浅香工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
浅香工業株式会社(E01391)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 浅香工業株式会社
【英訳名】 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡田 実
【本店の所在の場所】 堺市堺区海山町2丁117番地
【電話番号】 (072)229-5137
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 山木 信男
【最寄りの連絡場所】 堺市堺区海山町2丁117番地
【電話番号】 (072)229-5137
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 山木 信男
【縦覧に供する場所】 浅香工業株式会社東京支店
(さいたま市南区文蔵4丁目11番5号)
浅香工業株式会社名古屋支店
(愛知県春日井市勝川新町3丁目4番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 東京支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、投資者の便宜のために縦覧
に供しております。
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第115期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類 金銭
②配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金30円
配当総額 28,826,010円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、古賀秀一郎、岡田 実、河本幸博、山木信男、野
村 剛、菅 浩範を選任する 。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、日潟一郎を選任する。
第4号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の更新の件
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策を更新する。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
らびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
6,802 10 - (注)1 可決(93.95%)
第1号議案
(注)2
第2号議案
6,803 9 - 可決(93.96%)
古賀 秀一郎
6,802 10 - 可決(93.95%)
岡田 実
6,802 10 - 可決(93.95%)
河本 幸博
6,802 10 - 可決(93.95%)
山木 信男
6,802 10 - 可決(93.95%)
野村 剛
6,802 10 - 可決(93.95%)
菅 浩範
6,803 9 - (注)2 可決(93.96%)
第3号議案
6,797 15 - (注)1 可決(93.88%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計
により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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