名鉄運輸株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
名鉄運輸株式会社(E04180)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 令和元年６月27日
【会社名】 名鉄運輸株式会社
【英訳名】 Meitetsu Transportation Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 内田 亙
【本店の所在の場所】 名古屋市東区葵二丁目12番８号
【電話番号】 (052)935-5721(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 宮武 積
【最寄りの連絡場所】 名古屋市東区葵二丁目12番８号
【電話番号】 (052)935-5721(代表)
【事務連絡者氏名】 財務部長 宮武 積
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、令和元年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
令和元年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金 50円（普通配当45円、特別配当５円）
総額324,160,600 円
ロ 効力発生日
令和元年６月26日
第２号議案 取締役３名選任の件
取締役として、辻昌哉、白方寿人及び林立夫を選任するものであります。
第３号議案 監査役４名選任の件
監査役として、高木義博、拝郷寿夫、安井秀樹及び平林一美を選任するものであります。
第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任する氏原賢二に対し、当社の一定の基準に基づき退職慰労金
を贈呈するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
賛成(反対)割合
第１号議案
51,933 652 ― (注)１ 可決 (98.76%)
剰余金処分の件
第２号議案
―
取締役３名選任の件
辻 昌 哉 51,940 645 ― 可決 (98.77%)
(注)２
白 方 寿 人 51,940 645 ― 可決 (98.77%)
林 立 夫 51,940 645 ― 可決 (98.77%)
第３号議案
監査役４名選任の件
高 木 義 博 51,991 594 ― 可決 (98.87%)
拝 郷 寿 夫 51,991 594 ― (注)２ 可決 (98.87%)
安 井 秀 樹 51,999 586 ― 可決 (98.89%)
平 林 一 美 51,991 594 ― 可決 (98.87%)
第４号議案
退任取締役に対し 51,730 730 125 (注)１ 可決 (98.37%)
退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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