サンメッセ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サンメッセ株式会社(E00719)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 サンメッセ株式会社
【英訳名】 Sun Messe Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長社長執行役員 田中 尚一郎
【本店の所在の場所】 岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1
【電話番号】 (0584)81-9111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 千代 耕司
【最寄りの連絡場所】 岐阜県大垣市久瀬川町7丁目5番地の1
【電話番号】 (0584)81-9111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長兼経理部長 千代 耕司
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中良幸、田中勝英、田中尚一郎、水谷和
則、今井稔、伊東覚、竹林啓路、橋本勝之、千代耕司、衣斐輝臣、由良直之及び田中義一の12名を
選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、松井巌、長屋英機及び石岡秀夫の3名を選任するものでありま
す。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、伊藤暁を選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)長井芳郎に対し、その在任中の労に報いるため、当
社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の
時期、方法などは、取締役会に一任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)12名選任の件
田中良幸 123,339 451 ― 可決 97.03
田中勝英 123,341 449 ― 可決 97.03
田中尚一郎 123,603 187 ― 可決 97.23
水谷和則 123,607 183 ― 可決 97.24
今井稔 123,602 188 ― 可決 97.23
(注)1
伊東覚 123,606 184 ― 可決 97.24
竹林啓路 123,605 185 ― 可決 97.24
橋本勝之 123,604 186 ― 可決 97.24
千代耕司 123,605 185 ― 可決 97.24
衣斐輝臣 123,604 186 ― 可決 97.24
由良直之 123,600 190 ― 可決 97.23
田中義一 123,561 229 ― 可決 97.20
第2号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
(注)1
松井巌 123,582 208 ― 可決 97.22
長屋英機 123,574 216 ― 可決 97.21
石岡秀夫 123,548 242 ― 可決 97.19
第3号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注)1
の件
伊藤暁 123,551 239 ― 可決 97.19
第4号議案
123,431 359 ― (注)2 可決 97.10
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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