天馬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
天馬株式会社(E00857)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 天馬株式会社
【英訳名】 TENMA CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 野 兼 人
【本店の所在の場所】 東京都北区赤羽一丁目63番６号
【電話番号】 03(3598)5511 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 坂 井 一 郎
【最寄りの連絡場所】 東京都北区赤羽一丁目63番６号
【電話番号】 03(3598)5511 (代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 総務部長 坂 井 一 郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
天馬株式会社 野田工場
(千葉県野田市尾崎2345番地)
天馬株式会社 大阪支店
(大阪市淀川区西中島五丁目11番10号(第３中島ビル))
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１【提出理由】
2019年６月27日開催の当社第71回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少の件
資本準備金14,000,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替える。
第２号議案 剰余金の処分の件
１．剰余金の処分に関する事項
（１）減少する剰余金の項目とその額
別途積立金 10,000,000,000円
（２）増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 10,000,000,000円
２．期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金60円
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、金田保一、藤野兼人、司 久、尾身 昇、
金田 宏及び須藤隆志を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、片岡義正、藤本潤一及び北野治郎を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額300百万円以内（ただし、使用人兼務
取締役の使用人分給与及び株式報酬制度に係る株式報酬等の額は含まない。）に改定する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 賛成率
決議事項 決議結果
(個) (個) (個) （％）
第１号議案 192,003 91 17 99.93% 可決
第２号議案 192,028 67 17 99.94% 可決
第３号議案
金 田 保 一 165,430 26,665 17 86.10% 可決
藤 野 兼 人 165,278 26,817 17 86.02% 可決
司 久 183,243 8,852 17 95.37% 可決
尾 身 昇 183,229 8,866 17 95.36% 可決
金 田 宏 187,104 4,991 17 97.38% 可決
須 藤 隆 志 187,101 4,994 17 97.38% 可決
第４号議案
片 岡 義 正 184,321 7,774 17 95.93% 可決
藤 本 潤 一 187,799 4,296 17 97.74% 可決
北 野 治 郎 191,599 496 17 99.72% 可決
第５号議案 171,012 21,063 37 89.00% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
第１号議案、第２号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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