株式会社北弘電社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社北弘電社(E00306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 令和元年６月27日
【会社名】 株式会社北弘電社
【英訳名】 KITA KOUDENSHA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 田 智 明
【本店の所在の場所】 札幌市中央区北11条西23丁目２番10号
【電話番号】 011-640-2231
代表取締役常務 渡 邉 純
【事務連絡者氏名】
経営企画本部長
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北11条西23丁目２番10号
【電話番号】 011-640-2231
代表取締役常務 渡 邉 純
【事務連絡者氏名】
経営企画本部長
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南１条西５丁目14番地の１)
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EDINET提出書類
株式会社北弘電社(E00306)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金120円 総額 75,703,200円
ロ 効力発生日
令和元年６月27日
第２号議案 取締役５名選任の件
取締役として、脇田智明、渡邉純、稲村尊史、馬渕直樹及び髙橋龍夫の５氏を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、池田篤義氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
4,337 29 0 (注)１ 可決 (99.34)
剰余金処分の件
第２号議案
取締役５名選任の件
脇田 智明 4,339 27 0 可決 (99.38)
渡邉 純 4,339 27 0 可決 (99.38)
(注)２
稲村 尊史 4,337 29 0 可決 (99.34)
馬渕 直樹 4,338 28 0 可決 (99.36)
髙橋 龍夫 4,241 125 0 可決 (97.14)
第３号議案
監査役１名選任の件
(注)２
池田 篤義 4,339 27 0 可決 (99.38)
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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