株式会社ベネフィットジャパン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ベネフィットジャパン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ベネフィットジャパン(E32159)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社ベネフィットジャパン
【英訳名】 BENEFIT JAPAN Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐久間 寛
【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町一丁目5番18号
【電話番号】 06-6223-9888(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町一丁目5番18号
【電話番号】 06-6223-9888(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼総務部長 松下 正則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ベネフィットジャパン(E32159)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金8円 総額は47,155,304円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月26日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、佐久間寛、吉本正人、松下正則、長谷川直文及び吉田憲正を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、竹井一茂、 平野惠稔及び三嶋政美を選任するものであります。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
49,631 153 0 (注)1 可決 99.69
第1号議案
第2号議案
45,804 3,980 0 可決 92.01
佐久間 寛
49,199 585 0 可決 98.82
吉本 正人
49,199 585 0 (注)2 可決 98.82
松下 正則
49,198 586 0 可決 98.82
長谷川 直文
49,202 582 0 可決 98.83
吉田 憲正
第3号議案
46,835 2,949 0 可決 94.08
竹井 一茂
(注)2
46,526 3,258 0 可決 93.46
平野 惠稔
46,848 2,936 0 可決 94.10
三嶋 政美
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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