株式会社ダイヘン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ダイヘン(E01750)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月27日
【会社名】 株式会社ダイヘン
【英訳名】 DAIHEN Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田 尻 哲 也
【本店の所在の場所】 大阪市淀川区田川２丁目１番11号
【電話番号】 大阪06(6301)1212番(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 小 澤 茂 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都港区愛宕１丁目３番４号
【電話番号】 東京03(5733)2940番
【事務連絡者氏名】 東京支社長 小 俣 明
【縦覧に供する場所】
株式会社ダイヘン東京支社
(東京都港区愛宕１丁目３番４号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神２丁目14番２号)
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１【提出理由】
2019年６月26日開催の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金40円 総額995,265,800円
ロ 効力発生日
2019年６月27日
第２号議案 取締役８名選任の件
取締役として、田尻哲也、越野滋多、加茂和夫、森本慶樹、蓑毛正一郎、木村治久、三條楠夫
及び安藤圭一を選任するものであります。
第３号議案 監査役４名選任の件
監査役として、浦井直樹、高橋圭太郎、浦田治男及び古沢昌之を選任するものであります。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬
債権の総額を年額5,000万円以内と設定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
193,209 156 0 (注)１ 可決 99.92
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
田尻 哲也
185,752 7,609 0 可決 96.06
越野 滋多
192,601 760 0 可決 99.61
加茂 和夫
192,621 740 0 可決 99.62
森本 慶樹
192,621 740 0 (注)２ 可決 99.62
蓑毛 正一郎 192,621 740 0 可決 99.62
木村 治久
192,591 770 0 可決 99.60
三條 楠夫
192,259 1,102 0 可決 99.43
安藤 圭一
189,416 3,945 0 可決 97.96
第３号議案
監査役４名選任の件
浦井 直樹
189,370 3,991 0 可決 97.94
高橋 圭太郎
189,354 4,007 0 (注)２ 可決 97.93
浦田 治男
159,315 34,046 0 可決 82.39
古沢 昌之
193,170 191 0 可決 99.90
第４号議案
取締役（社外取締役
を除く）に対する譲
192,690 675 0 (注)１ 可決 99.65
渡制限付株式の割当
てのための報酬決定
の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否について確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄
権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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