南海辰村建設株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 南海辰村建設株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
南海辰村建設株式会社(E00118)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 南海辰村建設株式会社
【英訳名】 Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 口 野 繁
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区難波中三丁目５番19号
【電話番号】 06-6644-7802（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理本部長 山 本 昇
【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区難波中三丁目５番19号
【電話番号】 06-6644-7802（ダイヤルイン）
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 管理本部長 山 本 昇
【縦覧に供する場所】 南海辰村建設株式会社 東京支店
(東京都中央区銀座五丁目15番１号)
南海辰村建設株式会社 横浜営業所
（神奈川県横浜市中区尾上町三丁目39番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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南海辰村建設株式会社(E00118)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ
き、本報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
(1)監査等委員会および監査等委員に関する規定、重要な業務執行に関する決定の
取締役への権限委任に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規
定の削除等を行う。
(2)業務執行取締役等であるものを除く取締役との間で責任限定契約を締結するこ
とができる旨の規定を新設する。
(3)公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によ
り電子公告をすることができない場合の措置を定める。
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、亘 信二、口野 繁、野村
昭、奥村 透、山本 昇および畑 安弘の６名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、藤田隆一、大塚清明、堀家正則および堀川博史の
４名を選任する。
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額444,000千円以内
に設定し、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する具体的金額、支給
時期等の決定は、取締役会の決議によることとする。
第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額54,000千円以内に設定し、各監査等委
員である取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役
の協議によることとする。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
決議の結果および
決議事項 可決要件
賛成割合(％)
(個) (個) (個)
(注)４
第１号議案
(注)１
225,281 814 0 可決 96.4%
定款一部変更の件
第２号議案
取締役（監査等委員
(注)４
である取締役を除
く。）６名選任の件
亘 信二 225,076 1,020 0 可決 96.3%
225,078 1,018 0 可決 96.3%
口野 繁
(注)２
225,111 985 0 可決 96.4%
野村 昭
225,096 1,000 0 可決 96.3%
奥村 透
225,088 1,008 0 可決 96.3%
山本 昇
225,083 1,013 0 可決 96.3%
畑 安弘
第３号議案
監査等委員である取
(注)４
締役４名選任の件
藤田隆一 225,196 900 0 可決 96.4%
(注)２
大塚清明 225,252 844 0 可決 96.4%
堀家正則 225,260 836 0 可決 96.4%
堀川博史 225,197 899 0 可決 96.4%
第４号議案
(注)４
取締役（監査等委員
である取締役を除 (注)３
く。）の報酬額設定
224,549 1,547 0 可決 96.1%
の件
第５号議案
(注)４
監査等委員である取
(注)３
締役の報酬額設定の
224,634 1,462 0 可決 96.2%
件
(注) １．第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によるものであります。
２．第２号議案および第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。
３．第４号議案および第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によ
るものであります。
４．本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対
する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認でき
た議決権の合計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り適法に決議が
成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部
の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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