株式会社ツツミ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ツツミ(E03180)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 株式会社ツツミ
【英訳名】 TSUTSUMI JEWELRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 互 智司
【本店の所在の場所】 埼玉県蕨市中央4丁目24番26号
【電話番号】 048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理室長 並木 隆
【最寄りの連絡場所】 埼玉県蕨市中央4丁目24番26号
【電話番号】 048(431)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 経理室長 並木 隆
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/2
EDINET提出書類
株式会社ツツミ(E03180)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第46回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項
当社普通株式1株につき金15円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として堤 征二、互 智司及び岡野勝美の3氏を選任
する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として水谷敦秀、宮原敏夫及び柿沼佑一の3氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として鈴木 剛氏を選任する。
第5号議案 退任監査等委員である取締役に対する退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役新藤勝美氏に対し、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金
額、贈呈の時期、方法等は、監査等委員である取締役の協議に一任する。
(3 ) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%)
決議事項 決議結果
158,317 643 0 99.39
第1号議案 可決
第2号議案
137,192 21,768 0 86.13
堤 征二 可決
139,683 19,277 0 87.69
互 智司 可決
144,227 14,733 0 90.55
岡野勝美 可決
第3号議案
146,107 12,853 0 91.73
水谷敦秀 可決
142,903 16,057 0 89.71
宮原敏夫 可決
139,982 18,978 0 87.88
柿沼佑一 可決
第4号議案
158,887 73 0 99.75
鈴木 剛 可決
136,851 22,109 0 85.92
第5号議案 可決
( 注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。
第1号議案及び第5号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であり
ます。
第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4 ) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを
合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の
うち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2/2