株式会社サンテック 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社サンテック(E00173)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社サンテック
【英訳名】 Sanyo Engineering & Construction Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 八幡 欣也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町3番地13
【電話番号】 (03)3265-6181(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 舩戸 文英
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町3番地13
【電話番号】 (03)3265-6181(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理部長 舩戸 文英
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社サンテック広島支社
(広島市中区大手町五丁目3番18号)
株式会社サンテック大阪支社
(大阪市北区中津一丁目7番8号)
(注) 株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所では
ありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月21日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月21日
(2)決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
1.株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金24円 総額413,548,992円
2.効力発生日
2019年6月24日
第2号議案 監査役3名選任の件
白井治、吉國眞一及び岩田一男の3氏を監査役に選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、城之尾辰美氏を補欠監査役に選任する。
<株主提案(第4号議案)>
第4号議案 剰余金処分の件(第72期利益処分案)
第72期の利益処分案として、1株につき27円の配当を行う。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
賛成(反対)割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
89,754 7,015 0 (注)1 可決 90.50
剰余金処分の件
第2号議案
監査役3名選任の件
100,790 785 0 可決 96.93
白井治
(注)2
100,485 1,090 0 可決 96.64
吉國眞一
98,407 3,168 0 可決 94.64
岩田一男
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)2
100,085 1,263 0 可決 96.46
城之尾辰美
第4号議案
剰余金処分の件(第72期利益処分 6,974 89,805 0 (注)1 否決 (90.54)
案)
(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
※決議の結果及び賛成(反対)割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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