中部水産株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
中部水産株式会社(E02646)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和元年6月28日
【会社名】 中部水産株式会社
【英訳名】 CHUBU SUISAN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 坂 剛
【本店の所在の場所】 名古屋市熱田区川並町2番22号
【電話番号】 (052)683-3001
【事務連絡者氏名】 取締役 中 川 正 一
【最寄りの連絡場所】 名古屋市熱田区川並町2番22号
【電話番号】 (052)683-3001
【事務連絡者氏名】 取締役 中 川 正 一
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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中部水産株式会社(E02646)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融
商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
令和元年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額 70,458,360円
ハ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和元年6月28日
第2号議案 取締役5名選任の件
脇坂 剛、岡 誠、小島一成、中川正一、杉本達哉を取締役に選任するものであ
ります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
るための要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
12,417 67 - (注)1 可決 89.7
第1号議案
(注)2
第2号議案
12,416 68 - 可決 89.7
脇坂 剛
12,416 68 - 可決 89.7
岡 誠
12,416 68 - 可決 89.7
小島一成
12,416 68 - 可決 89.7
中川正一
12,416 68 - 可決 89.7
杉本達哉
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によるものであります。
3.賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本総会に出席した株主の議決権(事前行使した株主及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使
分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使した株主及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計に
より、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会
当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりませ
ん。
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