東京海上ホールディングス株式会社 臨時報告書

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                                                東京海上ホールディングス株式会社(E03847)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    2019年６月27日
      【会社名】                    東京海上ホールディングス株式会社
      【英訳名】                    Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　小宮　暁
      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
      【電話番号】                    03-6212-3333
      【事務連絡者氏名】                    法務部文書グループリーダー              松浦　健二郎
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目２番１号
      【電話番号】                    03-6212-3333
      【事務連絡者氏名】                    法務部文書グループリーダー              松浦　健二郎
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
      　2019年６月24日開催の当社第17回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定により、本臨時報告書を提出するも
      のであります。
     ２【報告内容】

      (1）当該株主総会が開催された年月日
        2019年６月24日
      (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
         期末配当　当社普通株式１株につき金90円
         配当総額　63,590,110,560円
        第２号議案　取締役12名選任の件
         取締役として、永野　毅、岡田　誠、湯浅隆行、藤田裕一、小宮　暁、三村明夫、江川雅子、御立尚資、遠藤信
         博、広瀬伸一、原島　朗および岡田健司の12氏を選任するもの。
        第３号議案　監査役２名選任の件
         監査役として、伊藤　卓および堀井昭成の両氏を選任するもの。
        第４号議案　取締役の報酬等の額の変更の件
         当社の取締役の報酬等の額を月額総額75百万円以内（うち社外取締役分は7.5百万円以内）とし、また、当該月
         額総額とは別に、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の
         額を年額総額210百万円以内（うち社外取締役分は21百万円以内）とするもの。
      (3)出席株主およびその議決権の数

       ①議決権を行使することができる株主の数　65,604名
       ②議決権を行使することができる株主の議決権の数　7,056,015個
       ③出席株主数　23,356名
       ④出席株主の議決権の数　5,885,403個
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     (4)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な
      らびに当該決議の結果
                                        （ご参考）
                                        議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決
                              賛成率
                                        権行使個数を含めた総議決権行使個数
        議案     賛成（個）     反対（個）     棄権（個）           決議結果
                              （％）
                                                         賛成率
                                        賛成（個）     反対（個）     棄権（個）
                                                         （％）
     　第１号議案         5,831,484       1,249      825    99.08    可決    5,865,638       1,274     18,428      99.66
     　第２号議案

                    123,245      5,923     96.92               123,245      23,533      97.51
     　　永野　毅         5,704,391                      可決    5,738,563
              5,756,908       47,133     29,518      97.82         5,790,937       47,276     47,128      98.39
     　　岡田　誠                               可決
              5,757,025
       湯浅　隆行              47,015     29,518      97.82    可決    5,791,053       47,159     47,128      98.40
              5,756,891
     　　藤田　裕一                47,149     29,518      97.82    可決    5,791,036       47,176     47,128      98.40
       小宮　暁       5,782,754       44,879      5,923     98.26    可決    5,816,808       44,997     23,533      98.83

              5,783,326                  98.27         5,817,308       49,599     18,435      98.84
       三村　明夫              49,409       825        可決
              5,822,855
       江川　雅子              9,880      825    98.94    可決    5,856,896       10,011     18,435      99.52
              5,807,746       24,988       825    98.68         5,841,897       25,009     18,435      99.26
       御立　尚資                             可決
              5,822,387
     　　遠藤　信博                10,348       825    98.93    可決    5,856,426       10,481     18,435      99.51
              5,756,905
     　　広瀬　伸一                47,135     29,518      97.82    可決    5,791,077       47,135     47,128      98.40
     　　原島　朗         5,757,020       47,020     29,518      97.82    可決    5,791,074       47,138     47,128      98.40

              5,756,721
     　　岡田　健司                47,319     29,518      97.81    可決    5,790,750       47,462     47,128      98.39
     　第３号議案

     　　伊藤　卓         5,767,542       41,585     24,420      98.00    可決    5,801,714       41,585     42,030      98.58

     　　堀井　昭成         5,829,762       2,964      825    99.05    可決    5,863,899       2,999     18,435      99.63

     　第４号議案         4,405,283     1,427,434        825    74.85    可決    4,439,122     1,427,687       18,515      75.43

     （注）１．各議案の可決要件は次のとおりです。
         ①第１号議案および第４号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
         ②第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
          出席し、その議決権の過半数の賛成によります。
        ２．賛成率の欄には、出席株主の議決権の数に対して、賛成であることが議案の決議時点までに確認できた議決権
          の割合を記載しております。
        ３．本株主総会の前営業日までの事前行使分および当日出席の株主のうち議案の決議時点において賛否の確認がで
          きたものを合計したことにより、すべての議案について可決要件を満たしております。
        ４．議決権行使結果確認用紙に基づく当日の議決権行使個数は確認方法が異なるため、上記３．の議決権行使個数
          に含めず、ご参考として表示しております。
                                                         以　上
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