ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社
【英訳名】 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 グループＣＥＯ 柄澤 康喜
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目27番２号
【電話番号】 03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 文書・法務室 部長 古厩 純一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目27番２号
【電話番号】 03-5117-0270（代表）
【事務連絡者氏名】 人事・総務部 文書・法務室 部長 古厩 純一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月24日開催の当社第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金70円 総額40,859,822,430円
②剰余金の配当が効力を生ずる日
2019年６月25日
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、鈴木久仁、柄澤康喜、原 典之、金杉恭三、藤井史朗、樋口昌宏、黒田 隆、松永真
理、坂東眞理子、有馬 彰、池尾和人及び飛松純一を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、神野秀磨を選任する。
第４号議案 当社取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の決定の件
社外取締役以外の取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションに代えて、新たに、事後交付によ
る譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、譲渡制限付株式を割り当てるために支給する金銭報
酬債権の総額を年額２億円以内とすること、及び譲渡制限付株式報酬制度の内容について定める。
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社(E03854)
臨時報告書
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果
4,975,779 1,038 1,675 99.26
第１号議案 可決
第２号議案
4,902,064 71,876 4,540 97.79
鈴木久仁 可決
4,900,862 73,076 4,540 97.77
柄澤康喜 可決
4,901,866 72,074 4,540 97.79
原 典之 可決
4,901,723 72,217 4,540 97.79
金杉恭三 可決
4,900,376 73,564 4,540 97.76
藤井史朗 可決
4,898,232 75,708 4,540 97.72
樋口昌宏 可決
黒田 隆 4,898,302 75,638 4,540 97.72
可決
4,967,318 9,491 1,675 99.10
松永真理 可決
4,966,927 9,882 1,675 99.09
坂東眞理子 可決
4,967,268 9,541 1,675 99.10
有馬 彰 可決
4,967,341 9,468 1,675 99.10
池尾和人 可決
4,954,587 22,221 1,675 98.84
飛松純一 可決
4,794,817 181,664 2,019 95.65
第３号議案 可決
4,908,001 68,839 1,675 97.91
第４号議案 可決
（注）各議案の可決要件は次の通りであります。
・第１号議案及び第４号議案は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成でありま
す。
・第２号議案及び第３号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席
及びその議決権の過半数以上の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集
計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の
株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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