株式会社 三城ホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 株式会社 三城ホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社 三城ホールディングス(E03249)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社 三城ホールディングス
【英訳名】 PARIS MIKI HOLDINGS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤田 将広
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
(注)2018年12月1日付で本店の所在地が東京都中央区銀座一丁目7番7号
より上記に移転しております。また、同所は登記上の本店所在地であり、実
際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目2番3号
【電話番号】 03(6432)0711
【事務連絡者氏名】 総務チーフ 松本 幸士
【縦覧に供する場所】 株式会社 三城ホールディングス 姫路事務所
(兵庫県姫路市飾磨区三宅一丁目138番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社 三城ホールディングス(E03249)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月25日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 事業領域の拡大および多様化に対応するため、事業目的の追加、変更を行うものであります。
② 経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化をより一層高めることを目的として、取締
役の員数の上限を減ずるものであります。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、多根幹雄、澤田将広、中尾文彦、中塚哲郎、ピエール‐オリヴィエ・シャーヴ、岩本
章子および仁野覚を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として佐田俊樹を選任するものであります。
第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)、監査役の報酬額を年額50
百万円以内とするものであります。
第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
監査役を退任する山本光太郎に対し、在任中の労に報いるため当社における一定の基準に従い、退任
時までの退職慰労金を贈呈するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社 三城ホールディングス(E03249)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
368,055 342 - (注)1 可決 98.27
第1号議案
(注)2
第2号議案
337,425 30,972 - 可決 90.09
多根 幹雄
337,562 30,835 - 可決 90.12
澤田 将広
364,914 3,483 - 可決 97.43
中尾 文彦
364,907 3,490 - 可決 97.43
中塚 哲郎
341,099 27,298 - 可決 91.07
ピエール-オリヴィエ・シャーヴ
345,289 23,108 - 可決 92.19
岩本 章子
仁野 覚 367,477 920 - 可決 98.11
(注)2
第3号議案
佐田 俊樹 367,368 520 - 可決 98.22
367,368 1,029 - (注)3 可決 98.08
第4号議案
336,715 31,682 - (注)3 可決 89.90
第5号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3