神戸天然物化学株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 神戸天然物化学株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
神戸天然物化学株式会社(E33794)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 神戸天然物化学株式会社
【英訳名】 KNC Laboratories Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮内 仁志
【本店の所在の場所】 神戸市西区高塚台三丁目２番地の34
【電話番号】 078-993-2203（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 先砥 庸治
【最寄りの連絡場所】 神戸市西区高塚台三丁目２番地の34
【電話番号】 078-993-2203（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 先砥 庸治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/3
EDINET提出書類
神戸天然物化学株式会社(E33794)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金25円 総額193,005,000円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 取締役８名選任の件
広瀬 克利氏、宮内 仁志氏、先砥 庸治氏、笹本 耕一氏、田中 巧氏、毛利 充邦氏、真岡 宅哉氏、
栗山 康秀氏を取締役に選任するものであります。
第３号議案 監査役１名選任の件
重松 正巳氏を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
高橋 和人氏を補欠監査役に選任するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を、年額80百万円以内の金銭
債権として支給するものであります。
2/3
EDINET提出書類
神戸天然物化学株式会社(E33794)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
61,559 697 0 （注）１ 可決 97.903
剰余金処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
59,408 2,849 0 可決 94.481
広瀬 克利
59,447 2,810 0 可決 94.543
宮内 仁志
61,522 735 0 可決 97.843
先砥 庸治
（注）２
61,534 723 0 可決 97.862
笹本 耕一
61,537 720 0 可決 97.867
田中 巧
61,516 741 0 可決 97.833
毛利 光邦
61,540 717 0 可決 97.872
真岡 宅哉
61,540 717 0 可決 97.872
栗山 康秀
第３号議案
61,524 733 0 （注）２ 可決 97.846
監査役１名選任の件
第４号議案
59,451 2,806 0 （注）２ 可決 94.549
補欠監査役１名選任の件
第５号議案
取締役（社外取締役を除く）に対す
59,300 2,956 0 （注）１ 可決 94.311
る譲渡制限付株式の付与のための報
酬決定の件
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3
