山陽特殊製鋼株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 山陽特殊製鋼株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 山陽特殊製鋼株式会社
【英訳名】 Sanyo Special Steel Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋 口 眞 哉
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市飾磨区中島字一文字3007番地
【電話番号】 079（235）6003
【事務連絡者氏名】 総務部長 松 ヶ 下 昭 人
【最寄りの連絡場所】 東京都江東区木場一丁目５番25号 深川ギャザリアタワーＳ棟
山陽特殊製鋼株式会社東京支社
【電話番号】 03（6800）4700
【事務連絡者氏名】 営業企画管理部長 立 花 義 隆
【縦覧に供する場所】 山陽特殊製鋼株式会社東京支社
(東京都江東区木場一丁目５番25号 深川ギャザリアタワーＳ棟)
山陽特殊製鋼株式会社大阪支店
（大阪市中央区南久宝寺町三丁目６番６号 御堂筋センタービル）
山陽特殊製鋼株式会社名古屋支店
（名古屋市中区錦一丁目20番19号 名神ビル）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月26日の第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
樋口眞哉、髙橋幸三、大井茂博、大前浩三、柳本勝、小林敬、大西珠枝、升光法行および津加宏を
取締役に選任するものであります。
第２号議案 監査役４名選任の件
永野和彦、大江克明、要木洋および園田裕人を監査役に選任するものであります。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
小林章博を補欠監査役に選任するものであります。
第４号議案 役員賞与支給の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
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山陽特殊製鋼株式会社(E01243)
臨時報告書
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役９名選任の件
樋 口 眞 哉
485,973 35,932 0 可決 93.12
髙 橋 幸 三
489,230 32,675 0 可決 93.74
大 井 茂 博
499,497 22,408 0 可決 95.71
大 前 浩 三
499,485 22,420 0 可決 95.70
柳 本 勝
499,505 22,400 0 可決 95.71
小 林 敬
497,331 24,575 0 可決 95.29
大 西 珠 枝
507,266 14,640 0 可決 97.19
升 光 法 行
503,633 18,272 0 可決 96.50
津 加 宏
503,647 18,258 0 可決 96.50
第２号議案
監査役４名選任の件
永 野 和 彦
517,919 3,986 0 可決 99.24
大 江 克 明
486,067 35,837 0 可決 93.13
要 木 洋
434,274 87,631 0 可決 83.21
園 田 裕 人
515,425 6,479 0 可決 98.76
第３号議案
512,821 9,100 0 可決 98.26
補欠監査役１名選任の件
第４号議案
493,565 28,366 0 可決 94.57
役員賞与支給の件
(注) １．賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席した株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成
数」を合計しております。
２．第１号議案、第２号議案、第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有
する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
３．第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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