株式会社帝国ホテル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社帝国ホテル(E04539)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社帝国ホテル
【英訳名】 IMPERIAL HOTEL,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 定保英弥
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】 03-3504-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 徳丸 淳
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【電話番号】 03-3504-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長 徳丸 淳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第178期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき金9円 総額534,034,044円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役10名選任の件
取締役として、定保英弥、黒田元男、秋山智史、筒井義信、斎藤勝利、上條 努、日比野隆司、
小野澤康夫、金尾幸生、風間 淳の10名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、中山こずゑ、仲 浩史の2名を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件ならびに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
賛成比率
可否
(%)
第1号議案
545,205 2,058 0 (注)1 98.89 可決
剰余金の配当の件
第2号議案
取締役10名選任の件
定 保 英 弥 546,370 916 0 99.10 可決
黒 田 元 男 546,373 913 0 99.10 可決
秋 山 智 史 546,290 996 0 99.08 可決
筒 井 義 信 545,342 1,944 0 98.91 可決
斎 藤 勝 利 545,340 1,946 0 98.91 可決
(注)2
上 條 努 545,339 1,947 0 98.91 可決
日比野 隆 司 545,304 1,982 0 98.90 可決
小野澤 康 夫 545,216 2,070 0 98.89 可決
金 尾 幸 生 545,501 1,785 0 98.94 可決
風 間 淳 546,352 934 0 99.09 可決
第3号議案
監査役2名選任の件
中 山 こずゑ 545,493 1,773 0 (注)2 98.94 可決
仲 浩 史 545,512 1,754 0 98.95 可決
(注) 1.出席株主の議決権の過半数の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過
半数の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった場合におけるその理由
本総会前日分までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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