ラサ工業株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ラサ工業株式会社(E00760)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 ラサ工業株式会社
【英訳名】 Rasa Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坂尾 耕作
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目１番１号
【電話番号】 03（3278）3801（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 仲 裕路
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目１番１号
【電話番号】 03（3278）3801（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 仲 裕路
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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ラサ工業株式会社(E00760)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月27日 開催の当社第151期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円 総額 317,039,040円
②効力発生日
2019年６月28日
第２号議案 定款一部変更の件
①監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等
委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであ
ります。
②その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、庄司宇秀、坂尾耕作、永戸正規、安西司、勝本
宏、望月哲夫及び仲裕路の各氏を選任するものであります。
第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、後藤秀二、齊藤隆、山下雅之及び中澤登の各氏を選任するものであ
ります。
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の報酬等の額を年額16,000万円以内（うち社外取締役分
は1,000万円以内）とすること、及び各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的
金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものであります。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役 の報酬等の額を年額5,000万円以内とすること、及び各監査等委員である取
締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする
ものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成の割合(％)
第１号議案
可決 97.20
47,587 1,250 0 （注）１
剰余金の処分の件
第２号議案
48,636 224 0 （注）２ 可決 99.29
定款一部変更の件
第３号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件
庄司 宇秀 可決 96.60
47,318 1,544 0
坂尾 耕作 可決 96.59
47,314 1,548 0
（注）３
永戸 正規 可決 96.59
47,311 1,551 0
安西 司 可決 96.65
47,342 1,520 0
勝本 宏 可決 96.63
47,331 1,531 0
望月 哲夫 可決 96.63
47,335 1,527 0
仲 裕路 47,332 1,530 0 可決 96.63
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
後藤 秀二 可決 95.32
46,688 2,173 0
（注）３
齊藤 隆 可決 90.10
44,134 4,727 0
山下 雅之 可決 94.79
46,431 2,430 0
中澤 登 可決 93.34
45,722 3,139 0
第５号議案
取締役（監査等委員である取締役を除
0 可決 96.40
47,220 1,641 （注）１
く。）の報酬等の額決定の件
第６号議案
監査等委員である取締役の報酬等の額
可決 98.88
48,435 426 0 （注）１
決定の件
(注)１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各議
案が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反
対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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