新生フィナンシャル株式会社 親会社等状況報告書(内国会社) 第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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親会社等状況報告書(内国会社)-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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提出者:新生フィナンシャル株式会社

カテゴリ:親会社等状況報告書(内国会社)

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                                                           EDINET提出書類
                                                   新生フィナンシャル株式会社(E22590)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     【表紙】
      【提出書類】                    親会社等状況報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条の7第1項及び第2項
      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年6月27日
      【事業年度】                    第30期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
      【会社名】                    新生フィナンシャル株式会社
      【英訳名】                    Shinsei    Financial     Co.,   Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長兼CEO  鳥越 宏行
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区外神田三丁目12番8号
      【電話番号】                    03-3525-9030
      【事務連絡者氏名】                    業務管理部財務担当  黒川 和子
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区外神田三丁目12番8号
      【電話番号】                    03-3525-9030
      【事務連絡者氏名】                    業務管理部財務担当  黒川 和子
      【提出子会社名】                    株式会社アプラスフィナンシャル
      【提出子会社代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  清水 哲朗
      【提出子会社本店の所在の場所】                    大阪市浪速区湊町一丁目2番3号
      【縦覧に供する場所】                    株式会社アプラスフィナンシャル 本店
                         (大阪市浪速区湊町一丁目2番3号)
                         株式会社アプラスフィナンシャル 東京本部
                         (東京都千代田区外神田三丁目12番8号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                                 1/5










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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
     第1【提出会社の状況】
      1【株式等の状況】
       (1)【所有者別状況】
                                                     2019年3月31日現在
                               株式の状況
                                                       単元未満株
                                                       式の状況
       区分                             外国法人等
            政府及び地           金融商品取     その他の法
                  金融機関                           個人その他       計     (株)
            方公共団体           引業者     人
                                  個人以外      個人
     株主数(人)          -      1     -     -     -     -      -      1   -
     所有株式数
                -  1,711,570        -     -     -     -      -  1,711,570         -
     (株)
     所有株式数の割
                -    100.00       -     -     -     -      -    100.00     -
     合(%)
       (2)【大株主の状況】

                                                   2019年3月31日現在
                                                    発行済株式(自己

                                                    株式を除く。)の
                                            所有株式数
                                                    総数に対する所有
          氏名又は名称                     住所
                                              (株)
                                                    株式数の割合
                                                      (%)
                                             1,711,570           100.00

     株式会社新生銀行                 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
                                -              1,711,570           100.00
             計
                                 2/5













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                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
      2【役員の状況】
        男性 7名 女性 ―名(役員のうち女性の比率 ―%)
                                                     2019年6月27日現在
                                                       所有株式数
       役 職名      氏名      生年月日                 略歴               任期
                                                        (株)
                          1989年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
                          2005年3月 ㈱新生銀行入行
                          2009年9月 同行 営業第九部長
                          2011年4月 同行 法人審査部長
                          2015年4月 同行 個人業務リスク管理部長
                          2015年6月 当社 監査役
                          2017年4月 ㈱新生銀行 執行役員 個人業務リスク管理部
                               長 グループ本社シニアオフィサー グループリ
     代表取締役    社長                     スク
             鳥越 宏行      1965年8月6日                                (注)1        -
     兼CEO                     2017年11月 当社 代表取締役社長兼CEO(現任)
                               ㈱新生銀行 執行役員 個人担当 グループ本社
                               シニアオフィサー グループ事業戦略
                               新生パーソナルローン㈱ 取締役
                          2019年4月 ㈱新生銀行 グループ本社シニアオフィサー グ
                               ループ事業戦略 常務執行役員 個人担当
                          2019年6月 同行 グループ本社シニアオフィサー グループ
                               事業戦略 常務執行役員 コンシューマーファイ
                               ナンス総括(現任)
                          1981年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行
                          2010年12月 当社 コーポレートスタッフ部門長代行兼人事・
                               総務本部長
                          2011年2月 当社 取締役兼執行役員コーポレートスタッフ部
                               門長
                          2011年6月 ㈱エヌシーカード仙台 監査役
     取締役        松本 恭平      1958年3月15日       2014年7月 当社 取締役兼常務執行役員チーフオブスタッ                         (注)1        -
                               フ コーポレートスタッフ部門長
                          2016年7月 当社 取締役兼専務執行役員チーフオブスタッ
                               フ コーポレートスタッフ部門長
                          2017年4月 ㈱新生銀行 グループ本社チーフオフィサー グ
                               ループ法務・コンプライアンス(現任)
                          2017年7月 当社 取締役(現任)
                          1987年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行
                          2000年12月 同行 ポートフォリオ・リスク統轄部次長
                          2010年12月 同行 ポートフォリオ・リスク統轄部長兼市場リ
                               スク管理部長
                          2012年4月 同行 執行役員 ポートフォリオ・リスク統轄部
                               長兼市場リスク管理部長
                          2012年7月 同行 執行役員 ポートフォリオ・リスク統轄部
                               長
                          2015年4月 同行 常務執行役員 コーポレートスタッフ部門
                               長兼総合企画部長兼金融円滑化推進室長
                          2016年11月 同行 常務執行役員 コーポレートサービス総括
                               兼グループ組織戦略総括兼人事部長
     取締役        平沢 晃      1963年5月29日                                (注)1        -
                          2016年12月 当社 取締役(現任)
                          2017年4月 ㈱新生銀行 常務執行役員 コーポレートサービ
                               ス総括 グループ本社チーフオフィサー グルー
                               プ組織戦略兼グループ人事
                          2017年6月 ㈱アプラスフィナンシャル 取締役(現任)
                          2017年11月 ㈱新生銀行 常務執行役員 業務管理担当 グ
                               ループ本社チーフオフィサー グループ組織戦略
                               兼グループ人事
                          2018年4月 同行 専務執行役員 業務管理担当 グループ本
                               社チーフオフィサー グループ組織戦略兼グルー
                               プ人事(現任)
                                 3/5




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                                                   新生フィナンシャル株式会社(E22590)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                       所有株式数
       役職名       氏名      生年月日                 略歴               任期
                                                        (株)
                          1986年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行
                          2006年7月 同行 企業再生本部長
                          2011年6月 同行 常務執行役員 プリンシパルトランザク
                               ションズ本部長
                          2013年1月 新生プリンシパルインベストメンツ㈱(現新生イ
                               ンベストメント&ファイナンス㈱)代表取締役社
                               長
                          2015年4月 ㈱新生銀行 常務執行役員 法人部門副部門長
                          2016年4月 同行 常務執行役員 特命担当(グループ事業戦
                               略主担当)
                               当社 取締役(現任)
     取締役       小座野 喜景      1962年11月1日       2016年6月 ㈱アプラスフィナンシャル 取締役(現任)
                                                   (注)1        -
                          2016年11月 ㈱新生銀行 常務執行役員 グループ事業戦略総
                               括
                          2017年4月 同行 常務執行役員(特命担当) グループ本社
                               チーフオフィサー グループ事業戦略
                          2018年4月 同行 グループ本社チーフオフィサー グループ
                               事業戦略(専務執行役員相当)
                          2018年6月 同行 取締役 グループ本社チーフオフィサー 
                               グループ事業戦略(専務執行役員相当)
                          2019年4月 同行 取締役 グループ本社チーフオフィサー 
                               グループ事業戦略(専務執行役員相当)兼グルー
                               プ事業戦略部GM(現任)
                          1990年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行
                          2001年12月 アイワイバンク銀行(現㈱セブン銀行)入行
                          2006年2月 楽天㈱入社
                          2009年12月 楽天㈱からビットワレット㈱(現楽天Edy㈱)
                               に出向
                          2011年9月 ビットワレット㈱ 取締役常務執行役員
                          2012年3月 ㈱新生銀行入行
                          2012年4月 同行 個人部門顧客開発部長
                          2015年6月 同行 執行役員 個人部門個人営業本部長
                               ㈱アプラスフィナンシャル 取締役
                          2016年4月 ㈱新生銀行 執行役員 個人総括兼グループ事業
                               戦略副担当
                               当社 取締役(現任)
                          2016年11月 ㈱新生銀行 常務執行役員 個人総括兼グループ
     取締役        清水 哲朗      1967年10月11日                                (注)1        -
                               事業戦略副担当兼グループ組織戦略副担当
                          2017年4月 同行 常務執行役員 個人総括 グループ本社シ
                               ニアオフィサー グループ事業戦略
                          2018年6月 同行 常務執行役員 個人総括兼住宅ローン部
                               長 グループ本社シニアオフィサー グループ事
                               業戦略
                          2019年4月 同行 常務執行役員 個人ビジネスユニット長兼
                               個人総括 グループ本社シニアオフィサー グ
                               ループ事業戦略
                          2019年6月 同行 常務執行役員 個人ビジネスユニット長 
                               グループ本社シニアオフィサー グループ事業戦
                               略(現任)
                               ㈱アプラスフィナンシャル 代表取締役社長兼C
                               EO(現任)
                                 4/5





                                                           EDINET提出書類
                                                   新生フィナンシャル株式会社(E22590)
                                                    親会社等状況報告書(内国会社)
                                                       所有株式数
       役職名       氏名      生年月日                 略歴               任期
                                                        (株)
                          1983年4月 ㈱日本長期信用銀行(現㈱新生銀行)入行
                          1991年5月 長銀システム開発㈱出向
                          2000年6月 ㈱新生銀行 金沢営業部次長
                          2003年1月 同行 営業第一部次長
                          2009年5月 同行 コンプライアンス統轄部長
     常勤監査役        水本 正昭      1961年1月3日
                                                   (注)2        -
                          2013年7月 同行 法務・コンプライアンス統轄部長兼法務室
                               長兼金融円滑化推進管理室業務推進役
                          2016年4月 当社 常勤監査役(現任)
                               シンキ㈱(現新生パーソナルローン㈱) 常勤監
                               査役(現任)
                          2002年4月 ㈱新生銀行入行 システム企画部配属
                               (システム企画部付 新生インフォメーションテ
                               クノロジー㈱ 出向)
                          2005年10月 同行 顧客開発推進部
                          2007年5月 同行 リテールビジネスストラテジー部 部長代
                               理
     監査役        伊勢 康永      1978年1月31日                                (注)2        -
                          2015年4月 同行 コンシューマーファイナンス本部 営業推
                               進役
                          2016年4月 同行 個人企画部 営業推進役
                          2017年4月 同行 グループ本社セクションヘッド グループ
                               経営企画部(現任)
                          2018年5月 当社 監査役(現任)
                                        計                   -
      (注)1 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会の日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
           でとなります。
         2 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会の日から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時ま
           でとなります。
     第2【会社法の規定に基づく計算書類等】

      1【貸借対照表】
        会社法の規定に基づく貸借対照表の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
      2【損益計算書】

        会社法の規定に基づく損益計算書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
      3【株主資本等変動計算書】

        会社法の規定に基づく株主資本等変動計算書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
      4【個別注記表】

        会社法の規定に基づく個別注記表の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
      5【事業報告】

        会社法の規定に基づく事業報告の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
      6【附属明細書】

        会社法の規定に基づく附属明細書の記載に代えて、当該書類を本書に添付しております。
                                 5/5





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2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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