株式会社トーエネック 臨時報告書

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                                                      株式会社トーエネック(E00076)
                                                              臨時報告書
    【表紙】
    【提出書類】                      臨時報告書

    【提出先】                      関東財務局長

    【提出日】                      2019年    6月28日

    【会社名】                      株式会社トーエネック

    【英訳名】                      TOENEC    CORPORATION

    【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長　社長執行役員　大　野　智　彦

    【本店の所在の場所】                      名古屋市中区栄一丁目20番31号

    【電話番号】                      名古屋(052)221―1111(大代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員　総務部長　藤　田　憲　邦

    【最寄りの連絡場所】                      名古屋市中区栄一丁目20番31号

    【電話番号】                      名古屋(052)221―1111(大代表)

    【事務連絡者氏名】                      執行役員　総務部長　藤　田　憲　邦

    【縦覧に供する場所】                      株式会社名古屋証券取引所

                          （名古屋市中区栄三丁目8番20号）
                          株式会社東京証券取引所
                          （東京都中央区日本橋兜町2番1号）
                          株式会社トーエネック東京本部
                          （東京都豊島区巣鴨一丁目3番11号）
                          株式会社トーエネック　大阪本部
                          （大阪市淀川区新北野三丁目8番2号）
                          株式会社トーエネック　静岡支店
                          （静岡市葵区研屋町51番地）
                          株式会社トーエネック　三重支店
                          （津市桜橋二丁目177番地1）
                          株式会社トーエネック　岐阜支店
                          （岐阜市茜部中島三丁目10番地）
                          株式会社トーエネック　長野支店
                          （長野市三輪二丁目1番8号）
                          (注)　大阪本部は金融商品取引法で定める縦覧場所ではないが、
                             投資家の便宜を図るために備え置くものである。
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    １【提出理由】
      2019年6月26日開催の当社第101回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
     第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであり
     ます。
    ２【報告内容】

     （１）当該株主総会が開催された年月日
        2019年6月26日
     （２）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
       　　１　期末配当に関する事項
       　　　　当社普通株式１株につき金75円
       　　２　剰余金の処分に関する事項
       　　　　繰越利益剰余金を3,800,000,000円減少し、別途積立金を3,800,000,000円増加する。
        第２号議案　取締役１１名選任の件

         取締役として、大野智彦、髙木勲、西脇哲也、平田幸次、藤田祐三、堀内保彦、水野朝之、三石拓治、稲垣
        隆司、林欣吾および吉川直利の各氏を選任する。なお、稲垣隆司氏および吉川直利氏は、社外取締役候補者で
        ある。
        第３号議案　監査役３名選任の件

         監査役として、柴田光明、杉田勝彦および鈴木健一の各氏を選任する。なお、各候補者はいずれも社外監査
        役候補者である。
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     （３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
        の要件ならびに当該決議の結果
       決議事項         賛成(個)        反対(個)        棄権(個)        賛成比率        決議結果
     第１号議案              165,354           69            99.89％         可決

     第２号議案

       大野智彦           154,843         10,580              93.54％         可決

       髙木　勲           162,070         3,353             97.91％         可決

       西脇哲也           162,078         3,345             97.91％         可決

       平田幸次           162,078         3,345             97.91％         可決

       藤田祐三           162,076         3,347             97.91％         可決

       堀内保彦           162,066         3,357             97.91％         可決

       水野朝之           162,078         3,345             97.91％         可決

       三石拓治           161,527         3,896             97.58％         可決

       稲垣隆司           162,274         3,149             98.03％         可決

       林　欣吾           162,052         3,371             97.90％         可決

       吉川直利           162,266         3,157             98.03％         可決

     第３号議案

       柴田光明           158,683         6,740             95.86％         可決

       杉田勝彦           165,229          194            99.82％         可決

       鈴木健一           145,279         20,144              87.76％         可決

    　（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
    　　　　・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
   　　　　　・第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
         の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
     （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
      よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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