株式会社マキタ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社マキタ(E01920)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社マキタ
【英訳名】 Makita Corporation
【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 宗利
【本店の所在の場所】 愛知県安城市住吉町三丁目11番８号
【電話番号】 (0566)98-1711
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 大津 行弘
【最寄りの連絡場所】 愛知県安城市住吉町三丁目11番８号
【電話番号】 (0566)97-1717
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 大津 行弘
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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１【提出理由】
当社は、2019年６月26日の第107回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金52円 総額14,116,286,96
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月27日
第２号議案 取締役13名選任の件
取締役として、後藤昌彦、後藤宗利、鳥居忠良、丹羽久能、冨田真一郎、金子哲久、太田智之、土
屋 隆、吉田雅樹、表 孝至、大津行弘、森田章義、杉野正博の各氏が再選されました。
なお、森田章義、杉野正博の両氏は、社外取締役であります。
第３号議案 役員賞与の支給の件
2019年３月31日現在の取締役13名のうち社外取締役 森田章義氏および杉野正博氏を除く11名に対
し、役員賞与として総額２億２千６百万円を支給することが承認可決されました。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式割当てのための報酬決定の件
当社の取締役（社外取締役除く）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬等の額を年額
１億円以内とすることに決定いたしました。これに伴い、株式報酬型ストックオプションとしての新
株予約権に関する報酬等の額の定めを廃止いたしました。
また、当社第108期事業年度（2019年４月１日～2020年３月31日）に限り、上記の譲渡制限付株式に
関する報酬等の額とは別に、割当て済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であっ
て未行使のものを全て権利放棄することに代えて割り当てる譲渡制限付株式に関する報酬等の額を年
額３億円以内とすることに決定いたしました。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 議決権数
賛成比率
(個) (個) (個)
可否
(個)
(％)
第１号議案
2,133,490 201,084 1,727 2,342,244 91.09 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役13名選任の件
後藤昌彦 1,888,887 406,440 40,982 2,342,252 80.64 可決
後藤宗利 2,129,965 165,422 40,922 2,342,252 90.94 可決
鳥居忠良 2,259,305 50,605 26,405 2,342,258 96.46 可決
丹羽久能 2,260,668 49,242 26,405 2,342,258 96.52 可決
冨田真一郎 2,260,384 49,526 26,405 2,342,258 96.50 可決
金子哲久 2,260,428 49,482 26,405 2,342,258 96.51 可決
太田智之 2,260,408 49,502 26,405 2,342,258 96.51 可決
土屋 隆 2,260,418 49,492 26,405 2,342,258 96.51 可決
吉田雅樹 2,260,428 49,482 26,405 2,342,258 96.51 可決
表 孝至 2,259,019 50,891 26,405 2,342,258 96.45 可決
大津行弘 2,260,320 49,590 26,405 2,342,258 96.50 可決
森田章義 2,217,170 117,008 2,144 2,342,265 94.66 可決
杉野正博 2,301,574 32,604 2,144 2,342,265 98.26 可決
第３号議案
2,325,095 9,497 1,727 2,342,262 99.27 可決
役員賞与の支給の件
第４号議案
取締役（社外取締役
を除く）に対する譲
2,295,693 40,594 28 2,342,258 98.01 可決
渡制限付株式の割当
てのための報酬決定
の件
(注) １．上記の「賛成数(個)」「反対数(個)」「棄権数(個)」は、書面または電磁的方法により行使された賛成、反
対および棄権の各議決権数に、本総会当日出席の株主から各議案の賛成および反対が確認できた議決権数の
みを加えたものです。
２．上記の「出席株主の議決権数(個)」は書面または電磁的方法により行使された議決権数に本総会当日出席の
すべての株主の議決権数を加えたものです。
３．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第１号議案、第３号議案、第４号議案については、出席株主の議決権数の過半数の賛成です。
第２号議案については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席お
よび出席した当該株主の議決権数の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のう
ち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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