ソースネクスト株式会社 臨時報告書

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                                                     ソースネクスト株式会社(E05647)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【会社名】                    ソースネクスト株式会社
      【英訳名】                    SOURCENEXT      CORPORATION
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長        松田   憲幸
      【本店の所在の場所】                    東京都港区東新橋一丁目５番２号
      【電話番号】                    03-6254-5231（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役
                         管理グループ担当常務執行役員
                         青山   文彦
      【最寄りの連絡場所】                    東京都港区東新橋一丁目５番２号
      【電話番号】                    03-6254-5231（代表）
      【事務連絡者氏名】                    取締役
                         管理グループ担当常務執行役員
                         青山   文彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
       当社は、2019年６月26日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
      法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を
      提出するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年６月26日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の配当の件
              期末配当に関する事項
              当社普通株式１株につき金０円68銭
        第２号議案　取締役８名選任の件

              松田憲幸、松田里美、小嶋智彰、藤本浩佐、青山文彦、生田正治、久保利英明、安藤国威を取締役に
              選任するものであります。
        第３号議案　会計監査人選任の件

              PwC京都監査法人を会計監査人に選任するものであります。
        第４号議案　補欠監査役１名選任の件

              土田亮を補欠監査役に選任するものであります。
        第５号議案　      米国完全子会社の役職員に対するストックオプションとしての新株予約権発行を内容とするインセン

              ティブプラン導入の件
              当社の米国完全子会社（SOURCENEXT                 Inc.）の取締役及び使用人を対象とした、ストックオプション
              としての新株予約権を発行するグローバル・インセンティブプラン2019を導入するものであります。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
        に当該決議の結果
                                                  決議の結果及び賛
         決議事項          賛成（個）        反対（個）        棄権（個）        可決要件
                                                  成割合（％）
     第1号議案
                                                  可決   （93.89％）
                      848,561        20,313        1,256    （注）1
     剰余金の配当の件
     第2号議案
     取締役8名選任の件
                                                  可決   （94.70％）
                                      1,256
                      855,894        12,964
     　松田憲幸
                                                  可決   （94.76％）
                                      1,256
                      856,433        12,425
     　松田里美
                                                  可決   （94.80％）
                                      1,256
                      856,796        12,062
     　小嶋智彰
                                          （注）2
                                                  可決   （94.79％）
                                      1,256
                      856,712        12,146
     　藤本浩佐
                      856,742        12,116                    可決   （94.79％）
     　青山文彦                                 1,256
                      819,206        49,652
     　生田正治
                                                  可決   （90.64％）
                                      1,256
                      753,558        115,300
     　久保利英明
                                      1,256
                                                  可決   （83.38％）
                      856,613        12,245
     　安藤国威
                                      1,256
                                                  可決   （94.78％）
     第3号議案
                      862,314         6,620        1,262    （注）2        可決   （95.40％）
     会計監査人選任の件
     第4号議案
                      811,529        57,411        1,256           可決   （89.78％）
     補欠監査役1名選任の件                                     （注）2
     　土田亮
     第5号議案
     米国完全子会社の役職員
     に対するストックオプ
                                      1,256           可決   （94.37％）
     ションとしての新株予約                853,030        15,917            （注）2
     権発行を内容とするイン
     センティブプラン導入の
     件
     （注）１．     出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成による。
        ２．  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
          決権の過半数の賛成による。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本総会前日までの事前行使分及び本総会当日に出席した株主のうち議案への賛成、反対及び棄権について確認でき
       た一部の株主の議決権行使分により、すべての議案は可決要件を満たしたことから、確認できた一部の株主を除く本
       総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算しておりません。
                                                          以  上

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