株式会社高知銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社高知銀行(E03664)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年６月２８日
【会社名】 株式会社高知銀行
【英訳名】 THE BANK OF KOCHI, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 森下 勝彦
【本店の所在の場所】 高知県高知市堺町２番２４号
【電話番号】 高知（０８８）８２２－９３１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営統括部長 吉村 卓浩
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区岩本町３丁目10番７号
株式会社高知銀行 東京事務所
【電話番号】 東京（０３）３８６５－１７８１
【事務連絡者氏名】 東京支店長兼東京事務所長 遠賀 正典
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社高知銀行松山支店
（愛媛県松山市南堀端町５番地５）
株式会社高知銀行東京支店
（東京都千代田区岩本町３丁目10番７号）
株式会社高知銀行徳島支店
（徳島県徳島市東船場町２丁目32番地）
株式会社高知銀行大阪支店
（大阪府大阪市西区北堀江１丁目１番21号）
株式会社高知銀行高松支店
（香川県高松市築地町16番17）
（注） 徳島支店、大阪支店及び高松支店は、 金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜の
ため縦覧に供しております。
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株式会社高知銀行(E03664)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月25日開催の当行第139期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月25日
(2) 当該 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当行普通株式１株につき金15円
当行第１種優先株式１株につき金14円83銭２厘
第２号議案 取締役９名選任の件
取締役として、森下勝彦、和田広男、海治勝彦、三宮昌子、成瀬 洋、田村 忍、永房展子、別役壽
夫、井奥和男の９氏を選任するものであります。
(注)和田広男の氏名に関しましては、「開示用電子情報処理組織等による流通開示手続ガイドライ
ン」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電
子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上、使用できる文字で代用しております。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、吉田 剛氏を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
（賛成の割合）
第１号議案 68,484 132 0 （注１） 可決（99.54％）
第２号議案
（注２）
50,734 17,882 0 可決（73.74％）
森下 勝彦
（注２）
和田 広男 53,442 15,174 0 可決（77.67％）
（注２）
海治 勝彦 53,446 15,170 0 可決（77.68％）
（注２）
三宮 昌子 53,448 15,168 0 可決（77.68％）
（注２）
成瀬 洋 53,446 15,170 0 可決（77.68％）
（注２）
田村 忍 67,410 1,206 0 可決（97.98％）
（注２）
永房 展子 54,154 14,462 0 可決（78.71％）
（注２）
別役 壽夫 67,408 1,208 0 可決（97.97％）
（注２）
井奥 和男 68,352 264 0 可決（99.35％）
第３号議案
（注２）
68,345 270 1 可決（99.34％）
吉田 剛
（注１）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注２）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対および棄権の確
認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則った決議が成立したた
め、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算
しておりません。
以 上
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