昭和電線ホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 昭和電線ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
昭和電線ホールディングス株式会社(E01336)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 昭和電線ホールディングス株式会社
【英訳名】 SWCC SHOWA HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川 隆代
【本店の所在の場所】 川崎市川崎区日進町１番14号
【電話番号】 （044）223－0520
【事務連絡者氏名】 人事総務統括部法務課長 北川 陽一
【最寄りの連絡場所】 川崎市川崎区日進町１番14号
【電話番号】 （044）223－0521
【事務連絡者氏名】 人事総務統括部法務課長 北川 陽一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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昭和電線ホールディングス株式会社(E01336)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第123期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金７円 配当総額208,764,948円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 定款一部変更の件
① 当 社グループの持続的発展のために、以下を目的として監査等委員会設置会社へ移行することと
し、定款について所要の変更を行うものである。
（イ）業務執行の決定権限を業務執行取締役等に大幅に委譲することで、業務執行の効率化と迅
速化を図っていく。
（ロ）取締役会は、経営戦略等の重要なテーマの審議を、これまで以上に充実させていく。
（ハ）監査等委員会を中心に監査、監督機能のさらなる強化を図っていく。
② 変更案第24条を新設することで執行役員の位置付けを明確化するとともに、「執行役員の中か
ら、社長ならびに当会社および当会社の子会社から成る企業集団の最高経営責任者（グループＣ
ＥＯ）その他役付執行役員を定める」こととし、これに伴い、株主総会および取締役会の招集権
者および議長ならびに役付取締役に関する規定を一部変更する（変更案第15条、第21条、第23
条）。
③ コーポレートガバナンスの強化の一つとして経営の透明性を高めるために相談役を廃止すること
としたため、現行定款第24条は削除する。
④ 条文の新 設、変更および削除に伴い、条数の変更その他所要の変更を行うものである。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として長谷川隆代、張東成、田中幹男および胡国強の４
氏を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として武氏英明、戸川清および平井隆一の３氏を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額３億円以内（うち社外取締役分年額30
百万円以内）に定めることとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、執行役
員兼務取締役の執行役員分報酬および使用人兼務取締役の使用人分給与を含むこととする。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を、年額80百万円以内に定めることとする。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
（賛成の割合）
決議事項 賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個） 可決要件
（注）４
（注）１ 可決（97.6％）
第１号議案 207,902 2,565 0
（注）２
第２号議案 208,359 2,108 0 可決（97.8％）
（注）３
第３号議案
196,689 13,778 0 可決（92.3％）
長谷川 隆代
206,635 3,832 0 可決（97.0％）
張 東成
150,010 60,457 0 可決（70.4％）
田中 幹男
146,689 63,778 0 可決（68.8％）
胡 国強
（注）３
第４号議案
207,076 3,390 0 可決（97.2％）
武氏 英明
207,689 2,777 0 可決（97.5％）
戸川 清
207,697 2,769 0 可決（97.5％）
平井 隆一
（注）１ 可決（93.4％）
第５号議案 199,010 11,449 0
（注）１ 可決（97.3％）
第６号議案 207,400 3,067 0
（注）１ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
４ 賛成の割合については、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および
当日出席の株主全員分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合である。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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