株式会社ＡＩＲＤＯ 有価証券報告書

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                                                      株式会社ＡＩＲＤＯ(E04278)
                                                            有価証券報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【根拠条文】                    金融商品取引法第24条第１項
      【提出先】                    北海道財務局長
      【提出日】                    2019年６月27日
      【事業年度】                    第23期（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
      【会社名】                    株式会社ＡＩＲＤＯ
      【英訳名】                    ＡＩＲＤＯ      Co.,Ltd.
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　草野　晋
      【本店の所在の場所】                    札幌市中央区北一条西二丁目９番地
                         オーク札幌ビルディング
      【電話番号】                    (０１１)     ２５２－５５３３（代表）
      【事務連絡者氏名】                    執行役員　企画部担当　　浦澤　英史
      【最寄りの連絡場所】                    札幌市中央区北一条西二丁目９番地
                         オーク札幌ビルディング
      【電話番号】                    (０１１)     ２５２－５５３３（代表）
      【事務連絡者氏名】                    執行役員　企画部担当　　浦澤　英史
      【縦覧に供する場所】                    株式会社ＡＩＲＤＯ　東京空港支店　旅客カウンター
                          (東京都大田区羽田空港三丁目４番２号                     第二旅客ターミナルビル２階)　
                           (注)   上記は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投
                              資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。
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     第一部【企業情報】
     第１【企業の概況】
      １【主要な経営指標等の推移】
        提出会社の状況
             回次            第19期        第20期        第21期        第22期        第23期
            決算年月            2015年３月        2016年３月        2017年３月        2018年３月        2019年３月

                  (百万円)        49,087        47,334        49,088        47,483        44,872

     営業収入
                  (百万円)        1,845        1,340        1,188        1,913        2,378

     経常利益
                  (百万円)         640        839        643      1,105        1,099

     当期純利益
     持分法を適用した場合の投
                  (百万円)          －        －        －        －        －
     資利益
                  (百万円)        2,325        2,325        2,325        2,325        2,325
     資本金
                   (株)       46,501        46,501        46,501        46,501        46,501

     発行済株式総数
                  (百万円)        9,903        9,999       11,847        13,227        13,851

     純資産額
                  (百万円)        36,592        47,690        45,226        45,535        50,276

     総資産額
     １株当たり純資産額              (円)     212,968.09        215,040.90        254,774.69        284,457.42        297,882.56

                         3,000.00        3,000.00        3,000.00        4,000.00        3,000.00

     １株当たり配当額
                   (円)
     （うち１株当たり中間配当
                           ( － )      ( － )      ( － )      ( － )      ( － )
     額）
                   (円)     13,779.11        18,047.09        13,836.88        23,773.56        23,653.34
     １株当たり当期純利益
     潜在株式調整後１株当たり
                   (円)         －        －        －        －        －
     当期純利益
                   (％)        27.1        21.0        26.2        29.0        27.6
     自己資本比率
                   (％)        6.4        8.4        5.9        8.8        8.1

     自己資本利益率
                   (倍)         －        －        －        －        －

     株価収益率
                   (％)        21.8        16.6        21.7        16.8        12.7

     配当性向
     営業活動によるキャッ
                  (百万円)        4,228        7,106        7,007        6,293        7,376
     シュ・フロー
     投資活動によるキャッ
                  (百万円)       △ 1,913        △ 559     △ 3,881      △ 1,677      △ 3,221
     シュ・フロー
     財務活動によるキャッ
                  (百万円)       △ 2,642      △ 1,938      △ 1,910      △ 2,382      △ 2,268
     シュ・フロー
     現金及び現金同等物の期末
                  (百万円)        3,864        8,473        9,628       11,865        13,766
     残高
                           889        854        861        866        864
     従業員数
                   (人)
     （外、平均臨時雇用者数）                      ( 34 )      ( 38 )      ( 39 )      ( 43 )      ( 54 )
                   (％)         －        －        －        －        －

     株主総利回り
     （比較指標：－）              (％)        ( － )      ( － )      ( － )      ( － )      ( － )
                   (円)         －        －        －        －        －

     最高株価
                   (円)         －        －        －        －        －

     最低株価
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     　（注）１　当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については
           記載しておりません。
         ２　営業収入には消費税等は含まれておりません。
         ３　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関係会社がないため記載しておりませ
           ん。
         ４　第22期の１株当たり配当額には、就航20周年記念配当1,000円を含んでおります。
         ５　第19期、第20期、第21期、第22期及び第23期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式
           が存在しないため記載しておりません。
         ６　株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。
         ７　株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場でありますので記載してお
           りません。
      ２【沿革】

        1996年11月       北海道国際航空株式会社を設立。
        1998年10月       定期航空運送事業免許の取得。
        1998年12月       「札幌－東京」線を１日３往復で運航開始。
        2002年６月       東京地方裁判所へ民事再生手続開始の申立てを行うとともに、全日本空輸株式会社と「提携協議に
               関する覚書」を締結。
        2002年９月       東京地方裁判所へ「再生計画案」を提出。
        2002年11月       債権者集会にて「再生計画案」の承認を受け、東京地方裁判所より再生計画認可決定を受ける。
        2002年12月       東京地方裁判所より再生計画認可決定の確定を受ける。
               再生計画に基づき、再生第一次増資を実施するとともに、旧発行済株式の100％無償消却による減
               資を実施。
        2003年３月       再生第二次増資を実施。
        2003年７月       「旭川－東京」線の運航を開始。
        2003年９月       再生第三次増資を実施。
        2005年３月       「函館－東京」線の運航を開始。
               再生債権に係る債務を全て弁済し、民事再生計画を終了。
        2006年２月       「女満別－東京」線の運航を開始。
        2008年９月       「『北海道国際航空株式会社』企業再建ファンド信託　受託者　みずほ信託銀行株式会社」が解散
               となり、ファンド保有株式については、ファンド受益者の受益権割合に従い配分される。
        2008年11月       「札幌－仙台」線の運航を開始。
        2009年４月       「札幌－新潟」線の運航を開始。
        2009年11月       「札幌－福島」線、「札幌－富山」線及び「札幌－小松」線の運航を開始。
        2011年３月       「帯広－東京」線の運航を開始。
        2012年10月       商号を株式会社ＡＩＲＤＯに変更。
        2013年３月       「釧路－東京」線及び「札幌－岡山」線の運航を開始。
        2013年６月       「札幌－神戸」線の運航を開始。
        2015年３月       「札幌－福島」線、「札幌－新潟」線、「札幌－富山」線及び「札幌－小松」線を廃止。
        2015年10月       「札幌－名古屋」線、「札幌－広島」線及び「函館－名古屋」線の運航を開始。
        2017年10月       「札幌－広島」線を廃止。
        2018年３月       「札幌－岡山」線を廃止。
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      ３【事業の内容】
       　当社グループは、当社のみで構成され、航空運送事業を主な事業としております。
       　当社は、航空運送事業の単一セグメントであります。
       　2019年３月31日現在における定期運航路線は次のとおりであります。
                 路線名                            便数
           札幌(新千歳)－東京(羽田)　線                                毎日　11往復

           旭川　　　　－東京(羽田)　線                                毎日　３往復

           女満別　　　－東京(羽田)　線                                毎日　２往復

           釧路　　　　－東京(羽田)　線                                毎日　２往復

           帯広　　　　－東京(羽田)　線                                毎日　３往復

           函館　　　　－東京(羽田)　線                                毎日　２往復

           札幌(新千歳)－仙台　　　　線                                毎日　２往復

           札幌(新千歳)－名古屋(中部)線                                毎日　１往復

           札幌(新千歳)－神戸　　　　線                                毎日　２往復

           函館　　　　－名古屋(中部)線                                毎日　１往復

                  合計                    10路線　　毎日　29往復

      ４【関係会社の状況】

                              資本金       主要な事業       議決権の被所有

           名称           住所                                関係内容
                             (百万円)       の内容       割合(％)
     (その他の関係会社)

                                   長期資金の供給
      株式会社日本政策投資銀行
                   東京都千代田区          1,000,424                 32.49      役員の受入あり
                                   及び出融資
      　　　　　(注)
      （注）　有価証券報告書を提出しております。
      ５【従業員の状況】

       (1)  提出会社の状況
                                                   2019年３月31日現在
        従業員数（人）              平均年齢（歳）             平均勤続年数（年）              平均年間給与（円）

            864（54）                 38.6              7.5           6,663,989

      （注）１　従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含む）であり、短時間契約社員は年間の平均人員を
           （　）外数で記載しております。
         ２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
       (2)  労働組合の状況

        　当社の労働組合は、ユニオン　エア・ドゥと称し、2001年１月26日に結成され、本社に組合本部が置かれており
        ます。また2019年３月31日現在における組合員数は588人で、上部団体の航空連合に加盟しております。
        　なお、労使関係は安定しております。
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     第２【事業の状況】
      １【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
        今後のわが国経済は、国際情勢における中国経済の減速や消費税増税の影響は懸念されるものの、国内における企
       業活動、また個人消費ともに堅調な推移が見込まれ、国内需要に牽引される形で緩やかな景気回復基調が継続するも
       のと予想されています。
       　航空業界においては、LCCの統合や大手航空会社による商品競争力強化の動きなど、より一層競争環境が厳しさを
       増していますが、一方で観光先進国実現に向けた訪日外国人旅行者の増加施策や、ラグビーワールドカップ、2020年
       東京オリンピック・パラリンピックなどを控え、今後も航空需要の拡大が期待できる状況であると想定しています。
       　このような環境認識のもと当社においては、「2019～2023年度                               中期経営戦略」を新たに策定し、次の20年に向け
       た新たな挑戦をスタートさせます。将来に向けた変革を行うべく人財への投資を最優先に取り組むとともに、機材更
       新の計画・準備を滞りなく進め、強固な生産体制を確立してまいります。また、運航品質の向上やサービス向上に努
       め、顧客満足度を高める各種取り組みを継続して実行してまいります。
       　運航品質の向上については、2019年９月にボーイング767-300ER型航空機１機の追加導入を予定しており、快適な
       機内空間を提供するとともに、欠航率の低減、定時性向上および需要に応じた積極的な臨時便の設定を図ってまいり
       ます。特に定時性については、特定本邦航空運送事業者12社中、定時出発率上期１位を目標とし各種施策を実行して
       まいります。
       　サービス向上については、Web会員サービスである「Ｍｙ　ＡＩＲＤＯ」の利便性の向上を図るとともに、お客様
       のニーズに沿った、新たなシームレスサービスの創造をしてまいります。また、訪日外国人旅行者の増加に対応し
       た、多言語Webサイトの拡張、地上・機内サービスの対応を実施し、最良のサービスの追求に取り組んでまいりま
       す。
       　当社は2018年に就航20周年を迎え、就航以来ご利用いただいているお客様をはじめ、支えていただいた全ての皆様
       に感謝の気持ちを忘れることなく、「北海道の翼」としてこれからも安全を最優先に、ご安心、ご満足いただける空
       の旅を提供すべく全社一丸となり取り組んでまいります。
       　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
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      ２【事業等のリスク】
        有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可
       能性のある事項には、以下のようなものがあります。
        なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
       (1)  為替レートの変動

         当社の行う航空運送事業は、航空燃油費や航空機保険料等の事業費において為替レートの変動の影響を恒常的に
        受ける環境にあります。このため、当社では為替レートの変動による影響を最小限にとどめ、コストを安定させる
        ことを目的として、為替予約及び原油スワップを活用したヘッジ取引を行っております。しかしながら、米ドルや
        ユーロ等、他の通貨に対して円安で長期にわたり推移した場合は、業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
       (2)  原油価格の変動

         当社の行う航空運送事業は、航空燃料を使用するため、原油価格の変動による影響を受けます。当事業年度にお
        ける航空燃油費及び燃料税は9,464百万円にのぼり、事業費に占める割合も25.3％に達しております。このため、
        当社では原油価格の変動による影響を最小限にとどめ、コストを安定させることを目的として、原油スワップを活
        用したヘッジ取引を一定量、定例的に行っております。しかしながら、今後、産油国の政情不安、投機資金の原油
        市場への大量流入等の原油価格の上昇要因がいっそう強まり、原油価格が高水準で長期にわたり推移した場合は、
        業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
       (3)  法的規制、安全運航

         当社の行う航空運送事業は、航空法及び関連諸法令による規制を受け、国土交通省航空局による監督を受けてお
        ります。規制は、運航管理施設等の検査や運航規程及び整備規程の認可等、厳格かつ多岐にわたっております。こ
        れらの規制を遵守できなかった場合、当社の事業活動が制限もしくは停止に陥ると、業績に大きな影響を及ぼす可
        能性があります。
       (4)  災害リスク

         当社が運航する路線の多くは新千歳空港及び羽田空港を利用しております。このため当該地域において地震等の
        大規模災害や当該施設における火災等による災害が発生した場合には、当該空港発着便の運航が困難となり、業績
        に大きな影響を及ぼす可能性があります。
       (5)  国際情勢の影響

         国際紛争や大規模なテロ事件が発生した場合は、国際線のみならず国内線を含めた航空運送事業に対して大きな
        影響を及ぼすことが予測されます。また、航空機保険料や保安対策の強化に伴う関連費用が増加する可能性があり
        ます。当社が想定し得ない国際情勢の変化が発生した場合は、業績に少なからず影響を及ぼす可能性があります。
       (6)  公租公課の影響

         航空運送事業に関する公租公課には、着陸料や航行援助施設利用料をはじめとする空港使用料や航空機燃料税等
        が挙げられます。当事業年度の空港使用料は5,066百万円にのぼり、事業費に占める割合も13.6％に達しておりま
        す。この空港使用料のうち着陸料については、現在、空港施設の管理者に応じ国又は地方公共団体もしくは空港運
        営事業者より軽減措置を受けておりますが、今後、軽減措置の縮小や廃止が生じる場合は、業績に少なからず影響
        を及ぼす可能性があります。
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       (7)  競合リスク

         当社は、競合他社との厳しい競争状態にあり、常に当社のサービスや価格等に対する厳しい選別に晒されており
        ます。当社は、予備機の有効活用、低コスト運航体制の構築及び営業施策等を積極的に行うことで競争力の優位性
        を図ってまいりますが、今後の市場動向によっては、業績に少なからず影響を及ぼす可能性があります。
       (8)  情報システムリスク

         当社では、運航管理をはじめとする日常業務及び、予約販売・搭乗手続き等を情報システムにより運用しており
        ます。当該システムに障害が発生した場合、運航に多大な影響を及ぼす可能性があります。また、コンピュータ
        ウィルスの感染等により、重要なデータの喪失や外部への流出が発生した場合、当社の信用が失墜し業績に影響を
        及ぼす可能性があります。
       (9)  人材確保について

         航空機の安定的な運航において、運航乗務員をはじめとする高度な専門性を有した国家資格保持者の確保が必要
        です。前事業年度において、運航乗務員の人材不足に起因した路線廃止や減便等が発生し、経営に影響を及ぼしま
        した。このことを受け、自社での養成体制の見直しや、外部からの資格者の採用を強化し、引き続き人材不足に陥
        ることの無いよう、人材確保を図ってまいります。
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      ３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
       (1)  経営成績等の状況の概要
       　①経営状態等の状況の概要
        　当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種施策の効果により、個人消費や設備投資等の内
        需を中心に持ち直しの動きがみられるなど、緩やかな回復基調が続きました。北海道経済は、台風21号や北海道胆
        振東部地震等の自然災害により、観光業を中心に一時低迷したものの、震災以後の復興施策等により、緩やかな持
        ち直し傾向が続きました。
        　国内航空業界においては、国内旅行や訪日外国人の増加を背景に旅客需要は堅調に推移していますが、引き続き
        航空会社間の競争は激しさを増しております。一方で、原油価格は上昇基調の動きが続いており、一層注視してい
        く必要があります。
        　このような状況の下、当社は2018年９月の北海道胆振東部地震発生に際し、運航機能をいち早く復旧させ、道内
        ４空港と羽田空港を結ぶ臨時便を運航いたしました。さらに、初の取り組みとして「Ｍｙ　ＡＩＲＤＯ」会員様か
        らポイントによる寄付を募り、日本赤十字社に寄付したことに加え、被災地ボランティアへの無償輸送協力を行い
        ました。
        　また、当社は2018年12月20日に就航20周年を迎えました。20周年記念事業の一環として「叶える翼キャンペー
        ン」の実施や、北海道150年事業にもパートナー企業として積極的に参画したほか、新制服の導入等、「『北海道
        の翼』としてのオンリーワンの体現」に努めてまいりました。
        　営業面においては、道東エリアにおける地域連携や更なる需要喚起を目的に、2018年５月に道東営業支店を帯広
        市内に開設し、地元自治体や企業との関係強化を図りました。さらに、北海道旅客鉄道株式会社との初のタイアッ
        プ企画商品「ＡＩＲＤＯひがし・きた北海道フリーパス」を発売し、大変ご好評をいただきました。
        　運航面では、運航品質の改善に努め、多客期に実施した保安検査場の早期通過促進キャンペーン等により、定時
        出発率の向上に努めました。また、深夜便等の増便を246便設定し、利便性の向上に努めました。
        　サービス面では、羽田空港・新千歳空港に続き、帯広空港カウンターをリニューアルしました。特に、新千歳空
        港カウンターは、機能性やサービス介助士資格取得支援等の取り組みを高くご評価いただき、2018年10月に、「平
        成30年度     北海道福祉のまちづくり賞」（福祉用具部門）を受賞しました。また、2019年３月には、ボーイング
        767-300ER型機を１機新たに導入しました。当該機材は、“北海道の自然”を表現したオリジナルのシートカバー
        を装着し、当社初のUSB電源を採用いたしました。
         当社は、当事業年度におきまして、飲酒に関しての「運航乗務員の不適切な行為および不十分な安全管理体
        制」について、国土交通省から厳重注意を受けました。お客様をはじめ関係の皆様にご心配・ご迷惑をおかけいた
        しました。速やかに再発防止策を策定し、すべての就航空港にて確実なアルコール検査を実施する体制を確立しま
        した。
         当事業年度における当社の運航実績は、就航率は98.2％（前年同期98.5％）、定時出発率は90.8％（前年同期
        90.1％）、提供座席数は2,835千席（前年同期比5.7％減）となり、旅客数は2,129千人（前年同期比1.7％減）とな
        りました。座席利用率は、路線の平均で75.1％（前年同期72.0％）となりました。
         営業収入は、運航便数の減少に伴いコードシェアによる座席販売分を含め、44,872百万円（前年同期比5.5％
        減）となりました。
         事業費については、整備費が減少したことに加え、運航便数の減少に伴い航空燃料費等、直接運航経費が減少
        したこと等により、37,347百万円（前年同期比8.4％減）となりました。販売費及び一般管理費は、営業関連費用
        の増加等により4,479百万円（前年同期比8.5％増）となり、営業費用は41,827百万円（前年同期比6.9％減）とな
        りました。
         この結果、営業利益は3,045百万円（前年同期比18.7％増）、経常利益は2,378百万円（前年同期比24.3％増）
        となり、当期純利益は1,099百万円（前年同期比0.5％減）となりました。
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       　②キャッシュ・フローの状況の分析
         当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ1,900百万円の資金が
        増加（前年同期は2,237百万円の増加）し、当事業年度末には13,766百万円となりました。
         当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
         （営業活動によるキャッシュ・フロー）
         営業活動の結果増加した資金は7,376百万円（前年同期6,293百万円）となりました。
         これは、税引前当期純利益2,378百万円、減価償却費3,301百万円、航空機材整備引当金の増加額1,904百万円、
        営業債務の増加額2,225百万円等を反映したものであります。
         （投資活動によるキャッシュ・フロー）
         投資活動の結果減少した資金は3,221百万円（前年同期1,677百万円）となりました。
         これは、定期預金の預入による支出5,570百万円、定期預金の払戻による収入7,040百万円、有価証券の償還によ
        る収入3,454百万円、有価証券の取得による支出2,568百万円、投資有価証券の償還による収入200百万円、長期前
        払費用の取得による支出4,971百万円等を反映したものであります。
         （財務活動によるキャッシュ・フロー）
         財務活動の結果減少した資金は2,268百万円（前年同期2,382百万円）となりました。
         これは、長期借入金の返済による支出6百万円、リース債務の返済による支出2,076百万円等を反映したものであ
        ります。
      (2)  生産、受注及び販売の実績

       　①営業実績
        　当事業年度の営業成績を収入項目別に示すと、次のとおりであります。
                              当事業年度
             項目              （自　2018年４月１日                    前年同期比　（％）
                            至　2019年３月31日）
     旅客収入                           43,559百万円                        94.5
     貨物収入                             529百万円                      87.0

     その他                             783百万円                      98.3

           営業収入合計                      44,872百万円                        94.5

     　（注）１　旅客収入には、全日本空輸株式会社への座席販売分を含めております。
     　　　　２　最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の営業収入合計に対する割合は次のとおりであ
           ります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （自　2017年４月１日                   （自　2018年４月１日
                            至　2018年３月31日）                   至　2019年３月31日）
                相手先
                        金額（百万円）          割合（％）        金額（百万円）          割合（％）
            全日本空輸株式会社                16,546          34.8        13,999          31.2

         ３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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       　②運航実績
        　当事業年度の運航実績は、次のとおりであります。
                              当事業年度
             項目              （自　2018年４月１日                    前年同期比　（％）
                            至　2019年３月31日）
     運航便数                           21,093便                        85.5
     飛行距離                         20,223,733km                          85.2

     飛行時間                           33,592時間                        85.4

       　③輸送実績

        　当事業年度の輸送実績は、次のとおりであります。
                              当事業年度
             項目              （自　2018年４月１日                    前年同期比　（％）
                            至　2019年３月31日）
     旅客数                          2,129,570人                         98.3
                                                        98.1

     旅客キロ                          2,003,743千人キロ
                                                        94.1

     座席キロ                          2,668,468千席キロ
     座席利用率                            75.1％                  3.1ポイント増

     　（注）　上記輸送実績には、全日本空輸株式会社への座席販売分を含めておりません。
         なお、路線別の座席利用率は、次のとおりであります。

                     前事業年度          当事業年度             備考
        「札　幌－東　京」線                74.0％          75.8％
        「旭　川－東　京」線                73.2％          74.7％
        「女満別－東　京」線                73.0％          73.5％
        「釧　路－東　京」線                75.3％          77.7％
        「帯　広－東　京」線                67.6％          73.4％
        「函　館－東　京」線                69.8％          73.9％
        「札　幌－仙　台」線                65.4％          71.5％
        「札　幌－名古屋」線                62.4％          76.9％
        「札　幌－神　戸」線                66.7％          72.0％
        「札　幌－岡　山」線                65.2％            ―     2018年３月廃止
        「札　幌－広　島」線                72.9％            ―     2017年10月廃止
        「函　館－名古屋」線                68.1％          81.0％
           路線の平均             72.0％          75.1％
       　　（注）座席利用率は当社販売分を表記しております。
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       (3)  経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析
        　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
        　なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当事業年
        度の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前事業年度末の数値で比較を行っております。
        　また、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
       　①重要な会計方針及び見積り

        　当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成しております。こ
        の財務諸表の作成にあたって、経営者は、当事業年度末における資産・負債及び当事業年度における収益・費用の
        報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績、現
        在の状況に応じ合理的に判断を行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見
        積りと異なる場合があります。
        　当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況　１　財務諸表等」の「重要な会計方針」に
        記載しております。
       　②当事業年度の経営成績の分析

        a.　営業収入、事業費及び営業総利益
         　総座席キロは、「札幌－広島」線及び「札幌－岡山」線の路線廃止、同時期に「札幌－仙台」線及び「札幌
         －名古屋」線を減便したこと等により、コードシェアによる座席販売分を含め、4,106,734千席キロ（前年同期
         比10.2％減）となりました。
         　営業収入は、需要に応じたきめ細やかな運賃設定により座席利用率が増加したものの、減便等の影響が通年
         化したことにより、44,872百万円（前年同期比5.5％減）となりました。
         　航行費は、運航便数の減少に伴う燃油使用量の減少等により、16,319百万円（前年同期比6.7％減）となりま
         した。
         　航空機材維持費は、ボーイング767-300ER型機等の減価償却が進んだことにより、減価償却費が減少し2,617
         百万円（前年同期比27.3％減）となりました。
         　整備費は、ボーイング767-300型機の整備引当金が増加した一方、整備業務委託費が単価の見直しに伴い減少
         したこと等により、9,112百万円（前年同期比8.8％減）となりました。
         　運航部門費は、乗員訓練費の増加等により、1,462百万円（前年同期比2.9％増）となりました。
         　運送部門費は、運航便数の減少により業務委託費が減少したこと等により、7,834百万円（前年同期比5.4％
         減）となりました。
         　この結果、事業費総額は37,347百万円（前年同期比8.4％減）となり、営業総利益は7,525百万円（前年同期
         比12.4％増）となりました。
        b.　販売費及び一般管理費、営業損益

         　販売費及び一般管理費は、広告宣伝費が減少したものの、システム関連費用の増加等により、4,479百万円
         （前年同期比8.5％増）となり、営業利益は3,045百万円（前年同期比18.7％増）となりました。
        c.　営業外損益、経常損益

         　営業外収益として受取利息67百万円、有価証券利息51百万円、受取手数料31百万円、営業外費用として支払
         利息767百万円、為替差損65百万円を計上したこと等により、経常利益は2,378百万円（前年同期比24.3％増）
         となりました。
        d.　当期純損益

         　法人税、住民税及び事業税1,260百万円及び法人税等調整額17百万円を計上したことにより、当期純利益は
         1,099百万円（前年同期比0.5％減）となりました。
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       　③財政状態の分析
        　資産、負債及び純資産の状況
         資産の部
         　資産については、有価証券が1,011百万円、原油ヘッジ取引に伴うデリバティブ資産や、未収入金等を含むそ
         の他流動資産が594百万円それぞれ増加した一方、現金及び預金が465百万円減少したこと等により、前事業年
         度末と比較して流動資産が1,170百万円増加しました。
         　また、リース資産が2,262百万円、投資有価証券が1,020百万円それぞれ減少した一方、新機材の取得に伴い
         航空機が1,334百万円、長期前払費用が5,522百万円増加したこと等により、前事業年度末と比較して、固定資
         産が3,570百万円増加しました。
         　この結果、資産総額は50,276百万円となりました。
         負債の部

         　負債については、エンジン整備費用の未払等により営業未払金が3,379百万円、未払金が682百万円、未払法
         人税等が189百万円増加したこと等により、前事業年度末と比較して、流動負債が4,279百万円増加しました。
         　また、航空機材整備引当金が1,904百万円増加した一方、リース債務が2,137百万円減少した                                           こと  等により、
         前事業年度末と比較して、固定負債が163百万円減少しました。
         　この結果、負債総額は36,424百万円となりました。
         純資産の部

         　株主資本合計は、前事業年度末と比較して、913百万円増加しました。この増加は当期純利益1,099百万円の
         計上及び配当金の支払186百万円によるものです。
         　評価・換算差額等は、原油スワップを活用したヘッジ取引に係るものであり、前事業年度末と比較して、289
         百万円減少しました。
         　この結果、純資産合計は13,851百万円となりました。
       　④  資本の財源及び資金の流動性

         当社の資本の財源及び資金の流動性につきましては次のとおりです。
         当社の運転資金需要のうち主なものは、日々の運航に必要な航空燃油費や、空港使用料など運航経費をはじめ、
        整備費や運送部門における業務委託費等の事業費のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を
        目的とした資金需要は航空機や航空機のエンジン等への設備投資によるものであります。
         当社は、事業運営上必要な流動性と、資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
         短期運転資金は航空運送事業を中心とした収入金等により、十分な流動性資金を確保していることから、自己資
        金を基本としており、設備投資資金につきましてはキャッシュ・フローで賄いきれない分の調達を主とし、その調
        達手段は金融機関からの長期借入金やファイナンス・リースなど、市場動向や金利動向等を総合的に勘案しながら
        決定しております。
         なお、当事業年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は、17,230百万円となっております。
        また当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は13,766百万円となっております。
       　⑤経営成績に重要な影響を与える要因について

        　当社は、事業等のリスクにおいて、為替レートや原油価格の変動による航行費の増加、航空法及び関連諸法令に
        よる規制、自然災害、人財確保等、様々なリスク要因が経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識してお
        ります。
        　そのため当社は、コストを安定させることを目的として、ヘッジ取引の実施、社内管理体制の確立、人財養成体
        制の見直しや採用の強化等により、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散し、リスクの発生を抑え、適
        切に対応してまいる所存であります。
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       　⑥経営者の問題意識と今後の方針について
         当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき、迅速かつ最善の経営戦略の立案及び施策の実施
        に努めております。
         また、当社を取り巻く環境は、競合他社との激しい競争に加え、消費者ニーズの多様化や燃料市況等の外部環境
        が大きく変化する可能性もあることから、幅広い視点で俯瞰した経営戦略の重要性、必要性を認識しております。
         このような認識の下、2019年４月に策定した                     「2019～2023年度         中期経営戦略」において、『北海道の翼とし
        て、私たちＡＩＲＤＯは変革に挑戦し、お客様の期待を超える感動を提供します。』をビジョンとして掲げまし
        た。「人財戦略」と「機材戦略」を最重要課題とし、新たな事業構造への基盤構築のために、以下の重点戦略を中
        心とした取り組みを推進することで、持続的且つ安定した成長を目指してまいります。
         ・「人財戦略」

           人的資源の戦略的な確保・育成・活用を通じ、社員一人ひとりの自律性・主体性を強め、潜在的能力を引き
          出すとともに、社員のモチベーション向上と帰属意識の醸成を図り、チャレンジを促進する企業風土への変革
          を推進します。
         ・「機材戦略」
           最終年度を目途に        ボーイング767-300型機の一部退役に合わせた新機材の導入を行います。また、次期中型
          機の検討を進めると共に、現存機における更新計画の検討および機内プロダクトの品質向上を図り、競争力を
          強化します。
         ・「業務戦略」
           従来の業務プロセス等を見直すと共に業務の選択と集中を行い、付加価値業務の比率を高めます。また、他
          社との連携や協業、最新技術（IT技術）の積極的な活用により、業務効率を向上します。
         ・「商品戦略」
           Ｍｙ　ＡＩＲＤＯ会員数の拡大（目標100万人）による認知度向上と将来の顧客づくりを促進し、効果的な
          商品・サービス展開を行うことで、競争力を確保します。また、すべてのお客様がストレスなく快適に利用で
          きる環境整備に努め、ご利用フローに合せたシームレスなサービスの提供を実現します。
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      ４【経営上の重要な契約等】
       (1)  全日本空輸株式会社との業務提携に関する重要な契約の内容
        契約の種類                 契約の内容                 契約相手先            契約日
     コードシェアに係わる           コードシェアリング（国内線共同運航便の運
                                                   2003年７月17日
                                      全日本空輸株式会社
     協力契約           航）の実施等
                 販売関連業務、整備業務、地上取扱業務等に
     業務委託基本契約                                 全日本空輸株式会社             2003年７月17日
                 係る委託
       (2)  運航乗務員に関する重要な契約の内容

        契約の種類           契約の内容                 契約相手先                  契約日
     運航乗務員の提供に関
                 運航乗務員の派遣           ＩＡＣ・ノース・パシフィックリミテッド                       2003年２月17日
     する契約
      ５【研究開発活動】

       　該当事項はありません。
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     第３【設備の状況】
      １【設備投資等の概要】
       (1)  重要な設備の新設等
        　当事業年度中に実施しました設備投資の総額は1,714百万円です。
        　その主なものは、ボーイング767-300ER型航空機１機の取得1,505百万円であります。
       (2)  重要な設備の除却等

        　当事業年度中において、重要な設備の除却等はありません。
      ２【主要な設備の状況】

                                                   2019年３月31日現在
                                      帳簿価額

       事業所名                                                 従業員数
                                           工具、
                 設備の内容        建物及び              車両         リース
       （所在地）                                                  (人)
                             航空機    航空機材         器具及          合計
                         構築物              運搬具          資産
                             (百万円)     (百万円)         び備品         (百万円)
                        (百万円)              (百万円)         (百万円)
                                           (百万円)
     本社
               情報機器等             0    －     －     －     9    －     9    67
     （札幌市中央区）
     千歳空港支店         空港内設備等
                           82     －     －     2    25     －    110    158
     （北海道千歳市）         空港業務車両
     東京空港支店
               空港内設備等            58     －     －     －     7     2    68    82
     （東京都大田区）
               航空機装着部品等
     東京事業所
               運航・整備部門設            37   1,907      66     24     74   15,567    17,678      542
     （東京都大田区）
               備等
      ３【設備の新設、除却等の計画】

       (1)  重要な設備の新設等
         2019年度中にボーイング767-300ER型航空機１機を購入する予定であります。
       (2)  重要な設備の除却等

         2019年度中にファイナンス・リースにて使用している、ボーイング737-700型航空機１機を除却する予定であり
         ます。
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     第４【提出会社の状況】
      １【株式等の状況】
       （１）【株式の総数等】
        ①【株式の総数】
                  種類                       発行可能株式総数（株）
        普通株式                                              160,000

                  計                                    160,000

        ②【発行済株式】

               事業年度末現在発行数                         上場金融商品取引所名
                           提出日現在発行数（株）
        種類          （株）                     又は登録認可金融商品               内容
                            （2019年６月27日）
                （2019年３月31日）                        取引業協会名
                                                    当社は単元株制度
     普通株式                46,501            46,501          非上場        は採用しておりま
                                                    せん。(注)
         計            46,501            46,501           ―           ―
     　（注）　当社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する旨定款に定めております。
       （２）【新株予約権等の状況】

        ①【ストックオプション制度の内容】
          　該当事項はありません。
        ②【ライツプランの内容】

          　該当事項はありません。
        ③【その他の新株予約権等の状況】

          　該当事項はありません。
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       （３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
          　該当事項はありません。
       （４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

                                               資本準備金
                  発行済株式
                         発行済株式総       資本金増減額        資本金残高              資本準備金残
                                                増減額
         年月日         総数増減数
                         数残高（株）        （百万円）       （百万円）              高（百万円）
                                               （百万円）
                   （株）
       2003年９月25日
                     1,826       46,501         91      2,325         ―       ―
      （注）
      （注）　　有償第三者割当
         　　発行価格　　　50,000円
         　　資本組入額　　50,000円
       （５）【所有者別状況】

                                                   2019年３月31日現在
                               株式の状況
                                                        単元未満
                                                        株式の状
             政府及び
                                    外国法人等
        区分
                        金融商品     その他の                個人その
                                                        況
             地方公共     金融機関                                  計
                        取引業者     法人                他
                                  個人以外      個人
                                                        （株）
             団体
     株主数
                      5          101                357     463      ―
                 ―           ―           ―     ―
     （人）
     所有株式数
                   19,111           25,615                 1,775     46,501
                 ―           ―           ―     ―                ―
     （株）
     所有株式数の
                    41.10           55.08                 3.82    100.00        ―
                 ―           ―           ―     ―
     割合（％）
                                 17/61












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       （６）【大株主の状況】
                                                   2019年３月31日現在
                                                     発行済株式（自

                                                      己株式を除
                                              所有株式数
                                                     く。）の総数に
           氏名又は名称                      住所
                                               （株）
                                                     対する所有株式
                                                     数の割合（％）
                                                15,106         32.49

     ㈱日本政策投資銀行                  東京都千代田区大手町１丁目９番６号
     ＡＮＡホールディングス㈱                                            6,328        13.61
                       東京都港区東新橋１丁目５番２号
     双日㈱                                            4,650        10.00
                       東京都千代田区内幸町２丁目１番１号
                                                 2,325         5.00
     ㈱北洋銀行                  北海道札幌市中央区大通西３丁目７番地
     石屋製菓㈱                                            1,976         4.25
                       北海道札幌市西区宮の沢２条２丁目11番36号
     楽天㈱                                            1,976         4.25
                       東京都世田谷区玉川１丁目14番１号
     北海道空港㈱                                            1,581         3.40
                       北海道千歳市美々987番22号
     東京海上日動火災保険㈱                                             988        2.12
                       東京都千代田区丸の内１丁目２番１号
     ノースパシフィック㈱                                             638        1.37
                       北海道札幌市中央区南８条西８丁目523番地
     大成建設㈱                                             600        1.29
                       東京都新宿区西新宿１丁目25番１号
                                 ―               36,168         77.78
             計
     　（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。
       （７）【議決権の状況】

        ①【発行済株式】
                                                   2019年３月31日現在
             区分             株式数（株）            議決権の数（個）                内容

     無議決権株式                        ―             ―             ―

     議決権制限株式（自己株式等）                        ―             ―             ―

     議決権制限株式（その他）                        ―             ―             ―

     完全議決権株式（自己株式等）                        ―             ―             ―

     完全議決権株式（その他）                  普通株式        46,501             46,501          ―

     発行済株式総数                          46,501          ―             ―

     総株主の議決権                        ―               46,501          ―

        ②【自己株式等】

         　該当事項はありません。
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      ２【自己株式の取得等の状況】
       【株式の種類等】
       　該当事項はありません。
       （１）【株主総会決議による取得の状況】

          　該当事項はありません。
       （２）【取締役会決議による取得の状況】

          　該当事項はありません。
       （３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

          　該当事項はありません。
       （４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

          　該当事項はありません。
      ３【配当政策】

        当社におきましては、市場競争力の維持や収益の向上に不可欠な設備投資等を実行するために必要な内部留保を確
       保しつつ、財政状態及び利益水準を総合的に勘案して配当を決定することを基本方針としております。
        当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会でありま
       す。
        当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり普通配当3,000円の配当を実施することを決定い
       たしました。
        内部留保資金の使途につきましては、経営体質強化のため有効投資に使用し、いっそうの業績向上を目指していく
       所存であります。
        （注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                 決議年月日             配当金の総額（百万円）                 １株当たり配当額（円）
            2019年６月27日
                                        139               3,000
            定時株主総会決議
                                 19/61










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      ４【コーポレート・ガバナンスの状況等】
       （１）【コーポレート・ガバナンスの概要】
       ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
         当社は、当社の経営姿勢及び安全に関する価値観や方向性を社内外に示すものとして、以下の５つを柱とする
        「企業理念」を定め、事業活動を展開しております。
         ・安全を絶対的使命として追求します

         ・お客様に感動していただける空の旅を提供します
         ・コスト意識を持って企業競争力を強化します
         ・人を活かし育み、活力ある企業風土を創造します
         ・北海道の翼として地域社会の発展に貢献します
         当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立が、重要な経営課題の一つであるとの認識

        に立ち、コーポレート・ガバナンスの充実・強化、コンプライアンスの徹底について、経営陣のみならず、全社員
        が意識し実践することが重要であると考えております。
        ②会社の機関の内容及び内部統制システム・リスク管理体制の整備の状況等

        イ  会社の機関の内容
          当社は、業務執行上の主要な案件については「経営戦略会議」において審議し意思決定を行っております。
         「経営戦略会議」は代表取締役社長が議長を務め、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、本部長、そのほか代表
         取締役社長が指名する者によって構成しております。審議内容は会社業務の統括、経営全般に関する方針、計画
         並びに業務執行に関する重要事項であります。
          業務執行上特に重要な案件については、取締役会に上程し最終的な意思決定を行っております。取締役会は、
         代表取締役社長が議長を務め、取締役６名の構成となっており、監査役も取締役会に出席しております。決議内
         容は法令又は定款に定める事項等の案件であります。
          また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤監査役１名及び社外監査役２名により構成さ
         れており、取締役の業務執行について適正に監査を行っております。
        ロ  会社の機関・内部統制の関係

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        ハ  内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

          a   取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
          1)　当社は、コンプライアンス関連規程及びコンプライアンスマニュアル等の制定等を通じて、取締役及び
           使用人が法令等を遵守することを確保する態勢を整備しております。
          2)　  コンプライアンス推進等に係る諮問機関として「コンプライアンス委員会」を設置し、推進方針・規
           程・マニュアル等の審議、態勢整備改善状況の審議・検証を行います。
          3)　コーポレート・ガバナンス、経営リスク管理・内部統制の強化・推進、社内コンプライアンス態勢の構
           築、広報等を一元的に主管するＣＳＲ企画推進室を社長直属の部門として2016年４月に設置し、適切な管
           理体制の維持、向上に努めております。
          4)　社長直属の業務監査室が内部監査を定期的に実施し、すべての業務が法令・定款及び社内規程に準拠し
           て適切かつ合理的に行われているか、また、コンプライアンスに係る内部管理体制が適切かつ有効である
           かの検証を行い、会社の財産の保全並びに経営効率の向上に努めております。業務監査室は、監査結果を
           速やかに社長に報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告しております。
          5)　安全運航の最高責任者である社長とそれを補佐する安全統括管理者を所管とし、全社部門横断的な会議
           体において、取締役が日常運航の状況を逐次確認できる体制を整え、安全管理体制をより強固なものと
           し、運航品質の向上に努めております。
          　　安全運航に係る法令及び社内規程の遵守を確認する内部安全監査制度により、安全監査部が専門的な立
           場から検証及び推進に努めております。
          6)　法令等違反行為の早期発見と是正を図るため、内部通報制度「ヘルプライン窓口」を設置し、ＣＳＲ企
           画推進室長及び社外の弁護士が担当しております。なお、内部通報を行った者が当該内部通報を行ったこ
           とを理由として不利な取扱いを受けないことを確保しております。
          　　当事業年度においては、2017年３月に改正したコンプライアンス態勢を含め内部通報制度の周知と活用
           を目的として、全社員向け及び役職階級別に研修を開催し、社内浸透を図っております。
          b   取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
          1)　  取締役会・経営戦略会議をはじめとする重要な会議の意思決定に係る情報、社長決裁、その他重要な決
           裁に係る情報を法令及び文書管理規程等に基づき適正に記録・管理・保存し、必要な関係者が閲覧できる
           体制としております。
          2)　「情報セキュリティ委員会」を設置し、情報システムの安全性と管理モニタリングを行い、情報セキュ
           リティに関するリスク管理態勢を整備しております。
          c   損失の危険の管理に関する規程その他の体制
          1)　航空機の安全運航について、安全運航の最高責任者である社長とそれを補佐する安全統括管理者を所管
           とし、全社部門横断的な会議体において、取締役が日常運航の状況を逐次確認できる体制を整え、安全管
           理体制をより強固なものとし、運航品質の向上に努めております。
          　　航空安全に関するリスクについては、安全管理規程に基づき、リスクマネジメント会議体（安全推進委
           員会・安全部長会・各専門機能の安全品質に関わる会議）でリスクの回避・対応策等を協議・策定し、安
           全性の向上を図っております。また、事故等の危機に際しては、ＥＲＭ（危機対応マニュアル）に基づい
           て全社的に対応することとしております。
          　　社長及び安全統括管理者の補佐役として安全推進室を配置し、その下部組織である安全推進部における
           安全管理システムの推進及び安全監査部における運航の安全に関する監査により安全管理システムの円滑
           な実施と継続的な改善を図っております。
          2)　  当社の事業活動に影響を及ぼす可能性がある航空安全以外の経営上のリスクを適切に管理するため、経
           営リスク管理規程を制定し、社長を最高責任者とする「経営リスク管理委員会」がその運用主体となり、
           リスクアセスメントをはじめとする経営リスク管理体制全般の審議及び進捗状況の評価を行い、リスクの
           低減・回避等に必要な対策を実行しております。
          3)　コンプライアンス、           経営リスク管理及び         情報セキュリティ等業務全般に関するリスクの管理について、
           「コンプライアンス委員会」、              「経営リスク管理委員会」、             「情報セキュリティ委員会」及び業務監査室
           が組織横断的リスク状況の監視及び内部管理体制の適切性と有効性の検証を行うとともに、各担当部署に
           おいて必要な規則・ガイドライン等を整備しております。
          　　なお、当事業年度においては、「コンプライアンス委員会                             」、「経営リスク管理委員会」及び「                  情報セ
           キュリティ委員会」をそれぞれ４回開催しております。
          4)　社長が任命する「コンプライアンス・オフィサー」が、ＣＳＲ企画推進室と連携し各部室内のコンプラ
           イアンスに関する事項を取り扱っております。
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          5)　経理・財務面については、各部室店長による自律的な管理を基本としつつ、本社企画部が統括管理を

           行っております。経理・財務の内容は、定期的に取締役会及び経営戦略会議において報告・審議を行って
           おります。
          d   取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
          1)　企業理念に則り、毎年度、経営方針及び事業計画により全社的な目標を設定するとともに、各部門にお
           いて、その目標達成のための具体策を立案・実行しております。
          2)　取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。ま
           た、社長が議長を務める経営戦略会議を毎月２回開催し、取締役会の議論を充実させるべく事前審議を行
           うとともに、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行っております。
          3)　日常の職務遂行に際しては、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき権限委譲を行い、各レベルの責任
           者が意思決定ルールに則り業務を遂行しております。
          e   監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
          　　監査役が求めた場合には、監査役の職務の補助に必要な使用人を配置することとしております。
          f   監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
          1)　監査役を補助すべき使用人に対する指揮命令は常勤監査役が行います。
          2)　当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、常勤監査役の事前の同意を得ることとしてお
           ります。
          g   取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
          1)　常勤監査役は、取締役会のほか、経営戦略会議、安全推進委員会等、重要な会議に出席し重要な報告を
           受けております。
          2)　取締役及び使用人は各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。報告・情報提
           供の主なものは次のとおりです。
          　　・当社に重要な影響を及ぼす事項
          　　・内部監査の実施状況
          　　・稟議書類及び監査役から要求された会議議事録
          h   その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
          1)　社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、必要に応じて会合を持っております。
          2)　監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士等の外部専門家との
           連携を図れる環境を整備しております。
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        ③　役員報酬の内容
                区分              支給人員（名）                支給額（百万円）
           取締役（うち社外取締役）                          ６（－）                80（－）

           監査役（うち社外監査役）                          １（－）                ４（－）

                合計                    ７                85

        ④　取締役の定数

          当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
        ⑤　責任限定契約の内容の概要

          当社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等を除く）及び、監査役全員と同法第
         423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低
         責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等を除く）または
         監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
        ⑥　取締役の選任の決議要件

          当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株
         主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
          また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
        ⑦　取締役及び監査役の責任免除

          当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締
         役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の賠償責任を法令の限度において免
         除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮で
         きることを目的とするものであります。
        ⑧　株主総会の特別決議要件

          当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件につい
         て、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
         以上をもって行う旨定款に定めております。
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       （２）【役員の状況】
        ①役員一覧
         男性９名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）
                                                          所有
        役職名        氏名      生年月日                                 任期
                                       略歴
                                                         株式数
                           1983年４月     日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）
                                 入行
       代表取締役
                           1999年10月     日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）
        社長
                                 審査部課長
       取締役会・
                           2007年４月     同行プロジェクトファイナンス部長
      経営戦略会議議長
               草野　晋     1960年10月15日       2009年６月     株式会社日本政策投資銀行都市開発部長                     （注）２     ―株
      安全推進委員会
                           2011年６月     同行常務執行役員
        委員長
                           2013年６月     同行取締役常務執行役員
                           2015年３月     当社顧問
                           2015年６月     当社代表取締役副社長
                           2019年６月     当社代表取締役社長（現任）
                                 全日本空輸株式会社入社
                           1980年４月
                                 同社企画室グループ経営推進部主席部員
                           2002年４月
                                 同社整備本部部品計画部長
                           2006年４月
                                 同社整備本部機体計画部長
                           2007年４月
                                 全日空整備株式会社（現          ＡＮＡベースメンテナンス
                           2011年４月
       代表取締役
                                 テクニクス株式会社）代表取締役社長
        副社長
                           2012年10月
                                 ＡＮＡベースメンテナンステクニクス株式会社
       企画部総括        泉　弘毅     1957年７月21日                                 （注）２     ―株
                                 代表取締役社長
      営業本部総括
                           2013年４月
                                 全日本空輸株式会社執行役員
      整備本部総括
                                 ＡＮＡウイングス株式会社代表取締役社長
                           2015年４月
                                 同社上席執行役員
                                 ＡＮＡウイングス株式会社代表取締役社長
                           2019年４月
                                 ＡＮＡホールディングス株式会社参与
                           2019年６月
                                 当社代表取締役副社長（現任）
                           1987年４月     全日本空輸株式会社入社
                           2004年４月     同社運航本部業務推進室企画推進部人材開発
                                 チームリーダー
                           2006年４月     同社大阪空港支店総務部総務課リーダー
                                 エアーニッポン株式会社人事部人事課長
       専務取締役                    2009年７月
       総務部担当       辻村　和利      1963年７月19日       2011年４月     同社人事部副部長                          ―株
                                                     （注）２
                                 全日本空輸株式会社広報室副室長
      運送本部総括                     2012年４月
                           2013年４月     ＡＮＡホールディングス株式会社グループ広報部長
                                 兼全日本空輸株式会社広報部長
                           2016年４月     当社顧問
                           2016年６月     当社専務取締役（現任）
                           1977年６月     全日本空輸株式会社入社
                           2003年７月     同社人事部担当部長
                           2008年４月     同社運航本部乗員室大阪乗務センターB777乗員部長
        取締役
                                 同社フライトオペレーションセンター長代理
                           2012年11月
      運航本部総括        龍神　恒夫      1956年２月４日                                 （注）２     ―株
                           2013年３月     同社フライトオペレーションセンター先任機長室
       運航本部長
                                 主幹
                           2015年２月     当社執行役員安全推進室長
                           2015年６月     当社取締役（現任）
                           1980年４月     全日本空輸株式会社入社
                           2002年７月     同社整備本部機体計画部副部長
                           2005年５月     スカイネットアジア航空株式会社（現株式会社ソラ
        取締役
                                 シドエア）整備本部長
      安全統括管理者
                           2009年６月     同社取締役運送本部長
      安全推進委員会        尾曲　靖之      1955年４月16日                                 （注）２     ―株
                           2013年４月     ＡＮＡエアロサプライシステム株式会社代表取締役
       副委員長
                                 社長
      安全推進室総括
                           2014年４月     全日本空輸株式会社総合安全推進会議副議長
                           2015年２月     当社執行役員技術本部長
                           2015年６月
                                 当社取締役（現任）
                           1991年４月     北海道東北開発公庫（現株式会社日本政策投資銀
                                 行）入庫
                           2006年４月     日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）
        取締役
                                 企業ファイナンス部調査役
      ＣＳＲ企画推進室
                           2007年４月     同行北海道支店課長
        担当      大橋　裕二      1968年10月13日                                 （注）２     ―株
                           2010年５月     株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長
      ＣＳ推進室担当
                           2012年３月     同行東北支店課長
     ＣＳＲ企画推進室長
                           2013年３月     同行北海道支店次長
                           2015年６月     同行審査部担当部長
                           2017年６月     当社取締役（現任）
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                                                          所有
        役職名        氏名      生年月日                  略歴               任期
                                                         株式数
                                 全日本空輸株式会社入社
                           1979年４月
                           2001年４月     同社整備本部機体メンテナンスセンター第一整備部
                                 整備第一課リーダー
                           2002年４月     ＡＮＡテクノアビエーション株式会社整備部長
                                 ＡＮＡエアロサプライシステム株式会社羽田事業
                           2005年４月
                                 所長
                                 全日本空輸株式会社松山空港所長
                           2006年７月
              後藤　順幸      1956年６月９日       2009年４月     ＡＮＡエアクラフトテクニクス株式会社取締役                     （注）３     ―株
       常勤監査役
                                 同社取締役兼全日本空輸株式会社整備本部機体メン
                           2011年４月
                                 テナンスセンター副センター長
                                 当社技術本部副本部長兼整備部長兼整備業務グルー
                           2012年11月
                                 プリーダー
                           2014年４月     当社執行役員技術本部副本部長兼整備部長
                           2016年４月     当社執行役員技術本部副本部長
                           2016年６月
                                 当社監査役（現任）
                                 株式会社北洋相互銀行（現株式会社北洋銀行）入行
                           1981年４月
                           2002年７月     株式会社北洋銀行リスク管理室長
                                 株式会社札幌北洋ホールディングス（現株式会社北
                           2004年６月
                                 洋銀行）取締役
                                 株式会社北洋銀行取締役経営管理部長
                           2004年６月
        監査役       柴田　龍     1957年１月25日       2006年４月     同行常務取締役経営管理部長                     （注）３     ―株
                                 株式会社札幌北洋ホールディングス（現株式会社北
                           2010年６月
                                 洋銀行）代表取締役副社長
                                 株式会社北洋銀行代表取締役副頭取
                           2010年６月
                           2012年６月     当社監査役（現任）
                           2018年４月     株式会社北洋銀行取締役副会長（現任）
                                 北海道東北開発公庫（現          株式会社日本政策投資銀
                           1990年４月
                                 行）入庫
                                 日本政策投資銀行（現         株式会社日本政策投資銀行）
                           2000年３月
                                 北海道支店調査役
                           2006年４月
                                 同行総務部課長
                           2008年３月
                                 同行経営企画部課長
        監査役      友定　聖二      1967年５月24日       2012年６月                          （注）２     ―株
                                 株式会社日本政策投資銀行経営企画部広報・ＣＳＲ
                                 室長
                           2013年６月
                                 同行経営企画部担当部長
                           2014年９月
                                 同行経営企画部担当部長兼地域企画部担当部長
                           2015年６月
                                 同行関西支店部長
                           2019年６月
                                 同行北海道支店長（現任）
                           2019年６月
                                 当社監査役（現任）
                              計                            ―株
     （注）１　監査役柴田龍及び友定聖二は、社外監査役であります。
       ２　2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       ３　2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       ４　当社では、業務執行に係る責任と役割を明確にするとともに、意思決定の迅速化および業務遂行機能の効率化を図るため、執行役員
         制度を導入しております。執行役員は６名で、企画部担当                       浦澤英史、運送本部長         辻新一、運航本部副本部長           中園幸男、安全推進室
         長兼安全推進部長       矢野伊知郎、営業本部長          関憲博、整備本部長        岡本達也で構成しております。
        ②社外役員の状況

        　当社の社外監査役である柴田龍は、株式会社北洋銀行の取締役副会長を務めております。株式会社北洋銀行
        は、当社株式数の5.00％を保有する大株主であり、定常的な銀行取引があります。
        　当社の社外監査役である            友定聖二    は、株式会社日本政策投資銀行の北海道支店長を務めております。株式会社
        日本政策投資銀行は、当社株式数の32.49％を保有する大株主であります。
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       （３）【監査の状況】
        ①  監査役監査の状況
        　当社における監査役監査は、３名の監査役により実施しております。各監査役は取締役会やその他の重要な会
        議に出席するほか、随時取締役等から営業報告を受け、重要な決裁書類を閲覧し、業務の適法性を監査しており
        ます。本社及び各事業所に対する業務監査や調査を行っており、その結果を監査役会及び代表取締役社長に報告
        しております。また、会計監査人と情報及び意見の交換を行い監査の充実を図っております。
        ②  内部監査の状況

        　当社における内部監査は、業務監査室（４名）により、内部統制システムを踏まえた、経営諸活動全般にわた
        る監査を実施しております。業務監査室は、監査結果を代表取締役社長及び取締役へ報告し、監査役、会計監査
        人、関連部署等と監査に関する情報交換及び連携業務を行うとともに、監査結果に基づく助言、提言及び監査に
        関わる社内啓発等を行っております。
        　業務監査室は定例監査計画に基づき、監査役監査と連動して、2008年４月より全部門を対象とした監査を実施
        しております。これにより、被監査部門では業務遂行についての「自己評価」を行い、それをもとに定例監査に
        おいて業務の執行状況と問題点（リスク）の把握を図りつつ、業務監査室と被監査部門が一体となって、内部統
        制の充実を目指しております。2019年度においても、事業活動のモニタリング機能の拡充を含め、内部監査の
        いっそうの着実な実施に努めてまいります。
        ③  会計監査の状況

        イ  監査法人の名称
         　有限責任監査法人トーマツ
        ロ  業務を執行した公認会計士

         　指定有限責任社員　業務執行社員　瀬戸　卓
         　指定有限責任社員　業務執行社員　木村　彰夫
        ハ  監査業務に係る補助者の構成

         　当社の会計監査業務に係る補助員は、公認会計士６名、その他９名であります。
        ニ  監査法人の選定方針と理由

         　当社は適切な会計監査が実施されるよう、監査法人の品質管理体制が適切であり、独立性及び監査の実施体制
         に問題がないことを確認し、有限責任監査法人トーマツを監査公認会計士等に選定しております。
        ホ  監査役及び監査役会による監査法人の評価

         　当社の監査役及び監査役会は、有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事
         由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
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        ④  監査報酬の内容等
        イ  監査公認会計士等に対する報酬
                前事業年度                            当事業年度
      監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬             監査証明業務に基づく報酬              非監査業務に基づく報酬

         （百万円）              （百万円）              （百万円）              （百万円）
                 15              ―             15              ―

        ロ  その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

         （前事業年度）
          該当事項はありません。
         （当事業年度）
          該当事項はありません。
        ハ  監査報酬の決定方針

          当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定め
         る旨を定款に定めております。
        ニ  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

          監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠等が適切で
         あるかどうかについて検証を行い、報酬等の額について同意しております。
       （４）【役員の報酬等】

        　当社は、非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
        　なお、役員報酬の内容につきましては、「４　コーポレート・ガバナンスの状況等（１）コーポレート・ガバナ
        ンスの概要」に記載しております。
       （５）【株式の保有状況】

        　当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
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     第５【経理の状況】
      １　財務諸表の作成方法について
       　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい
       て作成しております。
      ２　監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日ま
       で）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
      ３　連結財務諸表について

       　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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      １【財務諸表等】
       （１）【財務諸表】
        ①【貸借対照表】
                                                   (単位：百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      資産の部
       流動資産
                                         13,563              13,097
         現金及び預金
                                         1,149              1,269
         営業未収入金
                                         3,550              4,561
         有価証券
                                           290              196
         貯蔵品
                                           292              297
         前払費用
                                                      ※１ 2,056
                                         1,462
         その他
                                         20,309              21,480
         流動資産合計
       固定資産
         有形固定資産
                                           299              362
          建物
                                         △ 151             △ 162
            減価償却累計額
            建物（純額）                               148              200
          航空機                               8,027              9,532
                                        △ 7,453             △ 7,624
            減価償却累計額
                                         ※１ 573
            航空機（純額）                                            1,907
          工具、器具及び備品                                418              452
                                        ※２ △ 241            ※２ △ 287
            減価償却累計額
            工具、器具及び備品（純額）                               177              164
                                         26,591              26,610
          リース資産
                                        △ 8,700             △ 10,982
            減価償却累計額
            リース資産（純額）                             17,890              15,628
                                           28               ▶
          建設仮勘定
                                           563              590
          その他
                                         △ 450             △ 472
            減価償却累計額
            その他（純額）                               113              118
                                         18,931              18,024
          有形固定資産合計
         無形固定資産
                                           663              534
          ソフトウエア
                                            0              0
          その他
                                           664              535
          無形固定資産合計
         投資その他の資産
                                         1,688               667
          投資有価証券
                                         1,636              7,158
          長期前払費用
                                         1,832              1,941
          繰延税金資産
                                           472              469
          その他
                                         5,629              10,236
          投資その他の資産合計
                                         25,226              28,796
         固定資産合計
                                         45,535              50,276
       資産合計
                                 29/61






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                                                   (単位：百万円)

                                   前事業年度              当事業年度
                                 (2018年３月31日)              (2019年３月31日)
      負債の部
       流動負債
                                         3,630              7,010
         営業未払金
                                          ※１ 6
                                                         －
         1年内返済予定の長期借入金
                                         2,075              2,156
         リース債務
         未払金                                 1,490              2,173
                                           469              456
         未払費用
                                           657              846
         未払法人税等
                                           131               97
         預り金
                                            0              0
         その他
                                         8,460              12,740
         流動負債合計
       固定負債
                                         17,212              15,074
         リース債務
         退職給付引当金                                  655              725
                                         5,979              7,884
         航空機材整備引当金
                                         23,847              23,684
         固定負債合計
                                         32,307              36,424
       負債合計
      純資産の部
       株主資本
                                         2,325              2,325
         資本金
         資本剰余金
                                           947              947
          その他資本剰余金
                                           947              947
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                           165              183
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                         9,284              10,180
            繰越利益剰余金
                                         9,449              10,363
          利益剰余金合計
                                         12,722              13,636
         株主資本合計
       評価・換算差額等
                                           504              215
         繰延ヘッジ損益
                                           504              215
         評価・換算差額等合計
                                         13,227              13,851
       純資産合計
                                         45,535              50,276
      負債純資産合計
                                 30/61








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        ②【損益計算書】
                                                   (単位：百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
                                         47,483              44,872
      営業収入
      事業費
                                         17,497              16,319
       航行費
                                         3,600              2,617
       航空機材維持費
                                         9,988              9,112
       整備費
                                         1,421              1,462
       運航部門費
                                         8,280              7,834
       運送部門費
                                         40,788              37,347
       事業費合計
                                         6,695              7,525
      営業総利益
      販売費及び一般管理費
                                         1,044              1,090
       業務委託費
                                         1,096              1,148
       販売手数料
                                           282              236
       広告宣伝費
                                           84              85
       役員報酬
                                           740              778
       給料及び手当
                                           126              189
       減価償却費
                                           752              951
       その他
                                         4,129              4,479
       販売費及び一般管理費合計
                                         2,566              3,045
      営業利益
      営業外収益
                                           47              67
       受取利息
                                           39              51
       有価証券利息
                                           24              31
       受取手数料
                                           14              15
       受取負担金
                                           19              13
       受取精算金
                                           34              －
       為替差益
                                           24              13
       その他
                                           205              191
       営業外収益合計
      営業外費用
                                           842              767
       支払利息
                                           －              65
       為替差損
                                           15              25
       その他
                                           857              858
       営業外費用合計
                                         1,913              2,378
      経常利益
      特別利益
                                          ※１ 46
                                                         －
       固定資産売却益
                                           46              －
       特別利益合計
                                         1,960              2,378
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                                     988             1,260
                                         △ 133               17
      法人税等調整額
                                           854             1,278
      法人税等合計
                                         1,105              1,099
      当期純利益
                                 31/61






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        【事業費明細書】
                              前事業年度                   当事業年度
                           （自　2017年４月１日                   （自　2018年４月１日
                            至　2018年３月31日）                   至　2019年３月31日）
                     注記                 構成比                   構成比
           区分              金額（百万円）                   金額（百万円）
                     番号                 （％）                   （％）
     １　航行費
       運航乗務員人件費                         1,912                   1,788
       航空燃油費及び燃料税                         9,952                   9,464
                                5,631                   5,066
       空港使用料
            計                    17,497       42.9           16,319       43.7
     ２　航空機材維持費
       航空機等減価償却費                         3,394                   2,411
       航空機保険料                          131                   117
       航空機賃借料                           2                   1
                                  72                   56
       その他
            計                    3,600       8.8           2,617       7.0
     ３　整備費
       人件費                         1,312                   1,300
       部品費                          239                   168
       業務委託費                         6,069                   4,322
       航空機材整備引当金繰入額                         1,967                   2,923
                                 398                   397
       その他
            計                    9,988       24.5            9,112       24.4
     ４　運航部門費
       人件費                          608                   643
       業務委託費                          114                   117
       乗員訓練費                          196                   231
       運航乗員旅費                          327                   269
                                 174                   201
       その他
            計                    1,421       3.5           1,462       3.9
     ５　運送部門費
       人件費                         1,174                   1,239
       客室乗員人件費                         1,163                   1,134
       業務委託費                         3,272                   2,919
       機内サービス費                          177                   176
       航空保安役務費                          297                   320
       賃借料                          810                   776
       客室乗務員旅費                          145                   118
                                1,237                   1,148
       その他
            計
                                8,280       20.3            7,834       21.0
          事業費合計                      40,788        100           37,347        100
        ③【株主資本等変動計算書】
          前事業年度（自　2017年４月１日　至　2018年３月31日）
                                 32/61


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                                                      (単位：百万円)
                                      株主資本
                           資本剰余金              利益剰余金
                                        その他利益剰余
                     資本金                                 株主資本合計
                          その他資本剰余              金
                                  利益準備金             利益剰余金合計
                          金
                                        繰越利益剰余金
     当期首残高
                       2,325        947       151      8,332       8,483      11,756
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △ 139      △ 139      △ 139
      当期純利益                                      1,105       1,105       1,105
      利益準備金の積立
                                      13      △ 13       －       －
      株主資本以外の項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計                   －       －       13      952       965       965
     当期末残高
                       2,325        947       165      9,284       9,449      12,722
                   評価・換算差額

                   等
                           純資産合計
                   繰延ヘッジ損益
     当期首残高
                         90     11,847
     当期変動額
      剰余金の配当                        △ 139
      当期純利益                        1,105
      利益準備金の積立
                               －
      株主資本以外の項目の当期変動
                        414       414
      額（純額）
     当期変動額合計                   414      1,380
     当期末残高
                        504      13,227
                                 33/61










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          当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）
                                                      (単位：百万円)
                                      株主資本
                           資本剰余金              利益剰余金
                                        その他利益剰余
                     資本金                                 株主資本合計
                          その他資本剰余              金
                                  利益準備金             利益剰余金合計
                          金
                                        繰越利益剰余金
     当期首残高                  2,325        947       165      9,284       9,449      12,722
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △ 186      △ 186      △ 186
      当期純利益                                      1,099       1,099       1,099
      利益準備金の積立                                18      △ 18       －       －
      株主資本以外の項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計
                         －       －       18      895       913       913
     当期末残高                  2,325        947       183      10,180       10,363       13,636
                   評価・換算差額

                   等
                           純資産合計
                   繰延ヘッジ損益
     当期首残高                   504      13,227
     当期変動額
      剰余金の配当                        △ 186
      当期純利益
                              1,099
      利益準備金の積立                         －
      株主資本以外の項目の当期変動
                       △ 289      △ 289
      額（純額）
     当期変動額合計
                       △ 289       624
     当期末残高                   215      13,851
                                 34/61









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        ④【キャッシュ・フロー計算書】
                                                   (単位：百万円)
                                   前事業年度              当事業年度
                                (自　2017年４月１日              (自　2018年４月１日
                                　至　2018年３月31日)              　至　2019年３月31日)
      営業活動によるキャッシュ・フロー
                                         1,960              2,378
       税引前当期純利益
                                         4,843              3,301
       減価償却費
       航空機材整備引当金の増減額（△は減少）                                  1,178              1,904
                                           842              767
       支払利息
       為替差損益（△は益）                                   247             △ 189
       営業債権の増減額（△は増加）                                   △ 22             △ 119
       前払費用の増減額（△は増加）                                    ▶             △ 12
       未収入金の増減額（△は増加）                                   △ 58             △ 795
       その他の流動資産の増減額（△は増加）                                   △ 61             △ 97
       営業債務の増減額（△は減少）                                 △ 1,219              2,225
       未払金の増減額（△は減少）                                    93              30
       未払費用の増減額（△は減少）                                    61             △ 13
                                          △ 12             △ 261
       その他
                                         7,858              9,118
       小計
       利息の受取額                                    94              102
                                         △ 836             △ 759
       利息の支払額
                                         △ 822            △ 1,084
       法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
                                         6,293              7,376
       営業活動によるキャッシュ・フロー
      投資活動によるキャッシュ・フロー
                                        △ 5,398             △ 5,570
       定期預金の預入による支出
                                         5,155              7,040
       定期預金の払戻による収入
                                         2,900              3,454
       有価証券の償還による収入
                                        △ 3,579             △ 2,568
       有価証券の取得による支出
                                         △ 246             △ 811
       有形固定資産の取得による支出
                                           139               71
       有形固定資産の売却による収入
                                         △ 555              △ 69
       無形固定資産の取得による支出
                                         △ 670               －
       投資有価証券の取得による支出
                                           949              200
       投資有価証券の償還による収入
                                           △ 0             △ 1
       敷金及び保証金の差入による支出
                                            1              ▶
       敷金及び保証金の回収による収入
                                         △ 372            △ 4,971
       長期前払費用の取得による支出
                                        △ 1,677             △ 3,221
       投資活動によるキャッシュ・フロー
      財務活動によるキャッシュ・フロー
                                         △ 243              △ 6
       長期借入金の返済による支出
       リース債務の返済による支出                                 △ 1,999             △ 2,076
                                         △ 139             △ 186
       配当金の支払額
                                        △ 2,382             △ 2,268
       財務活動によるキャッシュ・フロー
      現金及び現金同等物に係る換算差額                                      ▶              14
      現金及び現金同等物の増減額（△は減少）                                    2,237              1,900
                                         9,628              11,865
      現金及び現金同等物の期首残高
                                        ※１ 11,865             ※１ 13,766
      現金及び現金同等物の期末残高
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        【注記事項】
         （重要な会計方針）
     　　　　１　有価証券の評価基準及び評価方法
          (1)  満期保有目的の債券
            償却原価法（定額法）によっております。
         ２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法
          (1)  デリバティブ
            時価法によっております。
         ３　たな卸資産の評価基準及び評価方法
          (1)  貯蔵品
            最終仕入原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
         ４　固定資産の減価償却の方法
          (1)  有形固定資産（リース資産を除く）
            主として定率法によっておりますが、建物（附属設備を除く）及び航空機並びに2016年４月１日以後に取
           得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
            なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
             建物           ３～39年
             航空機           ６～10年
             工具、器具及び備品           ３～20年
          (2)  無形固定資産（リース資産を除く）
            定額法によっております。
            なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま
           す。
          (3)  リース資産
            リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
         ５　引当金の計上基準
          (1)  貸倒引当金
            債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
           ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
          (2)  退職給付引当金
            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
           す。
           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
            は、  給付算定式基準によっております。
           ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
             過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額
            法により費用処理しております。
             数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
            年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
          (3)  航空機材整備引当金
             主な定例整備費用の支出に備えるため、当事業年度末までの運航実績に基づく負担額を計上しておりま
            す。
         ６　収益の計上基準
           営業収入のうち、国内定期旅客収入の計上は搭乗基準によっております。
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         ７　ヘッジ会計の方法
          (1)  ヘッジ会計の方法
            繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振
           当処理を行っております。
          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
            ヘッジ手段・・・為替予約、原油スワップ
            ヘッジ対象・・・外貨建予定取引、航空燃料購入予定取引
          (3)  ヘッジ方針
            当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に基づき、為替変動リスク、原油
           価格変動リスクをヘッジしております。
          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
            ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ
           ロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性の評価をしております。
            ただし、為替予約については、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、米貨建による同一金額で
           同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保さ
           れているので、決算日における有効性の評価を省略しております。
         ８　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
           手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
          しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
         ９　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
           消費税等の会計処理
            消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
         （未適用の会計基準等）

     　　　　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）
     　　　　・「収益認識に関する会計基準の適用方針（企業会計基準適用方針第30号　平成30年３月30日　企業会計基準委
          員会）
     　　　　(1)      概要

           国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な
          会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBに
          おいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以降開始する事業年度から、Topic606は
          2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益
          認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
          　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整
          合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れるこ
          とを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項
          目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
         (2)  適用予定日

         　　2022年３月期の期首から適用します。
         (3)  当該会計基準等の適用による影響

          「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり
          ます。
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         （表示方法の変更）
          （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
          （貸借対照表）
           「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日。以下「税効果
          会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
          表示する方法に変更しております。
          　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」253百万円は、「投資その
          他の資産」の「繰延税金資産」1,832百万円に含めて表示しております。
          （税効果会計に関する注記）
           税効果会計基準一部改正第４項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解（注８）（２）（評価性引当
          額の合額を除く。）に記載された内容を追加しております。
         （貸借対照表関係）

      ※１　担保資産及び担保付債務
        担保に供している資産は、次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     　航空機                                 30百万円                  ―
        担保付債務は、次のとおりであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     　１年内返済予定の長期借入金                                  6百万円                 ―
        上記のほか、デリバティブ取引等に伴い担保に供しているものは次の通りであります。

                                前事業年度                 当事業年度
                              （2018年３月31日）                 （2019年３月31日）
     　流動資産「その他」                                  ―                 24百万円
     　※２　減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

         （損益計算書関係）

      ※１　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自    2017年４月１日              （自    2018年４月１日
                              至   2018年３月31日）               至   2019年３月31日）
                                      46                 ―
      航空機                                 百万円
                                       0                 ―
      工具器具備品
                                      46                 ―
                計
                                 38/61







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         （株主資本等変動計算書関係）
          前事業年度（自　2017年４月１日　至2018年３月31日）
          １　発行済株式に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
     普通株式（株）                 46,501              ―           ―         46,501

          ２　配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
                     配当金の総額       １株当たり配
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日
                      （百万円）       当額（円）
      2017年６月29日
               普通株式          139      3,000     2017年３月31日         2017年６月30日
      定時株主総会
           (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                            配当金の総額       １株当たり配
        決議      株式の種類       配当の原資                       基準日        効力発生日
                             （百万円）       当額（円）
      2018年６月28日
               普通株式      利益剰余金           186      4,000     2018年３月31日         2018年６月29日
      定時株主総会
          当事業年度（自　2018年４月１日　至　2019年３月31日）

          １　発行済株式に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
      普通株式（株）                46,501              ―           ―         46,501

          ２　配当に関する事項

           (1)  配当金支払額
                     配当金の総額       １株当たり配
        決議      株式の種類                       基準日        効力発生日
                      （百万円）       当額（円）
      2018年６月28日
               普通株式          186      4,000     2018年３月31日         2018年６月29日
      定時株主総会
           (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                            配当金の総額       １株当たり配
        決議      株式の種類       配当の原資                       基準日        効力発生日
                             （百万円）       当額（円）
      2019年6月27日                繰越利益
               普通株式                 139      3,000     2019年３月31日         2019年６月28日
      定時株主総会                剰余金
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         （キャッシュ・フロー計算書関係）
     ※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                                前事業年度                 当事業年度
                             （自    2017年４月１日              （自    2018年４月１日
                              至   2018年３月31日）               至   2019年３月31日）
      現金及び預金勘定                              13,563   百万円              13,097   百万円
      預入期間が３ケ月を超える定期預金                             △3,197                 △1,831
      償還期間が３ケ月以内の有価証券                              1,500                 2,500
      現金及び現金同等物                              11,865                 13,766
         （リース取引関係）

     　　(借主側)
     １．ファイナンス・リース取引
     　　所有権移転外ファイナンス・リース取引
       　①   リース資産の内容
         　　航空機及び整備設備            (車両運搬具、工具、器具及び備品)                 であります。
       　②   リース資産の減価償却の方法
          　重要な会計方針「４           固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
     ２．オペレーティング・リース取引

       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前事業年度                  当事業年度
                             (2018年３月31日)                  (2019年３月31日)
        　１年以内      (百万円)                         136                  136
        　１年超     (百万円)                          145                   9

        　合計    (百万円)                           281                  145
                                 40/61











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         （金融商品関係）
          １．金融商品の状況に関する事項
           (1)  金融商品に対する取組方針
             当社は、設備投資計画に基づいた必要な資金については原則として自己資金で賄い、必要に応じ銀行
            等金融機関からの借入とする方針であります。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用してお
            ります。なお、デリバティブは、後述するリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針
            であります。
           (2)  金融商品の内容及びそのリスク
             有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
             営業債務である営業未払金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。一部外貨
            建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。
             長期借入金及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的とし、支払金利の変動リスクを回
            避するため、固定金利により借入を行っております。
             当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建予定取引の為替変動リスク、商品関連では将来の原
            油価格変動リスクを抑制し、コストを安定させることを目的として利用しております。なおデリバティ
            ブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ
            方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の重要な会計方針「７                                   ヘッジ会計の方法」をご参照
            下さい。
           (3)  金融商品に係るリスク管理体制
            ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
             当社は、債権管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、企画部が取引相手ごとに期
            日及び残高を管理することで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま
            す。
             満期保有目的の債券は、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。
             デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関及び商社に限定しているため信
            用リスクはほとんどないと認識しております。
            ②  市場リスク（為替や原油価格等の変動リスク）の管理
             当社は、外貨建ての営業債務について、契約書に基づいた通貨別月別に把握された為替の変動リスク
            に対して、為替予約を利用し、原油価格の変動リスクに対しては原油スワップ取引によるヘッジを定例
            的に行い、変動リスクを分散しております。
             有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。
             デリバティブ取引の執行・管理については、当社の内規である取引権限及び取引限度額等を定めた
            「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に従い、企画部内の取引執行グループ及び取引管
            理グループが、企画担当役員の承認を得て行っております。月次の取引実績は、経営戦略会議に報告し
            ております。
            ③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
             当社は、企画部が適時に資金繰表を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リ
            スクを管理しております。
           (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
            額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
            を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関
            係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
            市場リスクを示すものではありません。
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          ２．金融商品の時価等に関する事項
            貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
         前事業年度      (2018年３月31日)

                     貸借対照表計上額

                                    時価（百万円）              差額（百万円）
                       （百万円）
      (1)  現金及び預金

                             13,563              13,563                ―
      (2)  有価証券（※１）                                                  △12
                             5,238              5,226
     　資産計                        18,802              18,789               △12
      (1)  営業未払金
                             3,630              3,630                ―
      (2)  リース債務（※２）
                             19,287              22,077              2,790
     　負債計                        22,917              25,708              2,790
      デリバティブ取引（※３）
                              651              651               ―
      （※１）有価証券には、投資有価証券を含めております。
      （※２）リース債務には、１年内返済予定のリース債務を含めております。
      （※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
         当事業年度      (2019年３月31日)

                     貸借対照表計上額

                                    時価（百万円）              差額（百万円）
                       （百万円）
      (1)  現金及び預金                     13,097              13,097                ―

      (2)  有価証券（※１）                                                  △6
                             5,229              5,223
     　資産計                        18,327              18,321               △6
      (1)  営業未払金
                             7,010              7,010                ―
      (2)  リース債務（※２）
                             17,230              19,599              2,368
     　負債計                        24,241              26,609              2,368
      デリバティブ取引（※３）
                              219              219               ―
      （※１）有価証券には、投資有価証券を含めております。
      （※２）リース債務には、１年内返済予定のリース債務を含めております。
      （※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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      （注）１.     金融資産の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
         資　産
         現金及び預金
            短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
           おります。
         有価証券
            債券は取引所の価格又は取引先金融機関等から提示された価格によっております。また、譲渡性預金は
           短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
           ります。
         負　債
         営業未払金
            短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
           おります。
         リース債務
            元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により
           算定しております。
         デリバティブ取引
          注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
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      （注）２．      金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
         前事業年度      (2018年３月31日)
                                      １年超         ５年超
                             １年以内                          10年超
                                     ５年以内         10年以内
                            （百万円）                          （百万円）
                                     （百万円）         （百万円）
                                          ―         ―         ―
      現金及び預金                         13,540
      有価証券
       満期保有目的の債券
        (1)  国債・地方債等
                                  ―         ―         ―         ―
        (2)  社債
                                1,049         1,690           ―         ―
        (3)  その他
                                2,500           ―         ―         ―
               合計                 17,090         1,690           ―         ―
         当事業年度      (2019年３月31日)

                                      １年超         ５年超
                             １年以内                          10年超
                                     ５年以内         10年以内
                            （百万円）                          （百万円）
                                     （百万円）         （百万円）
                                          ―         ―         ―
      現金及び預金                         13,073
      有価証券
       満期保有目的の債券
        (1)  国債・地方債等
                                  ―         ―         ―         ―
        (2)  社債
                                2,064          666          ―         ―
        (3)  その他
                                2,500           ―         ―         ―
               合計                 17,637          666          ―         ―
      （注）３．      リース債務の決算日後の返済予定額

         前事業年度（2018年３月31日）
                            １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                    １年以内                                   ５年超
                           ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                    （百万円）                                  （百万円）
                           （百万円）       （百万円）       （百万円）       （百万円）
      リース債務                 2,075       2,152       2,231       2,316       2,403       8,107
           合計            2,075       2,152       2,231       2,316       2,403       8,107
         当事業年度（2019年３月31日）

                            １年超       ２年超       ３年超       ４年超
                    １年以内                                   ５年超
                           ２年以内       ３年以内       ４年以内       ５年以内
                    （百万円）                                  （百万円）
                           （百万円）       （百万円）       （百万円）       （百万円）
      リース債務                 2,156       2,234       2,320       2,407       2,494       5,618
           合計            2,156       2,234       2,320       2,407       2,494       5,618
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         （有価証券関係）
          満期保有目的の債券
          前事業年度（2018年３月31日）
                               貸借対照表計上額
                       種類                  時価（百万円）          差額（百万円）
                                （百万円）
                    (1)  国債・地方債等
                                     ―          ―          ―
                    (2)  社債              501          501           0

     時価が貸借対照表計上額を超
     えるもの
                    (3)  その他               ―          ―          ―
                       小計             501          501           0

                    (1)  国債・地方債等

                                     ―          ―          ―
                    (2)  社債
                                   2,237          2,224           △12
     時価が貸借対照表計上額を超
     えないもの
                    (3)  その他
                                   2,500          2,500            ―
                       小計            4,737          4,724           △12

                合計                   5,238          5,226           △12

          当事業年度（2019年３月31日）

                               貸借対照表計上額
                       種類                  時価（百万円）          差額（百万円）
                                （百万円）
                    (1)  国債・地方債等

                                     ―          ―          ―
                    (2)  社債

                                    722          723           0
     時価が貸借対照表計上額を超
     えるもの
                    (3)  その他
                                     ―          ―          ―
                       小計             722          723           0

                    (1)  国債・地方債等

                                     ―          ―          ―
                    (2)  社債
                                   2,006          2,000           △6
     時価が貸借対照表計上額を超
     えないもの
                    (3)  その他
                                   2,500          2,500            ―
                                   4,506          4,500

                       小計                                 △6
                合計                   5,229          5,223           △6

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         （デリバティブ取引関係）
      ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
       (1)  通貨関連
         前事業年度      (2018年３月31日)        及び当事業年度        (2019年３月31日)
         　該当事項はありません。
       (2)  商品関連

         前事業年度      (2018年３月31日)
                                               契約額等の
                                        契約額等                時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類          主なヘッジ対象                  うち１年超
                                        (百万円)               (百万円)
                                               (百万円)
                原油スワップ取引

       原則的処理方法                       航空燃油費            4,226        1,283        651
                  変動受取・固定支払
                    合計                      4,226        1,283        651

      (注)　時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
         当事業年度      (2019年３月31日)

                                               契約額等の
                                        契約額等                時価
      ヘッジ会計の方法             取引の種類          主なヘッジ対象                  うち１年超
                                        (百万円)               (百万円)
                                               (百万円)
                原油スワップ取引

       原則的処理方法                       航空燃油費            4,685        1,474        219
                  変動受取・固定支払
                    合計                      4,685        1,474        219

      (注)　時価の算定方法
         取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
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         （退職給付関係）
      １．採用している退職給付制度の概要
       　当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
      ２．確定給付制度

      　(1)   退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前事業年度               当事業年度
                                （自    2017年４月１日            （自    2018年４月１日
                                 至   2018年３月31日）             至   2019年３月31日）
         退職給付債務の期首残高                              685  百万円              708  百万円
         　勤務費用                              101                99
         　利息費用                               0               0
         　数理計算上の差異の発生額                              △35                △9
         　退職給付の支払額                              △43               △37
         退職給付債務の期末残高                              708               761
      　(2)   退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
         積立型制度の退職給付債務                               ― 百万円               ― 百万円
         非積立型制度の退職給付債務                              708               761
         未積立退職給付債務                              708               761
                                                      △36
         未認識数理計算上の差異                              △52
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              655               725
         退職給付引当金                              655               725

         貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              655               725
      　(3)   退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前事業年度               当事業年度
                                （自    2017年４月１日            （自    2018年４月１日
                                 至   2018年３月31日）             至   2019年３月31日）
         勤務費用                              101  百万円              99 百万円
         利息費用                               0               0
         数理計算上の差異の費用処理額                               11                7
         確定給付制度に係る退職給付費用                              112               107
      　(4)   数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                   前事業年度               当事業年度
                                 （2018年３月31日）               （2019年３月31日）
         割引率                              0.1  ％              0.1  ％
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         （税効果会計関係）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2018年３月31日）            （2019年３月31日）
      繰延税金資産
       航空機材整備引当金                           1,817百万円            2,396百万円
       退職給付引当金                            199            220
       未払賞与                            191            196
                                   197            171
       減価償却超過額
       未払航空機燃料税                            61            58
       未払事業税                            77            53
       未払整備業務委託費                            43            43
                                   102            42
       その他
      繰延税金資産小計
                                  2,692            3,182
                                  △639           △1,147
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,052            2,034
      繰延税金負債
                                  △220            △93
       繰延ヘッジ損益
      繰延税金負債合計                            △220            △93
      繰延税金資産の純額                            1,832            1,941
      （注）評価性引当額が前事業年度より508百万円増加しております。この主な要因は、航空機材整備引当金の増加等

         により将来減算一時差異が増加し、将来課税所得見積りの結果将来減算一時差異に対する評価性引当額が増加
         したことによるものであります。
      ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

       主要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2018年３月31日）            （2019年３月31日）
       法定実効税率
                                   30.6％            30.4％
       （調整）
       住民税均等割                             0.7            0.5
       評価性引当額の増減                            15.1            21.4
       税額控除                            △3.4            △0.5
       その他                             0.6            2.0
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                   43.6            53.8
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         （セグメント情報等）
          【セグメント情報】
           当社は、航空運送事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
          【関連情報】

           前事業年度（自         2017年４月１日         至   2018年３月31日）
           １．製品及びサービスごとの情報
             損益計算書の営業収入に占める航空運送事業の割合が90％を超えているため、その記載を省略しており
            ます。
           ２．地域ごとの情報

            　損益計算書の営業収入、貸借対照表の有形固定資産に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているた
            め、その記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報

                                                  （単位：百万円）
               顧客の名称又は氏名                   営業収入             関連するセグメント名
             全日本空輸株式会社                          16,546      航空運送事業

           当事業年度（自         2018年４月１日         至   2019年３月31日）

           １．製品及びサービスごとの情報
             損益計算書の営業収入に占める航空運送事業の割合が90％を超えているため、その記載を省略しており
            ます。
           ２．地域ごとの情報

            　損益計算書の営業収入、貸借対照表の有形固定資産に占める本邦の割合がいずれも90％を超えているた
            め、その記載を省略しております。
           ３．主要な顧客ごとの情報

                                                  （単位：百万円）
               顧客の名称又は氏名                   営業収入             関連するセグメント名
             全日本空輸株式会社                          13,999      航空運送事業

          【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

           当社は、航空運送事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
          【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

           該当事項はありません。
          【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

           該当事項はありません。
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         【関連当事者情報】
       関連当事者との取引
        (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主                   (会社等の場合に限る)           等
          前事業年度      (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
                            議決権等の
          会社等の        資本金又は
                            所有（被所                取引金額           期末残高
                                  関連当事者
                   出資金
      種類    名称又は     所在地        事業の内容                取引の内容            科目
                             有）割合     との関係          （百万円）           （百万円）
           氏名       （百万円）
                             （％）
                                                 リース債務
                                                          2,062
                        ＡＮＡグ
                                      リース債務の           （流動）
                                              1,988
          ＡＮＡホー              ループの経
                                      支払           リース債務
              東京都              （被所有）     航空機の売
                                                          17,172
     主要株主     ルディング              営戦略策定
                   318,789
                                                 （固定）
              港区              直接　13.61     買、リース
          ス株式会社              及び経営管
                                      リース債務利
                         理
                                               839  前払費用          66
                                      息の支払
        １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (注１)     取引条件及び取引条件の決定方針等については、業界価格等を鑑みその都度価格交渉のうえ決定して
              おります。
          当事業年度      (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

                            議決権等の
          会社等の        資本金又は
                            所有（被所     関連当事者           取引金額           期末残高
      種類    名称又は     所在地    出資金    事業の内容                取引の内容            科目
                             有）割合     との関係
                                            （百万円）           （百万円）
           氏名       （百万円）
                             （％）
                                      航空機の購入        1,497   未払金          899

                                      整備関連費用

                                              1,388      ―        ―
                        ＡＮＡグ
                                      の支払
          ＡＮＡホー              ループの経
                                                 リース債務
              東京都              （被所有）     航空機の売
                                                          2,139
     主要株主     ルディング          318,789    営戦略策定
                                      リース債務の           （流動）
              港区                   買、リース
                            直接　13.61
                                              2,062
          ス株式会社              及び経営管
                                      支払           リース債務
                                                          15,033
                         理
                                                 （固定）
                                      リース債務利
                                                 前払費用
                                               766            60
                                      息の支払
        １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (注１)     取引条件及び取引条件の決定方針等については、業界価格等に鑑みその都度価格交渉のうえ決定して
              おります。
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        (2)  財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
          前事業年度      (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
                           議決権等の
          会社等の        資本金又は
                           所有（被所     関連当事者と            取引金額            期末残高
      種類    名称又は     所在地    出資金    事業の内容                取引の内容             科目
                            有）割合      の関係          （百万円）            （百万円）
           氏名
                  （百万円）
                            （％）
                                      航空機燃料の          未収入金(注１)           37

                                             7,800
                                      支払
                                                営業未払金            0
                                      整備関連費用

                                             6,237   営業未払金          1,744
                                      の支払
     主要株主    全日本空輸     東京都         航空運送          包括業務
                   25,000            ―
                                      搭乗に係る旅
     の子会社    株式会社     港区         事業          提携
                                                営業未収入金
                                      客収受金の精         －           1,074
                                                （注２）
                                      算委託
                                      共同運航によ
                                      る座席販売収       15,938   未払金（注１）           111
                                      入
        １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (注１)     取引金額確定前までに概算精算を行っているため、期末残高については精算差額が計上されておりま
              す。
          (注２)     全日本空輸株式会社に当社の旅客収入等の精算を委託しており、これに係る未収入金であります。
          (注３)     その他の取引条件及び取引条件の決定方針等については、業界価格等を鑑みその都度価格交渉のうえ
              決定しております。
          当事業年度      (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

                           議決権等の
          会社等の        資本金又は
                           所有（被所     関連当事者と            取引金額            期末残高
      種類    名称又は     所在地    出資金    事業の内容                取引の内容             科目
                            有）割合
                                 の関係          （百万円）            （百万円）
           氏名       （百万円）
                            （％）
                                      航空機燃料の

                                             8,401   営業未払金           743
                                      支払
                                      整備関連費用          未収入金           857

                                             9,457
                                      の支払          営業未払金
                                                          4,289
     主要株主    全日本空輸     東京都         航空運送          包括業務
                   25,000            ―
                                      搭乗に係る旅
     の子会社    株式会社     港区         事業          提携
                                                営業未収入金
                                      客収受金の精         ―           1,190
                                                （注２）
                                      算委託
                                      共同運航によ
                                      る座席販売収       13,469   未払金（注１）           53
                                      入
        １．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (注１)     取引金額確定前までに概算精算を行っているため、期末残高については精算差額が計上されておりま
              す。
          (注２)     全日本空輸株式会社に当社の旅客収入等の精算を委託しており、これに係る未収入金であります。
          (注３)     その他の取引条件及び取引条件の決定方針等については、業界価格等に鑑みその都度価格交渉のうえ
              決定しております。
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        (3)  財務諸表提出会社の役員及び主要株主                  (個人の場合に限る)          等
          前事業年度      (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)
         会社等の        資本金又は          議決権等の所
                       事業の内容           関連当事者           取引金額           期末残高
      種類   名称又は     所在地     出資金         有（被所有）            取引の内容            科目
                       又は職業           との関係           （百万円）           （百万円）
          氏名        （百万円）          割合（％）
                                                  現金及び預金

                      当社監査役           株式会社北洋                          746
                                       資金の預入
                      株式会社北     （被所有）      銀行からの資
      役員    柴田龍                             （注１）
               ―     ―                           △141
                      洋銀行代表           金の借入及び
                           　直接　5.00                      有価証券(譲
                                       （注２）
                      取締役           役員の兼任等                 渡性預金）        1,000
        １．上記の金額については、消費税等が含まれておりません。

        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (注１)　利率については、市場金利等を勘案し双方協議の上決定しております。
          (注２)　資金の預入取引については、期間が短く、かつ、回転が早いため、取引金額の欄には純額表示として
              おります。
          当事業年度      (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)

          該当事項はありません。

         （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                               （自    2017年４月１日             （自    2018年４月１日
                                至   2018年３月31日）              至   2019年３月31日）
     １株当たり純資産額                               284,457.42円                297,882.56円
     １株当たり当期純利益                               23,773.56円                23,653.34円
     （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     　　　２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自    2017年４月１日             （自    2018年４月１日
                                至   2018年３月31日）              至   2019年３月31日）
      当期純利益（百万円）                                1,105                1,099
      普通株主に帰属しない金額（百万円）                                  ―                ―
      普通株式に係る当期純利益（百万円）                                1,105                1,099
      期中平均株式数（千株）                                  46                46
         （重要な後発事象）

          該当事項はありません。
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        ⑤【附属明細表】
         【有価証券明細表】
          【債券】
                                                   貸借対照表計上額
                            銘柄           券面総額（百万円）
                                                    （百万円）
                     ㈱国際協力銀行
                                               776           775
                     米ドル建社債
                     ㈱三菱UFJ信託銀行
                                               521           521
                     米ドル建社債
             満期保有目的
     有価証券
                     ㈱三菱UFJ銀行
             の債券
                                               221           222
                     米ドル建社債
                     みずほ銀行
                                               443           442
                     米ドル建社債
                     北海道電力㈱社債第339回                          100           100
                            小計                  2,064           2,061

                     野村ホールディングス㈱
                                               100           100
                     無担保社債第49回
                     ㈱大和証券グループ本社
                                               166           166
                     米ドル建社債
             満期保有目的
     投資有価証券
             の債券
                     北海道電力㈱社債第348回                          300           300
                     中国電力㈱社債第379回                          100           100

                            小計                   666           667

                     計                         2,730           2,729

          【その他】

                                                   貸借対照表計上額
                          種類及び銘柄             投資口数等（口）
                                                    （百万円）
             満期保有目的
     有価証券
                     譲渡性預金                      －              2,500
             の債券
                             計              －              2,500
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         【有形固定資産等明細表】
                                          当期末減価
                                          償却累計額
                                          及び減損損            差引当期末
                  当期首   残高   当期増加額      当期減少額      当期末残高            当期償却額
        資産の種類                                  失累計額            残高
                  （百万円）      （百万円）      （百万円）      （百万円）            （百万円）
                                          又は償却累            （百万円）
                                          計額
                                          （百万円）
     有形固定資産
      建物              299       71       9     362      162       18      200

      航空機             8,027      1,505        ―    9,532      7,624       171     1,907

      工具、器具及び備品              418       46      12      452      287       58      164

      リース資産             26,591        19       ―    26,610      10,982       2,281      15,628

      建設仮勘定               28       3      26       ▶      ―      ―      ▶

      その他              563       46      19      590      472       41      118

       有形固定資産計            35,929       1,692        67    37,553      19,529       2,571      18,024

     無形固定資産

      ソフトウエア              894       23       ―     918      383      152      534

      その他               3      ―      ―      3      2      0      0

       無形固定資産計             898       23       ―     922      386      152      535

                                      8,805

     長期前払費用              3,493      6,099       786           1,647       576     7,158
     　（注）当期増加額の主な内訳
          航空機　　　　　ボーイング767-300ER型機                     １機　　　　      1,505   百万円
         【社債明細表】

         　該当事項はありません。
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         【借入金等明細表】
                        当期首   残高      当期末残高          平均利率
             区分                                         返済期限
                         (百万円）         （百万円）           (％)
     １年以内に返済予定の長期借入金                         6         －         －      －
     １年以内に返済予定のリース債務                       2,075         2,156          4.09        －

     リース債務(１年以内に返済予定の
                            17,212         15,074          4.61    2020年～2028年
     ものを除く)
             合計               19,293         17,230        －          －
     　(注)　１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
         ２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで
           あります。
                        １年超２年以内         ２年超３年以内         ３年超４年以内         ４年超５年以内
                  区分
                          (百万円)         (百万円)         (百万円)         (百万円)
                                      2,320         2,407         2,494
                 リース債務             2,234
         【引当金明細表】

                                    当期減少額         当期減少額
                  当期首   残高      当期増加額                          当期末残高
          区分                          （目的使用）         （その他）
                  （百万円）         （百万円）                          （百万円）
                                    （百万円）         （百万円）
                               3,177         1,272
     航空機材整備引当金                5,979                            ―       7,884
         【資産除去債務明細表】

         　該当事項はありません。
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       （２）【主な資産及び負債の内容】
        ①　流動資産
         イ　現金及び預金
                  区分                         金額（百万円）
     現金                                                24

     当座預金                                                ―

     普通預金                                              9,643

     別段預金                                                0

     定期預金                                              3,430

                  合計                                 13,097

         ロ　営業未収入金

                 相手先                          金額（百万円）
     全日本空輸株式会社                                              1,269

                  合計                                  1,269

         営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

       当期首残高         当期発生高         当期回収高         当期末残高
                                           回収率（％）         滞留期間（日）
       （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                                                     (A)  ＋  (D)
                                            (C)
                                                       ２
                                                ×  100
         (A)         (B)         (C)         (D)
                                          (A)  ＋  (B)
                                                       (B)
                                                       365
          1,149         33,766         33,647          1,269          96.4         13.1
     　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記には消費税等が含まれております。
         ハ　貯蔵品

                  区分                         金額（百万円）
     航空機予備部品                                               120

     機内販売品                                                19

     その他                                                56

                  合計                                   196

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        ②　流動負債
         イ　営業未払金
                 相手先                          金額（百万円）
     全日本空輸株式会社                                              5,392

     国土交通省航空局                                               876

     新千歳空港ターミナルビルディング株式会社                                               209

     札幌中税務署                                               191

     株式会社セノン                                                37

     その他                                               302

                  合計                                  7,010

       （３）【その他】


          　該当事項はありません。
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     第６【提出会社の株式事務の概要】
      事業年度               ４月１日から３月31日まで
      定時株主総会               ６月中

      基準日               ３月31日

      剰余金の配当の基準日               ３月31日

      １単元の株式数                ―

      株式の名義書換え

       取扱場所              東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

       株主名簿管理人              東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

       取次所              三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

       名義書換手数料              無料

       新券交付手数料              無料

      単元未満株式の買取り

       取扱場所              単元株制度は採用しておりません。

       株主名簿管理人              選任しておりません。

       取次所              該当事項はありません。

       買取手数料              該当事項はありません。

      公告掲載方法               官報に掲載する方法による。

                     所有株式数１株以上の株主に対し、下記の基準により株主優待割引券を発行してお
                     ります。
                      ①毎年３月31日現在において、１株以上所有株主……９月に発行
                      ②株主優待割引券　１枚で25％割引、２枚で50％割引
                      ③有効期間　毎年10月１日から翌年９月30日まで
                          所有株式数                    配布枚数

                        １～   　３株
                                                         １枚
      株主に対する特典
                        ４～   　６株
                                                         ２枚
                        ７～   　９株
                                                         ３枚
                                        10株で　４枚、以降超過分             10株毎に２枚
                        10～　199株
                                       200株で　42枚、以降超過分             50株毎に２枚
                        200～1,999株
                                       2,000株で113枚、以降超過分              50株毎に１枚
                       2,000～4,999株
                       5,000～9,999株                5,000株で173枚、以降超過分100株毎に１枚
                      10,000株以上                10,000株で223枚、以降超過分500株毎に１枚
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     第７【提出会社の参考情報】
      １【提出会社の親会社等の情報】
       　当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法第24条の７第１項の適用がありません。
      ２【その他の参考情報】

       　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
       (1)  有価証券報告書             事業年度      自　2017年４月１日              2018年６月28日
                     （第22期）      至　2018年３月31日              北海道財務局長に提出
         及びその添付書類
       (2)  半期報告書            （第23期中）       自　2018年４月１日              2018年12月19日
                           至　2018年９月30日              北海道財務局長に提出
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     第二部【提出会社の保証会社等の情報】
         　該当事項はありません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                  ２０１９年６月２６日

     株式会社ＡＩＲＤＯ

      取締役会　御中
                        有限責任監査法人トーマツ

                       指定有限責任社員

                                 公認会計士       瀬　　戸　　　         卓      ㊞
                       業務執行社員
                       指定有限責任社員

                                 公認会計士       木　　村　　彰　　夫　　               ㊞
                       業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ


     ている株式会社ＡＩＲＤＯの２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第２３期事業年度の財務諸表、すなわ
     ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び
     附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社
     ＡＩＲＤＯの２０１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ
     ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

     　※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

         で別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                 61/61

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