エレコム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
エレコム株式会社(E02066)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 エレコム株式会社
【英訳名】 ELECOM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 葉田 順治
【本店の所在の場所】 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号
【電話番号】 （06）6229-1418
【事務連絡者氏名】 業務統括部 部長代理 中島 洋
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区伏見町四丁目１番１号
【電話番号】 （06）6229-1418
【事務連絡者氏名】 業務統括部 部長代理 中島 洋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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エレコム株式会社(E02066)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末の配当に関する事項
１．配当財産の種類 金銭
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 １株につき金28円（普通配当25円、特別配当３円）、総額1,199,292,976円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、葉田順治、柴田幸生、梶浦幸二、長代輝彦、田中昌樹、鈴木浩之、勝川恒平、
池田裕史、西澤豊の各氏を選任する。
第３号議案 監査役１名及び補欠監査役１名選任の件
監査役として岡庄吾氏を、補欠監査役として山本豊氏を選任する。
第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈及び役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給
の件
退任取締役豊泉俊郎氏及び退任監査役吉田敏宏氏に対し、当社における一定の基準による相当額の範
囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役につい
ては取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任する。
また、取締役の葉田順治、柴田幸生、梶浦幸二、長代輝彦、田中昌樹、鈴木浩之、勝川恒平、池田裕
史の８氏及び監査役の戸井田俊光、田端晃の２氏に対し、当社における一定の基準による相当額の範
囲内で退職慰労金を打切り支給し、支給の時期は、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的
金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
第５号議案 譲渡制限付株式報酬制度の導入の件
当社の取締役報酬等の額は2006年６月27日開催の定時株主総会において、年額600百万円以内（ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）と承認いただいておりますが、新たに譲渡制
限付株式報酬制度を導入し、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給す
る。
その総額は、年額99百万円以内とし、対象取締役が付与を受ける当社の普通株式の総数は年33,000株
以内とする。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
355,872 124 7
第１号議案 （注）１ 可決（91.03％）
（注）２
第２号議案
326,518 19,720 9,761
葉田 順治 可決（83.52％）
354,798 1,194
柴田 幸生 7 可決（90.75％）
354,799 1,193
梶浦 幸二 7 可決（90.75％）
354,802 1,190
長代 輝彦 7 可決（90.76％）
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決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
354,805 1,187
田中 昌樹 7 可決（90.76％）
354,798 1,194
鈴木 浩之 7 可決（90.75％）
336,617 9,621 9,761
勝川 恒平 可決（86.10％）
355,679 313
池田 裕史 7 可決（90.98％）
337,862 8,376 9,761
西澤 豊 可決（86.42％）
第３号議案 （注）２
355,870 122 7
岡 庄吾 可決（91.03％）
351,101 4,891 7
山本 豊 可決（89.81％）
281,633 54,746 19,618
第４号議案 （注）１ 可決（72.04％）
354,895 1,097
第５号議案 7 （注）１ 可決（90.78％）
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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