株式会社ランドコンピュータ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ランドコンピュータ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ランドコンピュータ(E31948)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社ランドコンピュータ
【英訳名】 R&D COMPUTER CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福島 嘉章
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】 03-5232-3040（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 奥野 文俊
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号
【電話番号】 03-5232-3046（直通）
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部長 奥野 文俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社ランドコンピュータ(E31948)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第49期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役７名選任の件
田村秀雄、福島嘉章、山村敬一、弘長勇、奥野文俊、秋田一郎及び神津信一を取締役に選任するもの
であります。
第２号議案 監査役４名選任の件
佐藤由樹、品川知久、平野雅章及び谷口典彦を監査役に選任するものであります。
第３号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役10百万円以内）に改定するものであります。
第４号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額20百万円以内に改定するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入し、既存の役員賞与に関する
報酬枠（各事業年度の営業利益の５％以内）の範囲内にて金銭報酬債権を支給する。その総額は、年
額30百万円以内とし、これによる発行または処分される当社の普通株式の総数は年20,000株以内とす
るものであります。
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臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
成割合（％）
第１号議案
49,427 389 － （注１） 可決 99.07
田村 秀雄
49,460 356 － （注１） 可決 99.14
福島 嘉章
49,741 75 － （注１） 可決 99.70
山村 敬一
49,737 79 － （注１） 可決 99.69
弘長 勇
49,732 84 － （注１） 可決 99.68
奥野 文俊
49,510 306 － （注１） 可決 99.24
秋田 一郎
48,971 845 － （注１） 可決 98.16
神津 信一
第２号議案
47,762 2,054 － （注１） 可決 95.73
佐藤 由樹
48,039 1,777 － （注１） 可決 96.29
品川 知久
49,731 85 － （注１） 可決 99.68
平野 雅章
47,782 2,034 － （注１） 可決 95.77
谷口 典彦
49,604 212 － （注２） 可決 99.43
第３号議案
49,632 184 － （注２） 可決 99.48
第４号議案
49,614 202 － （注２） 可決 99.45
第５号議案
（注１）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
（注２）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でよる。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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