京セラ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
京セラ株式会社(E01182)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 京セラ株式会社
【英訳名】 KYOCERA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 谷 本 秀 夫
【本店の所在の場所】 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
【電話番号】 075(604)3500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員常務(経営管理本部長) 青 木 昭 一
【最寄りの連絡場所】 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
【電話番号】 075(604)3500(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 執行役員常務(経営管理本部長) 青 木 昭 一
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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京セラ株式会社(E01182)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第65期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催され た年月日 2019年6月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金80円 総額 28,940,292,720円
(2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月26日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
(2) 減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
第2号議案 取締役16名選任の件
取締役として、山口 悟郎、谷本 秀夫、石井 健、触 浩、伊達 洋司、伊奈 憲彦、厳島 圭司、嘉野 浩市、青木
昭一、佐藤 隆、神野 純一、ジョン・サービス、ロバート・ウィスラー、溝端 浩人、青山 敦 及び 古家野 晶子を
選任する。
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額1億円以
内、かつ親会社の所有者に帰属する当期利益の0.1%以内とする。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 無効 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) (個) (%)
3,104,313 1,080 141 14 99.34
第1号議案 可決
第2号議案
2,576,774 518,287 10,403 66 82.45
山口 悟郎 可決
2,744,321 348,200 12,947 66 87.82
谷本 秀夫 可決
2,900,828 184,351 20,297 66 92.82
石井 健 可決
2,900,878 184,301 20,297 66 92.83
触 浩 可決
2,900,194 184,982 20,299 66 92.80
伊達 洋司 可決
3,047,829 37,348 20,299 66 97.53
伊奈 憲彦 可決
3,047,800 37,378 20,298 66 97.53
厳島 圭司 可決
2,900,352 184,826 20,298 66 92.81
嘉野 浩市 可決
2,896,862 188,320 20,294 66 92.70
青木 昭一 可決
3,046,460 38,713 20,303 66 97.48
佐藤 隆 可決
2,984,688 100,483 20,303 66 95.51
神野 純一 可決
2,901,088 184,082 20,306 66 92.83
ジョン・サービス 可決
2,900,918 184,252 20,306 66 92.83
ロバート・ウィスラー 可決
2,944,305 156,411 4,763 66 94.22
溝端 浩人 可決
2,940,891 159,825 4,763 66 94.11
青山 敦 可決
古家野 晶子 3,093,644 7,076 4,759 66 98.99
可決
2,767,436 337,164 902 41 88.56
第3号議案 可決
(注) 1.各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案及び第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.賛成率につきましては、本総会に出席した株主全員の議決権数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株
主分)を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算しております。
(4) 上記 (3) の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会に出席した株主全員の議決権数のうち各議案の賛成を確認できたものの合計により各決議事項が可決されるため
の要件を満たしたためであります。
以 上
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