シスメックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | シスメックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
シスメックス株式会社(E02015)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 シスメックス株式会社
【英訳名】 SYSMEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 CEO 家次 恒
【本店の所在の場所】 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
【電話番号】 078(265)0500
【事務連絡者氏名】 総務本部長 藤本 達哉
【最寄りの連絡場所】 神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
【電話番号】 078(265)0500
【事務連絡者氏名】 総務本部長 藤本 達哉
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シスメックス株式会社(E02015)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金36円
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名選任の件
取締役として、家次 恒、中島幸男、浅野 薫、立花健治、山本純三、松井石根、神田 博、
髙橋政代 及び太田和男を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員とし
て、西浦 進を 選任する。
第4号議案 取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対するストック・オプション報酬額及び
内容決定の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
1,772,312 13,778 20 (注)1 可決(98.41%)
第1号議案
第2号議案
1,754,013 31,221 863 可決(97.39%)
家次 恒
1,764,203 20,560 1,335 可決(97.96%)
中島幸男
1,771,784 12,980 1,335 可決(98.38%)
浅野 薫
1,771,787 12,977 1,335 (注)2 可決(98.38%)
立花健治
1,771,684 13,080 1,335 可決(98.37%)
山本純三
1,771,796 12,968 1,335 可決(98.38%)
松井石根
1,771,806 12,958 1,335 可決(98.38%)
神田 博
1,783,933 1,787 384 可決(99.05%)
髙橋政代
1,782,564 3,156 384 可決(98.97%)
太田和男
第3号議案
1,781,864 3,860 384 (注)2 可決(98.94%)
西浦 進
1,690,532 95,555 20 (注)1 可決(93.86%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
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シスメックス株式会社(E02015)
臨時報告書
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本総会当日出席した株主の議決権の数
の一部を加算しておりません。
以 上
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