株式会社オリエントコーポレーション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社オリエントコーポレーション
【英訳名】 Orient Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河野 雅明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町５丁目２番地１
【電話番号】 （０３）５８７７－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 松岡 英行
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町５丁目２番地１
【電話番号】 （０３）５８７７－１１１１（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 松岡 英行
【縦覧に供する場所】 株式会社オリエントコーポレーションさいたま支店
（さいたま市浦和区高砂１丁目13番４号）
株式会社オリエントコーポレーション千葉支店
（千葉市美浜区中瀬１丁目３番地）
株式会社オリエントコーポレーション横浜支店
（横浜市中区太田町１丁目８番地）
株式会社オリエントコーポレーション名古屋支店
（名古屋市中区栄２丁目１番１号）
株式会社オリエントコーポレーション大阪支店
（大阪市中央区本町３丁目５番７号）
株式会社オリエントコーポレーション神戸支店
（神戸市中央区東川崎町１丁目７番４号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社オリエントコーポレーション(E04775)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第59期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので金融商品取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
２【報告内容】
(1）株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
普通株式１株につき２円00銭 配当総額 3,436,754,952円
第一回Ｉ種優先株式１株につき28円76銭 配当総額 1,438,000,000円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年６月26日
第２号議案 定款一部変更の件
法令改正への対応を明確にするため、現行定款第２条（目的）に「クレジットカード番号等取扱契約
締結業務」を追加し、「前払式証票」を「前払式支払手段」に修正するものであります。
第３号議案 取締役13名選任の件
取締役として、齋藤雅之、河野雅明、三宅幸宏、前田公輔、松尾秀樹、中林美雄、板垣聡、樋口千
春、大庫直樹、犬塚静衛、新宮達史、岡部俊胤、西野和美の13名を選任するものであります。
第４号議案 監査役２名選任の件
監査役として、深澤雄二、小澤好正の２名を選任するものであります。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
当社取締役の報酬額につきましては、2016年６月28日開催の第56期定時株主総会において、その総額
を年額480百万円以内（うち社外取締役40百万円以内）としてご承認いただいております。その総額
を現行の年額480百万円以内に据え置いたうえで、そのうち社外取締役分を年額60百万円以内に改定
するものであります。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項 賛成数 反対数 棄権数 賛成割合 決議結果
99.67％
第１号議案 15,188,323個 50,248個 0個 可決
第２号議案 15,213,740個 24,841個 0個 99.84％ 可決
第３号議案
89.86％
齋藤 雅之 13,692,860個 1,545,721個 0個 可決
89.83％
河野 雅明 13,689,303個 1,549,278個 0個 可決
89.84％
三宅 幸宏 13,690,237個 1,548,344個 0個 可決
89.86％
前田 公輔 13,692,822個 1,545,759個 0個 可決
89.85％
松尾 秀樹 13,691,692個 1,546,889個 0個 可決
90.07％
中林 美雄 13,725,649個 1,512,932個 0個 可決
99.55％
板垣 聡 15,170,079個 68,502個 0個 可決
99.55％
樋口 千春 15,170,150個 68,431個 0個 可決
90.19％
大庫 直樹 13,744,393個 1,494,188個 0個 可決
90.19％
犬塚 静衛 13,743,180個 1,495,401個 0個 可決
82.72％
新宮 達史 12,605,364個 2,633,217個 0個 可決
84.90％
岡部 俊胤 12,936,881個 2,301,699個 0個 可決
99.67％
西野 和美 15,188,328個 50,253個 0個 可決
第４号議案
99.36％
深澤 雄二 15,141,482個 97,099個 0個 可決
83.47％
小澤 好正 12,719,802個 2,518,779個 0個 可決
99.65％
第５号議案 15,184,459個 53,826個 0個 可決
（注） 各議案の可決要件は、次のとおりであります。
・第１号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使書及び電磁的方法（インターネット等）による事前行使分並びに当日出席した一部の
株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立
したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりませ
ん。
以 上
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