日本ラッド株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ラッド株式会社(E05054)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 日本ラッド株式会社
【英訳名】 Nippon RAD Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 大塚 隆一
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
【電話番号】 03(5574)7800(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理財務部長 佐々木 啓雄
【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目2番5号
【電話番号】 03(5574)7800(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 経理財務部長 佐々木 啓雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月26日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円 総額26,429,170円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月27日
第2号議案 取締役7名選任の件
大塚隆一、須澤通雅、埜口晃、土山剛、武田邦彦、池貝庄司、劉克振を取締役に選任するものであり
ます。
第3号議案 監査役1名選任の件
福森久美を監査役に選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
30,473 122 - (注)1 可決 99.60
剰余金の処分の件
第2号議案
(注)2
取締役7名選任の件
30,440 156 - 可決 99.49
大塚 隆一
30,431 165 - 可決 99.46
須澤 通雅
30,429 167 - 可決 99.45
埜口 晃
30,431 165 - 可決 99.46
土山 剛
30,383 213 - 可決 99.30
武田 邦彦
30,364 232 - 可決 99.24
池貝 庄司
30,371 225 - 可決 99.26
劉 克振
第3号議案
(注)2
監査役1名選任の件
30,456 140 - 可決 99.54
福森 久美
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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