ＪＸＴＧホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＸＴＧホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＪＸＴＧホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 ＪＸＴＧホールディングス株式会社
【英訳名】 JXTG Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉森 務
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 財務ＩＲ部 ＩＲグループマネージャー 井上 亮
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番２号
【電話番号】 ０３（６２５７）７０７５
【事務連絡者氏名】 財務ＩＲ部 ＩＲグループマネージャー 井上 亮
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ＪＸＴＧホールディングス株式会社(E24050)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月26日開催の当社第９回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金11円 総額36,672,951,975円
２． 剰余金の 配当が効力を生ずる日
2019年６月27日
第２号議案 監査等委員でない取締役12名選任の件
監査等委員でない取締役として、杉森 務、武藤 潤、川田順一、安達博治、田口 聡、大田勝幸、
細井裕嗣、太内義明、村山誠一、大田弘子、大塚陸毅及び宮田賀生を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役として、三屋裕子を選任する。
(3） 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成 反対 棄権 賛成の割合 決議結果
99.09%
第１号議案 24,572,925個 37,660 個 4,584 個 可決
第２号議案
93.53%
杉森 務 23,196,122 個 1,255,118 個 165,549 個 可決
95.86%
武藤 潤 23,774,126 個 655,266 個 187,401 個 可決
95.86%
川田順一 23,772,851 個 656,541 個 187,401 個 可決
95.86%
安達博治 23,773,937 個 655,455 個 187,401 個 可決
95.86%
田口 聡 23,773,936 個 655,456 個 187,401 個 可決
95.86%
大田勝幸 23,772,470 個 656,922 個 187,401 個 可決
95.86%
細井裕嗣 23,772,680 個 656,712 個 187,401 個 可決
95.41%
太内義明 23,661,241 個 768,151 個 187,401 個 可決
95.41%
村山誠一 23,660,950 個 768,442 個 187,401 個 可決
97.06%
大田弘子 24,069,583 個 542,627 個 4,584 個 可決
96.62%
大塚陸毅 23,961,527 個 650,683 個 4,584 個 可決
88.96%
宮田賀生 22,060,890 個 2,551,320 個 4,584 個 可決
第３号議案
96.92%
三屋裕子 24,036,664 個 575,483 個 4,584 個 可決
（注）１． 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
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臨時報告書
・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２．賛成の割合は、2019年６月25日午後５時30分までに書面又は電磁的方法（インターネット等）により行使され
た議決権の数（以下「事前行使分」）を含めて、本総会に出席した株主の議決権の総数（ただし、無効票数等
の違いにより議案毎に当該総数は異なります。）を分母として算出しております。
(4） 上記(3)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日に出席した一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権の数は、上記(3)の表に記載した賛成、反対又は棄権の議決権の数に加算しており
ません。
以 上
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