加留部淳 267,877 347 0 可決 (99.87)
稲垣貴士 267,847 377 0 可決 (99.86)
第４号議案
監査役２名選任の件
(注)３
秋田高一 267,990 234 0 可決 (99.91)
深町正和 256,738 11,486 0 可決 (95.72)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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